IAN 2008 - Plascar

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IAN 2008 - Plascar

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Nome do arquivo enviado
13471
PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A
IAN
31/12/2008
Reapresentação Espontânea
10/12/2009 17:31:56
01347080RE.WAN
,PSULPLU
https://www.rad.cvm.gov.br/Envio/dentrespexibicao.asp
10/12/2009
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2008
Legislação Societária
O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM
2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL
013471
3 - CNPJ
51928174000150
4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL
5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR
OSA S.A. ORGANIZ., SISTEMAS E APLICAÇÕES
7 - SITE
6 - NIRE
35.3000.95421
www.plascargroup.com
8 - DATA DE CONSTITUIÇÃO DA CIA
9 - DATA DE REGISTRO DA CIA NA CVM
20/06/1984
19/04/1989
01.02 - SEDE
1 - ENDEREÇO COMPLETO
2 - BAIRRO OU DISTRITO
AV. AMÉLIA LATORRE, 11 SALA 06
RETIRO
3 - CEP
5 - UF
4 - MUNICÍPIO
13211-000
JUNDIAÍ
SP
6 - DDD
7 - TELEFONE
8 - TELEFONE
9 - TELEFONE
11 - DDD
12 - FAX
13 - FAX
14 - FAX
-
-
011
2152-5101
011
-
2152-5108
10 - TELEX
-
15 - E-MAIL
[email protected]
01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS
ATENDIMENTO NA EMPRESA
1 - NOME
GORDIANO PESSOA FILHO
2 - CARGO
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
AV. AMÉLIA LATORRE, 11 .
RETIRO
5 - CEP
7 - UF
6 - MUNICÍPIO
13211-000
JUNDIAÍ
SP
8 - DDD
9 - TELEFONE
10 - TELEFONE
11 - TELEFONE
13 - DDD
14 - FAX
15 - FAX
16 - FAX
011
2152-5101
011
2152-5108
-
-
12 - TELEX
-
17 - E-MAIL
[email protected]
AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA
18 - NOME
BANCO ITAÚ S/A
19 - CONTATO
APARECIDA PROCÓPIO
RUA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, Nº 100
22 - CEP
04344-902
TORRE ITAÚSA
23 - MUNICÍPIO
24 - UF
SÃO PAULO
SP
25 - DDD
26 - TELEFONE
27 - TELEFONE
28 - TELEFONE
30 - DDD
31 - FAX
32 - FAX
33 - FAX
11
11
5029-1910
5029-1917
-
-
29 - TELEX
-
34 - E-MAIL
[email protected]
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Pág:
1
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS
35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO
37- UF
38 - DDD
39 - TELEFONE
40 - TELEFONE
01
-
-
02
-
-
03
-
-
04
-
-
01.04 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)
1 - NOME
RETIRO
AV. AMÉLIA LATORRE, 11 SALA 06
4 - CEP
5 - MUNICÍPIO
13211-000
7 - DDD
6 - UF
JUNDIAÍ
SP
8 - TELEFONE
011
2152-5101
12 - DDD
13 - FAX
011
9 - TELEFONE
10 - TELEFONE
-
-
14 - FAX
2152-5108
11 - TELEX
15 - FAX
-
-
16 - E-MAIL
[email protected]
17 - DIRETOR BRASILEIRO
18 - CPF
18 - PASSAPORTE
SIM
028.253.398-22
CG 457.574
01.05 - REFERÊNCIA / AUDITOR
1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL
01/01/2008
3 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO
01/01/2009
2 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL
31/12/2008
4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO
31/12/2009
6 - CÓDIGO CVM
5 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR
ERNST YOUNG Auditores Independentes S.S
00471-5
7 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
8 - CPF DO RESP. TÉCNICO
B.ALFREDO BADDINI BLANC
964.173.908-53
01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO
BVBAAL
BVMESB
BVPR
BVES
BVPP
BVRG
BVRJ
BVST
X BOVESPA
2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO
Bolsa
3 - TIPO DE SITUAÇÃO
Operacional
4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE
3070 - Emp. Adm. Part. - Máqs., Equip., Veíc. e Peças
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL
6 - AÇÕES PREF. COM CLASSES
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS
NÃO
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2
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
01.07 - CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS
1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO
Privada Nacional
2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA.
X Ações
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Debêntures Conversíveis em Ações
Notas Promissórias (NP)
Ações Resgatáveis
BDR
Partes Beneficiárias
Outros
Debêntures Simples
DESCRIÇÃO
Bônus de Subscrição
Certificado de Investimento Coletivo (CIC)
01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS
1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs.
2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs.
3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs.
4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
24/03/2009
27/02/2009
09/04/2009
01.09 - JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES
1 - ITEM
2 - TÍTULO DO JORNAL
3 - UF
01
VALOR ECONÔMICO
SP
02
JORNAL DE JUNDIAÍ
SP
03
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP
SP
01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1 - DATA
2 - ASSINATURA
17/04/2009
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3
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
02.01.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA
1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR
3 - CPF
4 - DATA
DA ELEIÇÃO
5 - PRAZO DO MANDATO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/
ADMINISTRADOR * CONTROLADOR
8 - CARGO
/FUNÇÃO
9 - FUNÇÃO
01
ANDRE CAMBAUVA DO NASCIMENTO
157.609.808-74
09/04/2009
31/12/2011
3
SIM
31
Vice Pres. C.A. e Diretor Presidente
02
WILBUR L. ROSS, JR
232.549.428-41
09/04/2009
31/12/2011
2
SIM
20
Presidente do Conselho de Administração
03
028.253.398-22
12/02/2007
12/02/2010
1
12
Diretor de Relações com Investidores
04
JOSE DONIZETI DA SILVA
102.994.318-43
10/11/2008
12/02/2010
1
19
Diretor
05
028.253.398-22
12/02/2007
12/02/2010
1
19
Diretor
06
FRANCISCO NELSON SATKUNAS
033.765.838-20
09/04/2009
31/12/2011
2
SIM
22
Conselho de Administração (Efetivo)
07
CHARLES DIMETRIUS POPOFF
028.599.078-07
09/04/2009
31/12/2011
2
SIM
22
08
MAURICIO TADEI BARTHEL MANFREDI
725.828.477-04
09/04/2009
31/12/2011
2
NÃO
22
* CÓDIGO:
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1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA;
2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;
3 - PERTENCE À DIRETORIA E AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
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4
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
02.01.02 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL
1 - CONSELHO FISCAL INSTALADO
2 - PERMANENTE
SIM
NÃO
3 - ITEM 4 - NOME DO CONSELHEIRO
5 - CPF
6 - DATA
DA ELEIÇÃO
7 - PRAZO DO MANDATO 8 - CARGO
/FUNÇÃO
9 - FUNÇÃO
02
ADAUTO MARTINS COSTA
072.069.258-04
09/04/2009
09/04/2010
43
C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR
03
MAURO CESAR LESCHZINER
163.331.428-67
09/04/2009
09/04/2010
43
C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR
04
JOSÉ ANTONIO VERTOAN
823.133.008-97
09/04/2009
09/04/2010
46
C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR
05
CARLOS JOSE ROLIM DE MELLO
075.711.958-10
09/04/2009
09/04/2010
46
C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR
06
ALCIDES MORALES FILHO
345.214.537-91
24/11/2009
09/04/2010
45
C.F.(EFETIVO)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS
07
RUY MANOEL LINS DE PÁDUA
261.241.147-04
24/11/2009
09/04/2009
48
C.F.(SUPLENT)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS
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5
IAN - Informações Anuais
Data-Base - 31/12/2008
01347-1 PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A
51.928.174/0001-50
02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA
CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR
ANDRÉ CAMBAUVA DO NASCIMENTO
Idade: 37 anos (data de nascimento 23/02/1972)
Formação Acadêmica: Superior – Ciências Econômicas(PUC-SP) e Mestrado em
Administração e Finanças pela University of Phoenix.
Experiência Profissional: Diretor Financeiro e de Compras Europa da Peguform –Venture
Group
(2000-2002), Diretor Financeiro da Venture Industries
(2002-2003) Vice Presidente de Análises de Negócios da Collins &
Aikman International (2003 – 2004) e Diretor Presidente – Permali,
Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda. e Controladora
Plascar S/A (atual).
WILBUR L. ROSS, JR
Formação acadêmica: Financista, Yale University, A. B. 1959. Havard University, MBA, 1961.
Experiência Profissional: CEO da WL Ross & CO. LLC; a qual foi fundada por ele em abril de
2000 com investimentos privados da ordem de US$ 4 bilhões.
Antes de criar a WL Ross & CO. LLC, Wilbur Ross foi “Executive
Managing Director” por 24 anos na Rothschild INC. em Nova York.
Formação Acadêmica: Superior – Ciências Contábeis (UNIFMU – Faculdades Metropolitanas
Unidas).
Experiência Profissional: Collins & Aikman do Brasil – Gerente de Controladoria desde
Março/1999, Plascar (Grupo BTR-Invensys), Textron e Collins &
Aikman do Brasil, atual Plascar – Diretor de Controladoria
Financeira desde Março/2005 e após Abril/2006 Diretor Relações
com Investidores e Chief Financial Officer - Plascar S.A. (atual).
JOSÉ DONIZETI DA SILVA
Idade: 43 anos (data de nascimento 22/08/1966 )
Formação Acadêmica: Superior Engenharia Elétrica (Universidade Santa Cecília dos
Bandeirantes). MBA Gestão Empresarial (FGV).
Experiência Profissional: Gerente de Engenharia desde Março/1999, Plascar (Grupo BTRInvensys), Textron e Collins & Aikman do Brasil, atual Plascar:
Diretor de Engenharia desde Julho/2004 (Plascar).
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Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
ADAUTO MARTINS COSTA
Formação Acadêmica: Contador
Experiência Profissional: Consultor de Empresas, Gerente de Contabilidade
MAURO CESAR LESCHZINER
Formação Acadêmica: Advogado
Experiência Profissional: Sócio do Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, membro da
Ordem dos Advogados do Brasil.
CARLOS JOSÉ ROLIM DE MELLO
Formação Acadêmica: Advogado
Experiência Profissional: Sócio do Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados, membro da
Ordem dos Advogados do Brasil.
CHARLES DIMETRIUS POPOFF
Formação Acadêmica: Tecnologia Digital – UNIA, MBA em gestão de pessoas - FGV
Experiência Profissional: atua na área de recursos humanos.
FRANSCISCO NELSON SATKUNAS
Formação Acadêmica: Engenheiro Mecânico – FEI, pós graduado na FGV
Experiência Profissional: Atua nas áreas de engenharia de produtos, marketing, compras,
planejamento e qualidade.
MAURÍCIO TADEI BERTHEL MANFREDI
Formação acadêmica: Executivo do Mercado Financeiro
Experiência Profissional: Diretor e cotista da Equity Gestão de Recursos Ltda desde 2002.
JOSÉ ANTÔNIO VERTOAN
Formação Acadêmica: Ciências Contábeis – Faculdades Padre Anchieta
Experiência Profissional: Collins & Aikman – contador ( 1982 a 1997), contador autônomo
desde 1997.
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Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
ALCIDES MORALES FILHO
Formação Acadêmica: Graduado em Economia pela Faculdade de Ciências Políticas e
Econômicas do Rio de Janeiro, pós-graduação em Finanças(PUC-RJ) e
Administração – MBA Executivo (COPPEAD – UFRJ)
Experiência Profissional: Banco Prosper S/A – Vice Presidente do Conselho de Administração,
Rio Trens S/A – membro do Conselho de Administração, Super Via
– Concessionária de Transportes Ferroviário S/A – membro do
Conselho de Administração, GPC Química S/A – membro do
Conselho de Administração, GPC Participações S/A – Vice
Presidente Corporativo, Apolo Tubulars S/A – membro do Conselho
de Administração, Apolo Tubos e Equipamentos S/A – Diretor.
RUY MANOEL LINS DE PADUA
Formação Acadêmica: Graduado em Economia pela Faculdade de Ciências Políticas e
Econômicas Cândido Mendes e MBA Finanças (IBMEC)
Experiência Profissional: Banco Prosper S/A – fev/03 a nov/09 – Assessor da Diretoria,
GPC – Indústria e Comércio S/A – ago/88 a fev/03 – Assessor da
Diretoria, Caraíba Metais S/A – mai/77 a nov/87.
Diretoria (Não Estatutária)
EMERSON CALDO GUIZILINI
Idade: 38 anos (data de nascimento: 25/07/1971).
Formação Acadêmica: Superior - Matemática com ênfase em processamento de Dados
(Faculdade Fundação Santo André), MBA Pleno (FGV).
Experiência Profissional: Gerente de Suprimentos desde Nov/2000 - Textron e Collins &
Aikman do Brasil, atual Plascar: Diretor Comercial desde
Agosto/2006 (Plascar).
JOEL LUIZ DA COSTA
Formação Acadêmica: Superior - Tecnólogo em Normalização e Qualidade Industrial com
ênfase em Processos da Indústria Automobilística (Centro Federal de
Educação Tecnológica MG).
Experiência Profissional: Gerente Industrial desde Fevereiro/2006 – Plascar. Atual Diretor
Industrial desde Novembro/2008 (Plascar).
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Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
SILSON FELIX DA SILVA
Idade: 33 anos (data de nascimento 14/10/1975).
Formação Acadêmica: Superior – Administração de Empresas (Faculdades Estácio de Sá).
Experiência Profissional: Atual: Plascar : Gerente Logística (2007/2009), Gerente Industrial
Planta Betim (2009) e Diretor Business Unit Betim a partir de
01/09/2009
RONALDO PRADO SERENINI
Formação Acadêmica: Superior Ciências Contábeis (Faculdade de Ciências Econômicas,
Contábeis e Administração de Varginha). Pós Graduação em
Gerenciamento de Empresas (Prisma Educacional).
Experiência Profissional: Controller Operações Brasil – CooperStandard Automotive Brasil
(2002-2005). Atual – Plascar : Controller Planta Betim e Varginha
(2006-2007), Gerente Industrial Planta Varginha (2007-2009) e
Diretor Business Unit Varginha a partir de 01/09/2009
FABIANO TEIXEIRA
Idade: 36 (data de nascimento 30/09/1972).
Formação Acadêmica: Superior em Tecnologia em Processos de Produção (Faculdades
Integradas Senador Fláquer).
Experiência Profissional: Gerente de Projetos, Gerente de Manufatura - Pelzer Group (20072008). Atual: Plascar – Gerente de Programa (2008-2009), Gerente
Industrial Planta Pindamonhangaba e Diretor Business Unit
Pindamonhangaba a partir de 01/09/2009.
RITA APARECIDA DE SOUZA
Idade: 41 anos - (data de nascimento 15/09/1967).
Formação Acadêmica: Superior em Administração de Empresas (Instituto Municipal de Ensino
Superior de São Caetano do Sul), Pós Graduação Marketing (FAAP).
Experiência Profissional: Atual: Plascar – Gerente Vendas (2006-2008), Gerente Logística
(2008-2009), Gerente Executiva Novos Negócios (2009) e Diretor de
Novos Negócios a partir de 01/09/2009.
ANA LÚCIA DE AGUIAR ZACARIOTTO
Idade: 33 anos (data de nascimento 23/03/1976).
Formação Acadêmica: Superior em Administração de Empresas (Faculdades Padre Anchieta),
MBA em Gestão Empresarial (FGV).
Experiência Profissional: Atual: Plascar – Gerente Corporativo Recursos Humanos desde 2007
e Diretor Recursos Humanos a partir de 01/09/2009.
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Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL
1 - EVENTO BASE
2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
AGO
09/04/2009
4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO
134
0
NÃO
7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO
NÃO
8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS
AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO
9 - EXISTEM AÇÕES EM CIRCULAÇÃO
ORDINÁRIAS
10 - QUANTIDADE (Unidade)
SIM
72.353.367
11 - PERCENTUAL
43,47
PREFERENCIAIS
0
13 - PERCENTUAL
0,00
TOTAL
15 - PERCENTUAL
72.353.367
43,47
16 - AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO
1 - CLASSE
11/12/2009 10:49:52
3 - PERCENTUAL
Pág:
10
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES E ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES
1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL
6 - AÇÕES ORDINÁRIAS
(Mil)
15/1 - CLASSE
001
7-%
3 - CPF/CNPJ
8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Mil)
15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS
(Mil)
999
43.729.789-0001/29
0
0,00
94.074 56,52
5,07
4 - NACIONALIDADE
5 - UF
14 - CONTROLADOR
0,00
8.430
5,07
0,00
0
0,00
0
0,00
63.926 38,41
0
0,00
63.926 38,41
0
0,00
166.430 100,00
BRASILEIRA
25/04/2002
SP
NÃO
07.205.872-0001/35
0
BRASILEIRA
RJ
NÃO
AÇÕES EM TESOURARIA
0
998
12 - COMP.CAP.SOC. 13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS
15/3 - % PREFERENCIAIS
MÁXIMA PARTICIPAÇÕES INSTITUCIONAIS FUND
8.430
997
11 - ¨%
PERMALI DO BRASIL IND. E COM. LTDA
94.074 56,52
002
10 - TOTAL DE AÇÕES
(Mil)
OUTROS
TOTAL
166.430 100,00
11/12/2009 10:49:53
Pág:
11
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES
1 - ITEM
2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA
3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL
001
PERMALI DO BRASIL IND. E COM. LTDA
25/04/2002
1 - ITEM
2 - NOME/RAZÃO SOCIAL
6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)
7-%
(Unidades)
3 - CPF/CNPJ
10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)
INTERNATIONAL AUTOM. COMP. GROUP BRAZIL
001001
197.725.215 99,99
0
0,00
0,01
0
0,00
197.725.216 100,00
0
0,00
197.725.215 99,99
1
1
0,01
5 - UF
DELAWARE
23/08/2006
INTERNAT. AUTOM. COMP. GROUP BRAZIL SUB
001002
4 - NACIONALIDADE
12 - COMP.CAP.SOC.
DELAWARE
08/11/2006
TOTAL
001999
11/12/2009 10:49:53
197.725.216 100,00
Pág:
12
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
1 - ITEM
001001
INTERNATIONAL AUTOM. COMP. GROUP BRAZIL
23/08/2006
1 - ITEM
COTAS
(Unidades)
11/12/2009 10:49:53
7-%
(Unidades)
(Unidades)
3 - CPF/CNPJ
4 - NACIONALIDADE
5 - UF
12 - COMP.CAP.SOC.
Pág:
13
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
1 - ITEM
001002
INTERNAT. AUTOM. COMP. GROUP BRAZIL SUB
08/11/2006
1 - ITEM
COTAS
(Unidades)
11/12/2009 10:49:53
7-%
(Unidades)
(Unidades)
3 - CPF/CNPJ
4 - NACIONALIDADE
5 - UF
12 - COMP.CAP.SOC.
Pág:
14
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
04.01 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
1 - Data da Última Alteração:
2- ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES
18/10/2006
4 - NOMINATIVA
OU ESCRITURAL
(Reais)
6 - QTD. DE AÇÕES
7 - SUBSCRITO
(Mil)
8 - INTEGRALIZADO
(Reais)
(Reais)
01
ORDINÁRIAS
166.430
289.080
289.080
02
PREFERENCIAIS
0
0
0
03
PREFERENCIAIS CLASSE A
0
0
0
04
PREFERENCIAIS CLASSE B
0
0
0
05
PREFERENCIAIS CLASSE C
0
0
0
06
PREFERENCIAIS CLASSE D
0
0
0
07
PREFERENCIAIS CLASSE E
0
0
0
08
PREFERENCIAIS CLASSE F
0
0
0
09
PREFERENCIAIS CLASSE G
0
0
0
10
PREFERENCIAIS CLASSE H
0
0
0
11
PREFER. OUTRAS CLASSES
0
0
0
99
TOTAIS
166.430
289.080
289.080
11/12/2009 10:49:53
ESCRITURAL
5 - VALOR NOMINAL
Pág:
15
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
04.02 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1- ITEM 2 - DATA DA
ALTERAÇÃO
3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL
(Reais)
4 - VALOR DA ALTERAÇÃO
5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO
7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS
(Mil)
(Reais)
8 - PREÇO DA AÇÃO NA
EMISSÃO
(Reais)
01
24/08/2006
228.614
78.614 Subscrição Particular em Dinheiro
3.447.986
22,8000000000
02
30/08/2006
287.328
2.575.138
22,8000000000
03
31/08/2006
228.615
1 Subscrição Particular em Dinheiro
59
22,8000000000
04
08/09/2006
288.962
71.641
22,8000000000
05
13/09/2006
288.963
61
22,8000000000
06
18/10/2006
289.080
5.114
22,8000000000
11/12/2009 10:49:54
Pág:
16
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
04.04 - CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
1 - QUANTIDADE
2 - VALOR
(Mil)
3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO
(Reais)
200.000
0
17/07/2006
04.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO
1- ITEM 2 - ESPÉCIE
01
3 - CLASSE
4 - QUANTIDADE DE AÇÕES
AUTORIZADAS À EMISSÃO
(Mil)
ORDINÁRIAS
11/12/2009 10:49:54
200.000
Pág:
17
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
06.03 - DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL
1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DA AÇÃO
3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO A
DA AÇÃO
SOCIAL
VOTO
10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO
01
12 - % DIVIDENDO
ORDINÁRIA
13 - R$/AÇÃO
14 - CUMULATIVO
100,00 NÃO
0,00
15 - PRIORITÁRIO
8 - TAG ALONG %
9 - PRIORIDADE
NO REEMBOLSO
DE CAPITAL
17 - OBSERVAÇÃO
16 - CALCULADO SOBRE
PLENO
0,00
0,00000
06.04 - MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA/DIVIDENDO OBRIGATÓRIO
1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO
24/07/2007
11/12/2009 10:49:54
2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO)
25,00
Pág:
18
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
07.01 - REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO
1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
NO LUCRO
2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS
(Reais)
ADMINISTRADORES
NÃO
3 - PERIODICIDADE
0
07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:
31/12/2008
2 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:
31/12/2007
3 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:
31/12/2006
4- ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
6 - VALOR DO ÚLTIMO
7 - VALOR DO PENÚL-
8 - VALOR DO ANTEPE-
EXERCÍCIO
(Reais)
TIMO EXERCÍCIO
(Reais)
NÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais)
01
PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS
0
0
0
02
PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS
0
0
0
03
PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES
0
0
0
04
PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS
0
0
0
05
CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA
0
0
0
06
CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA
39
63
95
07
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
08
LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO
09
PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO
11/12/2009 10:49:55
0
0
0
14.991
51.060
45.702
0
0
0
Pág:
19
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
07.03 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS
1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA
3 - CNPJ
7 - TIPO DE EMPRESA
4 - CLASSIFICAÇÃO
5 - % PARTICIPAÇÃO 6 - % PATRIMÔNIO
NO CAPITAL DA
LÍQUIDO DA
INVESTIDA
INVESTIDORA
8 - INÍCIO ÚLTIMO EXERC.
SOCIAL
9 - FINAL ÚLTIMO EXERC.
SOCIAL
10 - QTD. AÇÕES ÚLTIMO EXERC. SOCIAL
14 - INÍCIO ANTEPENÚLT.
EXERC. SOCIAL
15 - FINAL DO ANTEPENÚLT.
EXERC. SOCIAL
16 - QTD. AÇÕES ANTEPENÚLTIMO EXERC. SOCIAL
(Mil)
11 - INÍCIO PENÚLTIMO
EXERCÍCIO SOCIAL
12 - FINAL PENÚLTIMO EXERC.
SOCIAL
13 - QTD. AÇÕES PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL
(Mil)
01
PLASCAR INDÚSTRIA DE COMP.PLÁSTICOS LTDA
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2007
31/12/2007
02
PLASCAR IND. DE COMP.PLÁST.SA- ARGENTINA
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2007
31/12/2007
11/12/2009 10:49:55
(Mil)
50.935.576/0001-19
01/01/2008
223.647 01/01/2006
. . / 01/01/2008
INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA
31/12/2008
99,80
0,92
223.647
31/12/2006
INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA
31/12/2008
223.647
100,00
0,05
6.012
6.012
0
Pág:
20
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA
Fundada em 1982, a Agricar – Agrícola e Comercial Ltda. tinha como sócio quotista principal o
Sr. Mário Austregésilo de Castro e como atividade a exploração agrícola e a representação
comercial.
Em 25.07.1983, a Agricar foi sucedida pela Multicar S.A . Indústria e Comércio e as suas
principais atividades passaram a ser industrialização, comércio e importação e exportação de
artefatos de borracha e plásticos, bem como a participação em outras empresas.
Em 02.05.1984, a sociedade passou a operar sob a denominação de OSA S.A. Organização,
Sistemas e Aplicações.
A partir desta data, além da produção e comercialização do seu principal produto, o Laminado
de ABS, a OSA foi paulatinamente adquirindo ações das empresas Oscar S.A. Indústria e
Comércio e Plascar S.A. Indústria e Comércio, afim de atender seu objetivo principal de
controlar as empresas ligadas.
A partir dessa participação a OSA S.A. Organização, Sistemas e Aplicações, imprimiu um
grande impulso em suas controladas, que hoje detém a maior participação no mercado de
painéis e pára-choques junto a indústria Automobilística. Seus principais clientes são: General
Motors do Brasil, Volkswagen do Brasil, Ford Brasil e Fiat.
Dando seqüência a esse impulso, que se tornou um programa de crescimento e modernização
das empresas, foram investidos em 1990, principalmente na controlada Plascar S.A. Indústria e
Comércio, recursos da ordem de US$ 21 milhões, alocados basicamente:
na unidade de pintura de peças plásticas de grande porte, um investimento pioneiro no país;
na unidade de volantes para automóveis, caracterizando a permanência definitiva da Plascar
S.A. Indústria e Comércio nesse mercado.
Em 1991, a controlada Oscar S.A. Indústria e Comércio incorporou a outra controlada Plascar
S.A. Indústria e Comércio. No mesmo ato societário a incorporadora Oscar S.A. Indústria e
Comércio mudou a razão social para Plascar S.A. Indústria e Comércio, o mesmo nome da
incorporada. Sua participação na incorporada, na mesma proporção, passou à incorporadora.
Em 1993, a controlada Plascar S.A. Indústria e Comércio criou uma nova unidade de negócios
(Termoformados) com a aquisição de equipamentos de última geração.
Em 1º de janeiro de 1994, iniciou-se efetivamente a Previcar – Sociedade de Previdência
Privada, com seus planos de aposentadoria e aposentadoria suplementar a todos os
colaboradores da OSA S.A. Organização, Sistemas e Aplicações e de suas Controladas e
Coligadas.
Também em 1994, as unidades fabris da controlada Plascar S.A. Indústria e Comércio,
conquistaram a Certificação ISO 9001 e 9002.
11/12/2009 10:49:56
Pág:
21
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
Ainda em 1994, foi iniciada a fabricação e montagem de Sistemas de Painéis de Instrumentos,
através da recém criada unidade de Betim – MG., filial da Plascar S.A. Indústria e Comércio,
para atendimento à Fiat no conceito “Just in Time”.
Em maio de 1994, a OSA S.A. Organização, Sistemas e Aplicações adquiriu 100% do capital da
Plavigor S.A. Indústria e Comércio, com sede em Varginha – MG., tradicional fabricante de
produtos de revestimentos para a indústria automobilística, com a tecnologia de “Woodstock”,
tendo já entrado no mercado de laterais de porta, tetos moldados, porta pacotes, molduras,
carpetes e mantas resinadas. Neste mesmo ano foi criada a filial Betim da Plavigor S.A.
Indústria e Comércio, também para atendimento à Fiat em “Just in Time”.
Foram investidos, em 1995, US$ 31 milhões, principalmente nas unidades da Plascar S.A.
Indústria e Comércio, alocados basicamente:
na nova planta industrial em Betim – MG;
na implantação da célula volante de direção para exportação;
na modernização da célula de fabricação de painéis em Jundiaí.
Em setembro de 1995, o conglomerado inglês, BTR Group, através de sua coligada no Brasil,
Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda., adquiriu o controle acionário da OSA S.A.
Organização, Sistemas e Aplicações, à vista.
Em 1997, a controlada Plascar S.A. Indústria e Comércio incorporou suas controladas
Globalplas Comercial Ltda. e Oscar Nordeste Indústria e Comércio Ltda. Incorporou também a
coligada Plavigor S.A. Indústria e Comércio e encerrou as atividades de outra controlada, a
Globaltown S.A.
Ainda em 1997, a controlada transformou-se em Sociedade Limitada, com a razão social de
Plascar Indústria e Comércio Ltda.
Em maio de 1997, a Companhia passou a ser uma holding pura, tendo alienado nesta data seus
equipamentos à controlada Plascar Indústria e Comércio Ltda., que passou a produzir o seu
próprio laminado de ABS, uma das matérias primas utilizadas no seu processo produtivo.
As unidades de Jundiaí da Plascar Indústria e Comércio Ltda. tiveram uma grande e importante
conquista em 1997 com o recebimento da Certificação QS 9000, Certificação mais exigente e
completa por ser específica do setor automobilístico.
Em maio de 1998, a controlada Plascar Indústria e Comércio Ltda. adquiriu da empresa ligada
Getoflex Metzeler Indústria e Comércio Ltda. 99,99% do capital da Empresa Eletromecânica
Carto Ltda., tradicional fabricante de sistemas de acionamento de vidro (manual, elétrico e
sensorizado), sistemas de iluminação (lanternas traseiras, lanternas dianteiras de direção e
lanternas internas) e sistemas elétricos (sistemas de lavadores de para-brisas, sistemas de trava
de porta, interruptores de coluna e outros interruptores), tudo para a indústria automobilística e
mercado de reposição. Já é certificada pela ISO 9001, QS 9000 e fornecedora Q1 Ford.
Visando a simplificação e maior integração das operações, a controlada Plascar Indústria e
Comércio Ltda., incorporou a recém adquirida Eletromecânica Carto Ltda., em junho de 1998
com base no balanço de 31 de maio de 1998.
11/12/2009 10:49:56
Pág:
22
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
A unidade de Varginha – MG foi certificada em 1998 pela QS 9000.
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 08 de setembro de 1998, foi aprovada a
alteração da denominação social da Companhia, de OSA S.A. – Organização, Sistemas e
Aplicações para Plascar Participações Industriais S.A.
A unidade de Betim – MG foi certificada em 1999 pela AVSQ (FIAT).
Em alteração contratual datada de 04/09/2000, a controlada Plascar Indústria e Comércio Ltda.
teve sua denominação social alterada para Textron Automotive Trim Brasil Ltda.
O controle acionário da Companhia continua pertencendo à Permali do Brasil Indústria e
Comércio Ltda. Em 31 de maio de 2000, o controle acionário da Permali do Brasil Indústria e
Comércio Ltda. foi adquirido da S.W. Industries Inc. pela Textron International Holding S.L.,
sociedade com sede em Bilbao, Espanha.
Em 20 de dezembro de 2001, o controle acionário da Permali do Brasil Indústria e Comércio
Ltda. foi adquirido da Textron International Holding S.L. pela Collins & Aikman Europe S.A.,
com sede em Luxembrugo.
Em alteração contratual datada de 1º de abril de 2002, a controlada Textron Automotive Trim
Brasil Ltda. teve sua denominação social alterada para Collins & Aikman do Brasil Ltda.
Foi resgistrada na JUCESP em 29 de setembro de 2005 a alteração da denominação social da
controlada Collins & Aikman do Brasil Ltda. para Plascar Indústria de Componentes Plásticos
Ltda.
Em 12 de abril de 2006, conforme Fato Relevante publicado, o controle acionário da Permali do
Brasil Indústria e Comércio Ltda. foi adquirido da Collins & Aikman Europe S.A. pela
International Automotive Components Group Brazil, LLC, com sede em Delaware, Estados
Unidos.
Adicionalmente, a IAC adquiriu da C&A Europe nesta data, crédito no valor aproximado de
US$ 48,2 milhões (incluindo juros acumulados), detido contra a Plascar Indústria de
Componentes Plásticos Ltda.
A companhia e sua controlada Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda. iniciaram o
exercício em 1 de janeiro de 2008 com 2.924 colaboradores, encerrando-o em 31 de dezembro
de 2008, com 2.768 colaboradores.
Em 21de setembro de 2009 a Plascar inaugurou uma nova unidade industrial, localizada na
cidade de Pindamonhangaba – SP.
A nova unidade industrial foi projetada para atender inicialmente, montadoras de veículos
instaladas na região do Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, e nas cidades de Porto Real e
Resende, no Estado do Rio de Janeiro.
11/12/2009 10:49:56
Pág:
23
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO
A atuação da Companhia está na sua participação em controlada. Trata-se de uma holding pura,
cujo principal investimento e resultado, via equivalência patrimonial, concentra-se na sua
participação no capital da controlada Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda. (
99,80% de participação).
11/12/2009 10:49:57
Pág:
24
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
09.03 - PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS
Não há comentário, tendo em vista tratar-se de Holding pura a partir de 1997.
11/12/2009 10:49:59
Pág:
25
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
10.01 - PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS
1- ITEM 2 - PRINCIPAIS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
01
3 - % RECEITA LÍQUIDA
PARTICIPAÇÃO EM CONTROLADA (EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL)
11/12/2009 10:49:59
99,80
Pág:
26
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
11.01 - PROCESSO DE PRODUÇÃO
Não há comentário, tendo em vista tratar-se de holding pura a partir de 1997.
11/12/2009 10:50:01
Pág:
27
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
11.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E
EXPORTAÇÃO
11/12/2009 10:50:02
Pág:
28
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
11.03 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO
11/12/2009 10:50:03
Pág:
29
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
12.01 - PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS
01 – Descrição: Marca nominativa Plascar – registro nº 811798097 classe 07.60
02 – Proprietários (codificação): 2 (Empresas controladas)
03 – prazo de utilização: 25.03.2016
04 – duração: 10 anos
01 – Descrição: Marca nominativa Plascar – registro 679527 Chile classe 12
01 – Descrição: Marca nominativa Plascar – registro 348.940 Uruguai classe 12
01 – Descrição: Marca nominativa Wood-Stock – registro nº 811746178 classe 20.10/15
01 – Descrição: Marca nominativa Wood-Stock – registro nº 811746186 classe 23.20
02 – Proprietários (codificação): 2 ( Empresas controladas)
01 – Descrição: Marca nominativa Wood-Stock – registro nº 811746194 classe 27.10/20
01 – Descrição: Marca nominativa Wood-Stock – registro nº 812533615 classe 7.60
01 – Descrição: Marca nominativa Wood-Stock – registro nº 1946126 Argentina classe 17
01 – Descrição: Marca nominativa Wood-Stock – registro nº 103.304 Colombia classe 17
01 – Descrição: Marca nominativa Plavigor – registro nº 331.279 Uruguai classe 17
11/12/2009 10:50:04
Pág:
30
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
01 – Descrição: Marca nominativa Wood-Stock – registro nº 335.554 Uruguai classe 17
01 – Descrição: Marca nominativa Wood-Stock – registro nº 407.907 México classe 17
01 – Descrição: Marca mista Plascar – registro nº 817484230 classe 7.60
03 – prazo de utilização: 19.12.2005 (petição de prorrogação protocolada em 01/09/05 na classe
12)
01 – Descrição: Marca nominativa Plascar – registro nº 817484183 classe 7.60
12)
01 – Descrição: Marca mista Plascar – registro nº 817484221 classe 36.70
36)
01 – Descrição: Marca nominativa Carto – registro nº 007538200 classe 09
01 – Descrição: Marca nominativa Carto – registro nº 608864617 classe 12
01 – Descrição: Marca Figurativa Carto– registro nº 006145493 classe 07.60
01 – Descrição: Marca Nominativa Plavitock – registro nº 818379766 classe 27.10/27.20
02 – Proprietários (codificação): 2 (Empresas Controladas)
03 – Prazo de utilização: 06.05.2017
01 – Descrição: Marca Nominativa Wood-Stock – registro n° 609007 Chile classe 17
11/12/2009 10:50:04
Pág:
31
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
02 – Poprietários (codificação): 2 (Empresas controladas)
01 – Descrição: Marca Mista Plascar – registro n° 369219 Uruguai classe 12
01 – Descrição: Marca Nominativa Plascar – registro n° 1.674.644 Argentina classe 12
03 – prazo de utilização: 15.07.2008 (petição de prorrogação protocolada em 11/07/2008)
01 – Descrição: Marca Mista Plascar – registro n° 1.685.137 Argentina classe 12
03 – prazo de utilização: 02.09.2008 (petição de prorrogação protocolada em 11/07/2008)
01 – Descrição: Marca Mista Plascar – registro n° 817.484.248 classe 17
01 – Descrição: Marca Nominativa Plascar – registro 264.970 Paraguai classe 12
02 – Proprietários (codificações): 2 (Empresas e controladas)
01 – Descrição: Marca Nominativa DGT – registro nº 823293270 classe 12
03 – prazo de utilização: 05/12/2016
01 – Descrição: Marca Mista Carto – registro nº 824612183 classe 12
03 – prazo de utilização: 11/09/2017
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14.01 - PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS
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14.03 - OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR
ENTENDIMENTO DA COMPANHIA
Trata-se de uma Holding pura, cujo principal investimento e lucro, via equivalência
patrimonial, concentra-se na sua participação no capital da controlada Plascar Indústria
de Componentes Plásticos Ltda. (99,80% de participação).
A companhia tem por política distribuir dividendos anualmente, propostos nos balanços
de encerramento de cada exercício social. Esses dividendos tem acompanhado o mínimo
estatutário (25%), mas, em 1994, referente ao resultado de 1993, o dividendo
correspondeu a 33% do lucro líquido ajustado pela constituição da reserva legal. Era
política da Companhia atualizá-los pela UFIR, desde a data do balanço em que foi
proposto até a data do efetivo pagamento.
Ainda em 1994, com base no balanço intermediário de 30.06.1994, a Companhia
distribuiu dividendos à razão de 25,8% do lucro líquido daquele semestre, e, em 1995,
referente ao resultado do exercício de 1994, o dividendo distribuído correspondeu a
47% do lucro líquido do ano menos a reserva legal. Esse dividendo somado à
distribuição intermediária correspondeu a 56,8% do lucro líquido de 1994 ajustado pela
reserva legal. Em 1996 o dividendo já distribuído correspondeu a 25% do lucro líquido
ajustado pela reserva legal.
Tendo em vista o prejuízo gerado no encerramento do exercício de 31.12.1996, não
houve distribuição de dividendos em 1997. Em 1998 o dividendo sobre o lucro de 1997
corresponde a 26,1576% do lucro ajustado pela constituição da reserva legal; as ações
preferenciais passaram a ter o adicional de 10% sobre as ordinárias. Tendo em vista não
mais haver correção das demonstrações financeiras, esses dividendos não foram
corrigidos. Em 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 não houve distribuição de
dividendos, tendo em vista os prejuízos gerados nos exercícios encerrados em
31.12.1998, 31.12.1999, 31.12.2000, 31.12.2001, 31.12.2002 e 31.12.2003.
De acordo com a instrução CVM nº 308/99 artigo 28, informamos que a partir junho de
2003 o auditor externo da sociedade passou a ser a KPMG AUDITORES
INDEPENDENTES, com a anuência do auditor externo substituído
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. Referida substituição prende-se ao
fato de a Companhia entender salutar um rodízio, principalmente em função da
mudança da quotista majoritária da empresa Permali do Brasil Indústria e Comércio
Ltda. que mantém o controle acionário da Plascar Participações Industriais S/A.
Em ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de julho de 2003, foi
transferida a sede da controladora da Avenida Amélia Latorre, 1, sala 6 para Avenida
Antonieta Piva Barranqueiro, 700, sala 1 – Distrito Industrial – Jundiaí – SP.
Em ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de outubro de 2003,
foram aceitas as renuncias dos diretores Srs. Lázaro Yoshinobu Terasaka e Jorge
Eduardo Torres.
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Em ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de abril de 2004,
foram aceitas as renuncias dos diretores Sr. Norivaldo Correa Filho ao cargo de Diretor
Presidente e Diretor de Relações com Investidores e o Sr. Paulo Roberto Soubihe.
Elegeu nesta mesma ata o Sr. Jorge Alberto Pallastrelli para o cargo de Diretor
Presidente e o Sr. Gordiano Pessoa Filho para o cargo de Diretor, bem como reeleger o
Sr. Ricardo Jesus de Barros Ávila para o cargo de Diretor e acumular a função de
Diretor de Relações com Investidores.
A AGO para aprovação do resultado do exercício social de 2003 foi realizada em
30/04/2004 elegendo o Sr. Lázaro Yoshinobo Terasaka para ocupar o cargo do
Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 3 anos, designando o
presidente e vice-presidente do Conselho de Administração, respectivamente, os Srs.
Kenneth Robert Carter e Jorge Alberto Pallastrelli e determinando a instalação do
Conselho Fiscal.
Na AGE realizada em 03/06/2004, foram aceitas as renuncias dos Sr. Kenneth Robert
Carter, Felix Colas Morea e Joel Castanho Garcia e, em conseqüência, foram eleitos os
Srs. André Cambauva do Nascimento, Márcio Clemens Gáspari e Paulo José de
Carvalho, com mandato de 3 anos, sendo o Sr. André Cambauva do Nascimento
designado como Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Jorge Alberto
Pallastrelli como Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Em Ata de reunião do Conselho de Administração, realizada em 26/07/2004, foi
autorizado aos Srs. Diretores da Companhia transferir a sede para Av. Amélia Latorre, 1
sala 6 .
Em ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de agosto de 2004,
foi aceita a renuncia do Sr. Jorge Alberto Pallastrelli ao cargo de Diretor Presidente da
Companhia. Em conseqüência, o Sr. Ricardo Jesus de Barros Ávila foi designado como
Diretor Presidente da Companhia e o Sr. André Cambauva do Nascimento foi designado
para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica.
Em ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de abril de 2006, foi
aceita a renúncia do Sr. Ricardo Jesus de Barros Ávila ao cargo de Diretor Presidente da
Companhia bem com ao cargo de Diretor de Relações com Investidores.
Em conseqüência, o Sr. André Cambauva do Nascimento foi designado Diretor
Presidente da Companhia e o Sr. Gordiano Pessoa Filho foi designado para assumir a
função de Diretor de Relações com Investidores, bem como a função de Diretor sem
designação específica.
O Sr. Toni Carlo Camargo foi designado para ocupar o cargo de Diretor sem designação
específica em substituição ao Sr. André Cambauva do Nascimento.
Em 12 de abril de 2006, conforme Fato Relevante publicado, o controle acionário da
Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda. foi adquirido da Collins & Aikman Europe
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S.A. pela Intenational Automotive Components Group Brazil, LLC, com sede em
Delaware, Estados Unidos.
Adicionalmente, a IAC adquiriu da C&A Europe, naquela data, crédito no valor
aproximado de US$ 48,2 milhões (incluindo juros acumulados), detido contra a Plascar
Indústria de Componentes Plásticos Ltda.
Em 20 de junho de 2006, conforme Fato Relevante publicado, a Plascar Participações
Industriais S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Instrução
CVM n.º 358/02, informou aos acionistas da Companhia e ao mercado que seu
controlador indireto, International Automotive Components Group Brazil, LLC,
apresentou à CVM, nos termos do Art. 254-A da Lei n.º 6.404/76, pedido de dispensa
de procedimento regular de OPA em função da aquisição do controle indireto da
Companhia.
Conforme referido pedido, estão sujeitas à OPA por meio de procedimento diferenciado
até 232.500 ações ordinárias da Companhia ao preço à vista de R$ 0,02864 por lote de
mil ações ordinárias, equivalentes a 0,004% das ações desta espécie e 0,002% do capital
social da Companhia.
Em reunião do Conselho de Administração, realizada, em 12 de fevereiro de 2007, foi
aprovada a convocação de Assembléia Geral dos Preferencialistas a realizar-se as 17:00
horas do dia 01 de março de 2007, para deliberar sobre conversão das ações
preferenciais emitidas pela Companhia em ações ordinárias.
Nesta mesma reunião, os conselheiros tomaram conhecimento e aceitaram a renúncia do
Sr. Toni Carlo Camargo ao cargo de Diretor. Em conseqüência, os conselheiros
elegeram o Sr. Jordálio Florêncio de Oliveira para ocupar o cargo de diretor sem
Em AGO realizada em 01 de março de 2007, os acionistas, sem quaisquer restrições,
deliberaram.
•
Sujeito à aprovação da Assembléia Especial de titulares de ações preferenciais a
ser realizada naquela mesma data, às 17:00 horas, aprovar a proposta da
administração de conversão da totalidade das 7.235.298.384 ações preferenciais
emitidas pela Companhia em 7.235.298.384 ações ordinárias.
•
Alterar o veículo em que são feitas as publicações da Companhia, para que as
publicações atuais realizadas no Jornal Gazeta Mercantil passassem a ser
realizadas no Jornal Valor Econômico e as publicações realizadas no Jornal da
Cidade de Jundiaí, passassem a ser realizadas no Jornal de Jundiaí.
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•
Alterar o artigo 29 e incluir o parágrafo 3º ao artigo 5ºdo Estatuto Social.
Em Assembléia Especial de titulares de ações preferenciais realizada em 01 de março de
2007, foi aprovada a proposta da administração de conversão da totalidade das
7.235.298.384 ações preferenciais emitidas pela Companhia em 7.235.298.384 ações
ordinárias.
Em 10 de abril de 2007, foi publicada a efetivação da conversão das ações preferenciais
de emissão da companhia em ações ordinárias, conforme deliberações tomadas na
AGO/E realizada em 01/03/07 às 15h e na Assembléia Especial de Preferencialistas
realizada em 01/03/07 às 17h.
A Companhia também comunicou a existência de um único pedido de dissidência com
relação à operação. Em 13/04/07 as ações passaram a ser negociadas na Bovespa como
ordinárias, com o código PLAS3.
Em assembléia geral extraordinária realizada em 05/06/2007, foi aprovada a
implementação de plano de outorga de opção de compra de ações de emissão da
Companhia (o “Plano”), mediante a definição dos termos e condições para a outorga de
(i) 54.614 ações de emissão da Companhia (54.614 lotes de 1.000 ações, conforme
ações eram negociadas à época) (o “Plano de Outorga de Ações”) e (ii) 109.228 opções
de compra de ações a serem emitidas pela Companhia (1 opção para cada lote de 1.000
ações, o preço de subscrição de R$ 86,50 o lote de 1.000 ações, correspondente à
cotação média das ações da Companhia no encerramento do pregão da BOVESPA em
1º de março de 2007) (o “Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações”).
Nos termos propostos pelo Conselho de Administração da Companhia e ratificados em
assembléia geral realizada naquela data, foram indicados como beneficiários do Plano
os seguintes executivos (os “Beneficiários”) bem como definidos os respectivos limites
de ações e opções de compra de ações a lhes serem outorgadas, a saber: (i) André
Cambauva do Nascimento - 27.966 lotes de 1.000 ações e 55.931 opções (1 opção por
lote de 1.000 ações); (ii) Gordiano Pessoa Filho - 8.719 lotes de 1.000 ações e 17.438
opções (1 opção por lote de 1.000 ações); (iii) Jordalio Florêncio de Oliveira - 6.225
lotes de 1.000 ações e 12.450 opções (1 opção por lote de 1.000 ações); (iv) José
Donizete da Silva - 6.212 lotes de 1.000 ações e 12.423 opções (1 opção por lote de
1.000 ações) e (v) Emerson Caldo Guizilini - 5.493 lotes de 1.000 ações e 10.986
opções (1 opção por lote de 1.000 ações).
Seguem os principais termos e condições do Plano:
(i) Plano de Outorga de Ações
A outorga das 54.614 ações ordinárias de emissão da Companhia (54.614 lotes de 1.000
ações, conforme ações eram negociadas à época) ficará condicionada a um período de
carência de 4 anos, contados a partir da data em que cada Beneficiário assinar o
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respectivo termo de outorga, ao término do qual caberá ao Conselho de Administração
da Companhia tomar todas as providências para que as ações lhe sejam transferidas.
O imposto de renda retido na fonte e as contribuições previdenciárias decorrentes da
outorga das ações deverão ser arcados pelos Beneficiários. A Companhia, entretanto,
recolherá o imposto e as contribuições aplicáveis, cabendo aos Beneficiários ressarcir a
Companhia em até 2 (dois) anos a contar da data do respectivo recolhimento.
(ii) Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
A outorga e o exercício das 109.228 opções de compra de ações (1 opção por lote de
1.000 ações) ficarão condicionados aos termos do respectivo contrato de Outorga de
Opção de Compra de Ações (o “Contrato”) a ser celebrado com cada um dos
Beneficiários. Cada opção dará o direito de subscrever uma ação de emissão da
Companhia, ao preço de emissão de R$86,50 (oitenta e seis reais e cinqüenta centavos).
As opções serão outorgadas em até 4 (quatro) anos contados da assinatura do Contrato,
sendo ao final de cada ano outorgado 1/4 do total de opções objeto do Contrato. O
Beneficiário deverá permanecer na Companhia ou em alguma de suas subsidiárias para
adquirir o direito de lhe serem outorgadas as opções. A partir do término do período de
carência, o Beneficiário terá o direito de exercer parte ou a totalidade das opções
durante um prazo de 2 (dois) anos.
O Fato Relevante foi publicado nos dias 07 e 08 e junho de 2007.
Em decorrência do grupamento aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada
em 24 de julho de 2007 (conforme exposto adiante), a Companhia firmou aditamentos
com os Beneficiários, em 25 de julho de 2007, de forma que o número total de ações do
Plano de Outorga de Ações foi ajustado para 546.150 (quinhentas e quarenta e seis mil e
cento e cinqüenta ações) e o número total de ações do Plano de Outorga de Opção de
Compra de Ações foi ajustado para 1.092.280 (um milhão, noventa e duas mil, duzentos
e oitenta), sendo o respectivo preço de subscrição ajustado para R$ 8,65 por ação.
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de julho de 2007, foram
aprovadas as seguintes deliberações:
1- Aprovar a submissão à apreciação dos Senhores Acionistas, nos termos previstos no
artigo 12 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores, da
proposta de grupamento da totalidade de ações representativas do capital social da
Companhia, na proporção de 100 (cem) ações para 01 (uma) ação da respectiva espécie,
sem alteração do Capital Social em reais, com o objetivo de conferir melhor visibilidade
às cotações das ações representativas do Capital Social da Companhia, reduzir os custos
operacionais e conferir maior eficiência ao controle e relacionamento com os acionistas,
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através da adoção da negociação por unidade de ação. Ademais, a acionista Permali do
Brasil Indústria e Comércio Ltda. se comprometeu a doar a quantidade de ações
necessárias para completar 100 (cem) ações diretamente aos acionistas detentores de
ações ordinárias em número que não seja múltiplo de 100 (cem) ações. Após o ajuste, as
ações representativas do capital social passaram a ser negociadas exclusivamente por
cotação unitária.
2- Aprovar a compra da participação societária detida pela sociedade Permali do Brasil
Indústria e Comércio Ltda., na empresa argentina Plascar Indústria de Componentes
Plásticos S/A (atual denominação social de Rosário Project S/A), pela controlada
Plascar Ind. de Componentes Plásticos Ltda., pelo valor em pesos argentinos de
19.022.527,53, equivalente em Reais pela Taxa de Venda do Banco Central em
31.05.2007, a R$ 11.932.546,18, com base em laudo de avaliação elaborado pela
empresa Deloitte Touche Tohmatsu.
3- Aprovar a convocação da Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se às 15:00
horas do dia 24 de julho de 2007, para deliberar sobre as seguintes matérias: (a)
deliberar sobre a proposta de grupar as 16.643.034.525 ações ordinárias, nominativas
escriturais, sem valor nominal, representativas do Capital Social, na proporção de 100
(cem) ações para 1 (uma) ação da respectiva espécie, transformando-as em 166.430.346
ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal, com a conseqüente
alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, bem como de que o capital autorizado da
Companhia também fosse grupado na mesma proporção, passando de 20 bilhões para
200 milhões de ações, com a conseqüente alteração do Estatuto Social. A acionista
controladora Permali do Brasil Ind. e Comércio Ltda. comprometeu-se a doar
quantidade suficiente de ações para completar 100 (cem) ações para os acionistas que,
em virtude do grupamento, deteriam frações de ações, de forma que os mesmo
recomponham uma ação inteira; (b) Aprovar compra de participação societária a ser
realizada pela controlada Plascar Ind. de Componentes Plásticos Ltda.; (c) Eleger novo
membro suplente para o Conselho Fiscal, tendo em vista pedido de renúncia
apresentado pelo membro indicado pelos acionistas minoritários; (d) Consolidação do
Estatuto Social.
Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 24 de julho de 2007, foi deliberado o
quanto segue:
- aprovar, conforme proposta da administração da Companhia, nos termos previstos no
artigo 12 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores, o
grupamento da totalidade de ações representativas do capital social da Companhia, na
proporção de 100 (cem) ações para 01 (uma) ação da respectiva espécie, sem alteração
do Capital Social, com o objetivo de conferir melhor visibilidade às cotações das ações
representativas do Capital Social da Companhia, reduzir os custos operacionais e
conferir maior eficiência ao controle e relacionamento com os acionistas, mediante a
negociação por unidade de ação. Ademais, imediatamente antes do referido grupamento
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a acionista Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda. comprometeu-se a doar a
quantidade de ações necessárias para completar 100 (cem) ações diretamente aos
acionistas detentores de ações ordinárias em número que não seja múltiplo de 100 (cem)
ações. A partir de 25/07/2007, as ações representativas do capital social passaram a ser
negociadas exclusivamente por cotação unitária. Aprovar, ainda, conforme proposta da
administração, que o capital autorizado da Companhia também fosse grupado na mesma
proporção, passando de 20 bilhões para 200 milhões de ações. Em decorrência do
grupamento aprovado, o caput do art. 5º do Estatuto Social passou a vigorar com a
seguinte redação:
“Art.5º. – O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 289.080.000,00
(duzentos e oitenta e nove milhões e oitenta mil reais), dividido em 166.430.346 (cento
e sessenta e seis milhões quatrocentas e trinta mil trezentas e quarenta e seis) ações
ordinárias e escriturais, sem valor nominal, ficando a sociedade autorizada a aumentálo, conforme o consubstanciado no art. 166 da Lei nº 6.404/76, até o limite de
200.000.000 (duzentos milhões) de ações, comportando a emissão de ações ordinárias e
preferenciais, todas sem valor nominal.”
- aprovar a compra da participação societária detida pela sociedade Permali do Brasil
Indústria e Comércio Ltda., na empresa argentina Plascar Indústria de Componentes
Plásticos S/A (atual denominação social de Rosário Project S/A), com sede em calle 10,
entre calles 9 y 11, Parque Industrial Pilar, Ruta 8, Km. 60, partido de Pilar, província
de Buenos Aires, pela controlada Plascar Ind. de Componentes Plásticos Ltda., pelo
valor em pesos argentinos de 19.022.527,53, equivalente em Reais pela Taxa de Venda
do Banco Central em 30.06.2007, a R$ 11.854.154,35 (onze milhões, oitocentos e
cinqüenta e quatro mil, cento e cinqüenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), com
base em laudo de avaliação elaborado pela empresa Deloitte Touche Tohmatsu, anexo à
presente. Para efetivação da operação, foi utilizada a taxa de conversão do dia anterior.
Referida aquisição ocorreu de acordo com contrato de compra e venda firmado entre as
partes, cuja liquidação ocorreu mediante a quitação de mútuo no valor de R$
11.860.290,67 (onze milhões, oitocentos e sessenta mil, duzentos e noventa reais e
sessenta e sete centavos), objeto do contrato de mútuo firmado em 01/08/2006 e
posteriores aditivos, no qual a Plascar Ind. de Componentes Plásticos Ltda. figura como
credora e a Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda. como devedora. Ademais, em
razão do saldo do preço da presente aquisição, novo mútuo foi firmado entre referidas
companhias, em 25 de julho de 2007 no valor de R$708.638,27 figurando a Plascar Ind.
de Componentes Plásticos Ltda. como devedora e a Permali do Brasil Indústria e
Comércio Ltda. como credora.
- tendo em vista o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Mauro Giorgi, membro
efetivo do Conselho Fiscal indicado pelos acionistas minoritários, eleger a Sra. Maria
Luisa Henriqueta de Lima Pereira da Silva Cossi, portuguesa, casada, economista,
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51.928.174/0001-50
inscrita no RNE sob o nº W-617533-X e no CPF/MF sob o nº 032.961.078-35, residente
na Alameda Catanduva, nº 65, residência 4, Alphaville, São Paulo/SP, como novo
membro suplente, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as
demonstrações financeiras do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de
2007. O membro do Conselho Fiscal ora eleito tomará posse mediante assinatura do
termo de posse correspondente.
- em decorrência das alterações estatutárias ocorridas, consolidar a redação do Estatuto
Social conforme anexo à presente ata.
Em Assembléia Geral Ordinária realizada em 28 de fevereiro de 2008, os acionistas
deliberaram o quanto segue, por unanimidade:
- aprovar, integralmente, sem quaisquer ressalvas, o relatório da administração, o
balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, auditados pela KPMG
Auditores Independentes, conforme publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de
São Paulo”, “Valor Econômico” e “Jornal de Jundiaí”, nas respectivas edições de 29 de
janeiro de 2008;
- do resultado do exercício foram deduzidos os prejuízos acumulados, na forma prevista
em lei, inexistindo lucro líquido a ser distribuído, de forma que não houve dividendos a
serem distribuídos, relativamente exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2007;
- ratificar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2008. O
acionista controlador reelegeu os seguintes membros: (a) Adauto Martins Costa,
brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade RG no. 5.095.199
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no. 072.069.258-04, residente e domiciliado na
Avenida Interlagos, 492, Apto. 52, Bloco 1, São Paulo/SP, CEP 04660-000 – membro
efetivo; (b) Mauro Cesar Leschziner, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP
sob o nº 143.676, inscrito no CPF/MF sob o nº 163.331.428-67, residente e domiciliado
na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.144, 11º andar, São Paulo/SP – membro efetivo; (c)
José Antônio Vertuan, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade
RG no. 9.311.124 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no. 823.133.008-97, residente e
domiciliado na Av. Fernando Arens, 1104, Jundiaí/SP – membro suplente; e (d) Carlos
José Rolim de Mello, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 107.508SP, inscrito no CPF/MF sob nº 075.711.958-10, residente e domiciliado na Av.
Brigadeiro Faria Lima, 3144, 11º andar, São Paulo/SP – membro suplente. Os demais
acionistas elegeram os seguintes membros: (a) Miguel Agostinho Guardia, brasileiro,
casado, economista, portador da carteira de identidade RG no. 1302098, inscrito no
CPF/MF sob o no. 6.503.828-20, residente e domiciliado na Praça XV de Novembro,
84, apto. 111, Campinas- SP, CEP 13024-180 – membro efetivo; e (b) Maria Luisa
Henriqueta de Lima Pereira da Silva Cossi, portuguesa, casada, economista, inscrita no
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RNE sob o nº W-617533-X e no CPF/MF sob o nº 032.961.078-35, residente na
Alameda Catanduva, nº 65, residência 4, Alphaville, São Paulo/SP – membro suplente.
- fixar a remuneração anual e global dos administradores – membros do Conselho de
Administração e Diretoria, em até R$ 90.000,00 (noventa mil reais);
- fixar a verba anual e global de remuneração dos membros do Conselho Fiscal da
Companhia em R$ 163.536,84 (Cento e sessenta e três mil quinhentos e trinta e seis
reais e oitenta e quatro centavos); e
- autorizar a lavratura da respectiva ata na forma de sumário, nos termos do art. 130 § 1º
da Lei n.º 6.404/76.
Através da reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de maio de 2008, e
atendendo à Instrução CVM nº 308/99, foi aprovada a substituição dos serviços de
auditoria externa que vinham sendo executados pela KPMG Auditores Independentes,
para serem executados, dentro da rotatividade imposta pelo artigo 31 da referida
Instrução, pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 61.366.936/0001-25 e registrada na CVM sob Código 4715, conforme Ato
Declaratório nº 7.275, de 26 de 06 de 2003, para auditar as demonstrações contábeis da
Companhia a partir do 2º trimestre de 2008.
Em ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de novembro de 2008
foi destituído o Sr. Jordalio Florêncio de Oliveira do cargo de Diretor, sem designação
específica. Em conseqüência, o Sr .José Donizeti da Silva foi designado Diretor, sem
Em Assembléia Geral Ordinária realizado em 09 de abril de 2009, os acionistas
deliberaram o quanto segue, por unanimidade.
Aprovar, integralmente, sem quaisquer ressalvas, o relatório da administração, o
balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da Sociedade, relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, auditados pela Ernst & Young
Auditores Independentes, conforme publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de
São Paulo”, “Valor Econômico” e “Jornal de Jundiaí”, nas respectivas edições de 27 de
fevereiro de 2009.
Do resultado do exercício foram deduzidos os prejuízos acumulados, na forma
prevista em lei, inexistindo lucro líquido a ser distribuído. Desta forma, não há
dividendos a serem distribuídos, relativamente exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2008.
Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia, sendo que o acionista
controlador reelegeu os Conselheiros (a) Adauto Martins Costa, brasileiro, casado,
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Contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.095.199 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 072.069.258-04, residente e domiciliado na Avenida Interlagos, 492,
Apto. 52, Bloco 1, São Paulo/SP, CEP 04660-000 e (b) Mauro Cesar Leschziner,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 143.676, inscrito no CPF/MF
sob o nº 163.331.428-67, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.144,
11º andar, São Paulo/SP, bem como os seus respectivos Suplentes, os Srs. (a) Sr. José
Antônio Vertoan, brasileiro, casado, Contador, portador da Cédula de Identidade RG
nº 9.311.124 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 823.133.008-97, residente e
domiciliado na Av. Fernando Arens, 1104, Jundiaí/SP, e (b) Sr. Carlos José Rolim de
Mello, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 107.508-SP, inscrito no
CPF/MF sob nº 075.711.958-10, residente e domiciliado na Av. Brigadeiro Faria Lima,
3144, 11º andar, São Paulo/SP, ao passo que os demais acionistas elegeram o
Conselheiro Bolívar Charneski, brasileiro, bacharel em ciências contábeis, portador da
carteira de identidade RG nº 80.058.996-15, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.964.98020, residente e domiciliado Rua Estácio de Sá, 654, Chácara das Pedras, Porto Alegre,
RS, CEP 91330-430, e reelegeram para a função de Suplente a Sra., Maria Luisa
Henriqueta de Lima Pereira da Silva Cossi, portuguesa, casada, economista, inscrita
no RNE sob o nº W-617533-X e no CPF/MF sob o nº 032.961.078-35, residente na
Alameda Catanduva, nº 65, residência 4, Alphaville, São Paulo/SP, todos com mandato
até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício
social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2009. Os membros do Conselho Fiscal ora
eleitos tomarão posse mediante assinatura dos correspondentes termos de posse.
Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo que o
acionista controlador reelegeu os Conselheiros Sr. Francisco Nelson Satkunas,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.174.503-9
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.765.838-20, residente e domiciliado na Rua
Vitor Meirelles, 110, São Caetano do Sul/SP; e Sr. Charles Dimetrius Popoff, norteamericano, separado, profissional de recursos humanos, portador da Cédula de
Identidade RNE nº W428788-3 SE/DPMA/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº
028.599.078-07, residente e domiciliado na Avenida Goiás, 2820, apto. 81, São Caetano
do Sul/SP; ao passo que os demais acionistas elegeram o Sr. Maurício Tadei Barthel
Manfredi, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº. 04.345.762-1 e inscrito
no CPF sob o nº. 725.828.477-04, residente e domiciliado na Rua Codajas, 151, CA,
Condomínio Jardim Pernambuco, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, todos com mandato até a
Assembléia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício
social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2011. Os membros do Conselho de
Administração ora eleitos tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de
posse.
Fixar a remuneração anual e global dos administradores – membros do Conselho de
Administração e Diretoria, em até R$ 90.000,00 (noventa mil reais);
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Fixar a verba anual e global de remuneração dos membros do Conselho Fiscal da
Companhia em R$ 163.536,84 (cento e sessenta e três mil, quinhentos e trinta e seis
reais e oitenta e quatro centavos);
Aprovar a troca das funções atribuídas aos Srs. André Cambauva do Nascimento e
Wilbur L. Ross Jr., Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da
Companhia, respectivamente, para que o Sr. André Cambauva do Nascimento deixe de
cumular as funções de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente
da Companhia, com a destituição, nesta data, dos Srs. André Cambauva do Nascimento
e Wilbur L. Ross JR., respectivamente, da Presidência e da Vice-Presidência do
Conselho de Administração da Companhia e eleição, ato contínuo, do novo Presidente
do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Wilbur L. Ross JR., norteamericano, casado, financista, portador do Passaporte número 112534098, emitido pelos
Estados Unidos da América, domiciliado no número 600 da Lexington Avenue, Nova
Yorque/NY, e do novo Vice-Presidente da Companhia, o Sr. André Cambauva do
Nascimento, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG
23.293.659-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 157.609.808-74, domiciliado na
Avenida Amélia Latorre, 01, Bairro do Retiro, Jundiaí/SP – CEP 13211-000; ambos
com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações
financeiras do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2011. Os Srs.
Wilbur L. Ross JR. e André Cambauva do Nascimento tomarão posse como Presidente
e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, respectivamente,
mediante assinatura dos respectivos termos de posse;
Tendo em vista o pedido de renúncia apresentado em 30 de setembro de 2009 pelo Sr.
Bolívar Charneski, membro efetivo do Conselho Fiscal indicado pelos acionistas
minoritários, assume a Sra. Maria Luisa Henriqueta de Lima Pereira da Silva Cossi,
como novo membro efetivo do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembléia Geral
Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social a encerrar-se em
31 de dezembro de 2009.
Em 26 de outubro de 2009 a Sra. Maria Luisa Henriqueta de Lima Pereira da Silva
Cossi membro efetivo do Conselho Fiscal, apresentou pedido de renúncia. Será
realizada uma AGE para eleger os novos membros do Conselho Fiscal.
Em ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 24 de novembro de 2009 foi
deliberado:
Eleger como novo membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, em substituição
ao Sr. Bolívar Charneski, o Sr. Alcides Morales Filho, brasileiro, solteiro, economista,
portador da Cédula de Identidade RG no. 3.151.619, inscrito no CPF/MF sob o no.
345.214.537-91, residente e domiciliado na Rua Henrique Cavalleiro, 81, São Conrado,
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22610-270, e como membro suplente, em substituição à Sra.
Maria Luisa Henriqueta de Lima Pereira da Silva Cossi, o Sr. Ruy Manoel Lins de
Pádua, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG no.
2.321.610, inscrito no CPF/MF sob o no. 261.241.147-04, residente e domiciliado na
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Avenida João Luis Alves, 136, casa 2, Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22291-090, ambos
com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações
financeiras do exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2009.
Atualizar o número do endereço da sede da Companhia tendo em vista a alteração
promovida pela Prefeitura do Município de Jundiaí pela qual o número da Avenida
Amélia Latorre em que se encontra localizada a sede da Companhia passou de 1 (um)
para 11 (onze) e, para que terceiros tomem conhecimento dessa atualização, aprovar a
alteração do caput do artigo 1° do estatuto social da Companhia, que passará a ter a
seguinte redação : “ Art. 1° - A PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S/A, com
sede e foro na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Avenida Amélia Latorre, 11.
Bairro Retiro, reger-se-á pelas disposições legais aplicáveis e por este Estatuto”.
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15.01 - PROBLEMAS AMBIENTAIS
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1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
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16.01 - AÇÕES JUDICIAIS COM VALOR SUPERIOR A 5% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU DO LUCRO LÍQUIDO
1 - ITEM 2 - DESCRIÇÃO
3 - % PATRIM. 4 - % LUCRO
5 - PROVISÃO 6 - VL.PROVISIONADO 7 - VL. TOTAL AÇÕES
LÍQUIDO
LÍQUIDO
(Reais)
(Reais)
8 - OBSERVAÇÃO
01 TRABALHISTA
6,21
119,03
SIM
2.021
17.843
A provisão para ações trabalhistas consiste, principalmente, de reclamações de empregados vinculadas a verbas decorrentes da relação
de emprego e foi constituída considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos para os processos cuja probabilidade de perda
nos respectivos desfechos foi avaliada como provável.A Companhia possui outros 244 processos trabalhistas avaliados pelos assessores
jurídicos como sendo de risco possível no montante de R$15.822 para os quais nenhuma provisão foi constituída.
02 FISCAL/TRIBUTÁRIA
14,25
272,88
SIM
17.118
40.908
As ações tributárias, para as quais foram constituídas provisão, correspondem substancialmente a: (i) IPI insumos no montante de
R$1.113 (R$2.414 em 2007); (ii) compensação de prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social acima do limite de 30%, no
montante de R$14.288 (R$13.685 em 2007); (iii) mudança na base de cálculo da COFINS, no montante de R$1.717 (R$1.622 em 2007).
A Companhia possui outros 17 processos tributários avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível no montante de
R$23.790 (R$19.127 em 2007) para os quais nenhuma provisão foi constituída.
03 OUTRAS
Cíveis
6,17
118,11
SIM
17.706
17.706
A Companhia figura no pólo passivo em 1 processo cível, avaliado pelos assessores jurídicos da Companhia como sendo de
probabilidade de perda provável e por essa razão foi constituída provisão no montante de R$17.706 (R$15.710 em 2007).
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17.01 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS
A Plascar Participações Industriais S.A., mantém operações com a sua controlada
Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda., e esta última, por sua vez, mantém
um contrato de mútuo com a Permali do Brasil Ind. e Comércio Ltda.
CONTRATO DE MÚTUO
Os empréstimos de mútuo entre a controlada e a Permali do Brasil Indústria e Comércio
Ltda tem incidência de juros de mercado e empréstimo de mútuo entre a controladora e
a controlada não tem incidência de encargos financeiros e não possui prazo de
vencimento determinado.
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18.01 - ESTATUTO SOCIAL
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO 1
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Art. 1º - A PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S/A (a “Companhia”), com sede e
foro na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Avenida Amélia Latorre, 11. Bairro Retiro,
reger-se-á pelas disposições legais aplicáveis e por este Estatuto.
Art. 2º – Por deliberação do Conselho de Administração, poderão ser instaladas, transferidas ou
extintas, filiais, depósitos ou escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior,
fixando-se em cada caso, a parcela a ser destacada do capital social.
Art. 3º - A Companhia tem por objeto:
a) industrialização, comércio, importação e exportação de artefatos de metal e plástico;
b) administração e locação de bens próprios;
c) participação em outras Companhias, na qualidade de sócia quotista ou acionista;
d) representação comercial;
e) exploração agrícola.
Art. 4º
– O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES
Art. 5º – O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 289.080.000,00
(duzentos e oitenta e nove milhões e oitenta mil reais), dividido em 166.430.346 (cento e
sessenta e seis milhões quatrocentas e trinta mil trezentas e quarenta e seis) ações ordinárias e
escriturais, sem valor nominal, ficando a Companhia autorizada a aumentá-lo, conforme o
consubstanciado no art. 166 da Lei 6404/76, até o limite de 200.000.000 (duzentos milhões) de
ações, comportando a emissão de ações ordinárias e preferenciais, todas sem valor nominal.
Parágrafo 1º – Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração será o
órgão competente para deliberar sobre a emissão, seu valor e quantidade de novas ações,
inclusive mediante capitalização de lucros e reservas, independentemente de reforma estatutária
e fixar as condições de subscrição e integralização das mesmas.
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Parágrafo 2º – A Companhia dentro do limite do capital autorizado e de acordo com o plano
aprovado pela Assembléia Geral, poderá outorgar opção de compra de ações a seus
administradores ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a sociedade sobre
seu controle.
Parágrafo 3º – Por deliberação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações
com direito a voto de emissão da Companhia, ações preferenciais poderão ser convertidas em
ações ordinárias, à razão de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária desde que
integralizadas.
Art. 6º – A Companhia poderá, nos aumentos de capital, emitir ações ordinárias ou
preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie ou
classe, observando-se quanto a ações preferenciais o limite máximo de 2/3 (dois terços) do total
das ações emitidas, de acordo com a lei.
Art. 7º – As ações serão escriturais, mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares,
obedecendo as disposições dos artigos 34 e 35 da Lei 6404/76 e as demais prescrições legais e
regulamentares.
Parágrafo Único – A instituição depositária das ações é facultada a cobrança de custo do
serviço de transferência da propriedade das ações, observados os limites máximos legais.
Art. 8º – Cada ação ordinária terá direito a 1 (hum) voto nas deliberações da Assembléia Geral.
Ações Preferenciais não terão direito a voto e terão os privilégios constantes do artigo 10.
Art. 9º – A ação é indivisível em relação a Companhia, quando a ação pertencer a mais de uma
pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.
Art. 10 – Ações preferenciais escriturais são de participação integral e terão as seguintes
características e ou vantagens:
I)
direito a dividendos no mínimo dez por cento maiores do que os atribuídos às ações
ordinárias;
II)
percepção de dividendo mínimo obrigatório de 25% a que se refere a alínea “b”, do art.
32 deste Estatuto;
III)
participação nos dividendos superiores ao mínimo de 25%, em igualdade de condições
com as ações ordinárias;
IV)
prioridade no reembolso do capital, no caso de liquidação da Companhia.
Art. 11 – As ações serão mantidas em conta de depósito, em instituição financeira designada
pela Diretoria, sem emissão de Certificados
Art. 12 – Os acionistas não terão direito de preferência na subscrição de ações emitidas pela
Companhia, no limite do capital autorizado e cuja colocação seja feita nas condições previstas
no art. 172, da Lei 6404/76, salvo deliberação em contrário do Conselho de Administração.
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Parágrafo único – Nas hipóteses em que se verificar necessário, fica o Conselho de
Administração autorizado a contratar instituições financeiras de sua escolha, para a colocação,
mediante subscrição pública, das ações relativas ao aumento do capital social.
Art. 13 – A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá adquirir suas
próprias ações, para permanência em tesouraria ou cancelamento, observadas as disposições
legais aplicáveis.
CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 14 – A administração da Companhia competirá ao Conselho de Administração e à
Diretoria, sendo aquele órgão de deliberação colegiada e cabendo a este a representação da
Companhia, na forma da Lei e deste estatuto.
Seção I - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 15 – O Conselho de Administração será composto de no mínimo 03 (três) e no máximo 07
(sete) membros eleitos pela Assembléia Geral, com mandato de até 03 (três) anos, permitida a
reeleição;
Parágrafo 1º - A Assembléia Geral que eleger o Conselho de Administração deverá designar o
Presidente e o Vice-Presidente, determinando também, a verba global de remuneração dos
administradores da Companhia.
Parágrafo 2º - Os membros do Conselho de Administração serão investidos nos seus cargos
mediante assinatura do termo de posse no livro de atas do órgão, observadas as exigências
legais.
Parágrafo 3º - Terminado o seu mandato os Conselheiros permanecerão em seus cargos até a
eleição e posse de seus substitutos.
Parágrafo 4º - O presidente será substituído, nos seus impedimentos e ausências pelo VicePresidente e, na ausência deste, por quem o Conselho designar, dentre os seus pares.
Parágrafo 5º - Ocorrendo vagas no Conselho de Administração, o seu Presidente, ou , se for o
caso, o Vice-Presidente no exercício daquele cargo, designará o substituto “ad-referendum”, da
primeira Assembléia Geral que se realizar, devendo o seu mandato coincidir com o dos demais
membros.
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Art. 16 – O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que necessário, mediante
convocação do seu Presidente, ou na ausência, do Vice-Presidente ou ainda, da maioria de seus
membros em exercício, com antecedência mínima de 3 (três) dias.
Parágrafo 1º - O quorum para instalação da reunião do Conselho de Administração é da
metade dos seus membros eleitos.
Parágrafo 2º - As deliberações do Conselho de Administração serão lavradas em forma de
sumário ou por extenso, no livro de “Atas de Reunião do Conselho de Administração”.
Parágrafo 3º - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de
votos, cabendo ao Presidente ou ao Vice-Presidente, além do voto de membro do Conselho, o
voto de qualidade, no caso de empate.
Parágrafo 4º - Qualquer membro do Conselho de Administração poderá fazer-se representar
nas reuniões, por qualquer outro membro, mediante indicação feita por carta, telegrama ou
telex, não podendo cada membro representar mais de 1(hum) outro membro.
Art. 17. - Compete ao Conselho de Adminsitração:
a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
b) eleger e destituir os Diretores da Companhia;
c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo os livros e papéis da
Companhia,
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de
celebração;
d) convocar as assembléias gerais ordinárias e extraordinárias;
e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
f) escolher e destituir os auditores independentes;
g) aprovar autorização para a Diretoria adquirir ações de emissão desta Companhia, para efeito
de cancelamento ou permanência em tesouraria e posteriormente aliená-las;
h) deliberar sobre a emissão de ações, dentro do limite do capital autorizado, bem como fixar,
querendo, prazo para o exercício do direito de preferência dos acionistas, para subscrição de
ações decorrentes do aumento de capital;
i) deliberar, por proposta da Diretoria, sobre: a autorização para instalação de filiais, agências,
escritórios e representação da Empresa em qualquer parte do território nacional ou no
exterior; participação da Empresa em outras Companhias; alienação de bem do ativo
permanente em valor superior a 100.000 (cem mil) Unidades Fiscais de Referência (UFIR)
ou outro índice que vier a substituí-lo em caso de sua extinção, bem como a aquisição,
alienação e a constituição de ônus reais sobre bens imóveis.
Seção II – DA DIRETORIA
Art. 18 – A Diretoria será composta de no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) membros, com
as designações de Diretor Presidente e os demais sem denominação específica, acionistas ou
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não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de até 3 (três)
anos, permitida a reeleição.
Parágrafo 1º° - Os membros do Conselho de Administração até o máximo de 1/3 (um terço)
poderão ser eleitos para cargos de Diretores.
Parágrafo 2º -Terminado o seu mandato, os Diretores permanecerão em seus cargos até a
eleição e posse de seus substitutos.
Parágrafo 3º - A investidura no cargo de Diretor, far-se-á por termo lavrado e assinado no livro
de “Atas de Reuniões da Diretoria”.
Art. 19 – Ocorrendo vaga em cargo da Diretoria, será convocada uma Reunião do Conselho de
Administração, que elegerá o substituto, para permanência no cargo até o término do mandato
do substituído.
Art. 20 – A Diretoria, com as restrições previstas neste Estatuto e dentro dos limites fixados por
lei, tem os poderes e atribuições para assegurar o funcionamento normal da Companhia.
Art. 21 – À Diretoria compete:
a)
observar e fazer cumprir, as disposições deste Estatuto, e das leis aplicáveis às Companhias
anônimas, as resoluções das Assembléias Gerais e às suas próprias deliberações.
b) elaborar e apresentar à Assembléia Geral Ordinária, dos Acionistas o balanço patrimonial e
as demonstrações financeiras acompanhadas do respectivo relatório.
c) Propor às Assembléias Gerais qualquer alteração deste Estatuto e quaisquer outras medidas
que julgar de interesse da Companhia, obtendo, quando necessário o parecer do Conselho
Fiscal, quando em funcionamento.
Parágrafo 1º – O uso da denominação social será exercido com mandato pleno:
a) pelas assinaturas conjuntas de dois Diretores; ou
b) pelas assinaturas conjuntas de um Diretor com um procurador; ou
c) pelas assinaturas conjuntas de dois procuradores; ou
d) pela assinatura isolada de um procurador especialmente constituído.
Parágrafo 2º – Os atos que importem em obrigar a Companhia como avalista ou fiadora serão
sempre praticados mediante a assinatura conjunta do Diretor Presidente e de outro Diretor. Na
hipótese de ausência do Diretor Presidente, cabe a este último indicar um seu substituto para a
prática dos atos ora elencados;
Parágrafo 3º - Ao Diretor Presidente compete convocar e presidir reuniões da Diretoria.
Parágrafo 4º – A nomeação de procuradores realizar-se-á por, no mínimo, dois Diretores,
mediante assinatura conjunta no respectivo instrumento de procuração, o qual deverá conter os
atos e operações que os Outorgados poderão praticar bem como o prazo de sua validade, com
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exceção das procurações para representação da Companhia em processos judiciais ou
administrativos.
Art. 22 – A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente, lavrando-se
atas de suas deliberações no livro competente.
Parágrafo 1º – A reunião da Diretoria será instalada com a presença de no mínimo 2/3 (dois
terços) dos Diretores eleitos, entre os quais, necessariamente, o Diretor Presidente ou um seu
substituto, por ele indicado, na hipótese de sua ausência.
Parágrafo 2º – As decisões da Diretoria serão tomadas pela maioria de votos dos Diretores
presentes a reunião, cabendo, em caso de empate, ao Diretor Presidente ou a um seu substituto,
por ele indicado, na forma estabelecida no parágrafo acima, o voto de qualidade.
Art. 23 – O Conselho de Administração designará oportunamente, dentre os Diretores, aquele
que, além das atribuições previstas no presente Estatuto, acumulará as funções de “Diretor de
Relações com o Mercado”, competindo-lhe prestar as informações necessárias aos investidores
e à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, bem como manter atualizado o registro da
Companhia e representá-la junto ao referido órgão, sem prejuízo da responsabilidade de todos
os administradores pela pronta divulgação de informações relativas a atos ou fatos relevantes,
nos termos da lei.
Art. 24 – A remuneração global dos administradores será fixada anualmente pela Assembléia
Geral e será composta de honorários mensais e, facultativamente de uma participação de até
10% (dez por cento) dos lucros apurados, esta desde que tenha sido atribuído aos acionistas o
dividendo mínimo de que trata a alínea “b” do art. 32 deste Estatuto, e observados as
disposições legais.
Parágrafo único – Caberá ao Conselho de Administração estabelecer a maneira de distribuir
os respectivos montantes entre os seus membros e os membros da Diretoria.
CAPÍTULO IV
DO CONSELHO FISCAL
Art. 25 – A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, com as
atribuições e os poderes que a lei lhe conferem, composto de no mínimo 03 (três) e, no máximo,
05 (cinco) membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, residentes no País,
podendo ser reeleitos.
Parágrafo 1º – O Conselho Fiscal será instalado por deliberação da Assembléia Geral ou por
solicitação de acionistas, nos casos previstos em lei;
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Parágrafo 2º – A Assembléia Geral que deliberou a instalação elegerá seus membros e fixará a
respectiva remuneração;
Parágrafo 3º – Os Conselheiros eleitos serão investidos nos seus cargos, mediante assinatura
do termo de posse no livro de “Atas do Conselho Fiscal”;
Parágrafo 4º – Os Conselheiros eleitos serão substituídos pelos respectivos suplentes.
CAPÍTULO V
DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS
Art. 26 – A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses
seguintes ao término do exercício social e extraordinariamente sempre que os interesses sociais
o exigirem, observadas em sua convocação, instalação e deliberações, as prescrições legais
pertinentes.
Art. 27 – As deliberações da Assembléia Geral, ressalvadas as exceções previstas em Lei, serão
tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco.
Art. 28 – As Assembléias serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou,
na sua falta, pelo Vice-Presidente, e na falta deste, por um acionista escolhido pelos presentes.
Art. 29 – As pessoas presentes às Assembléias deverão provar a sua qualidade de acionistas, na
forma da Lei, admitindo-se a representação por procurador constituído há menos de 1 (um) ano,
que seja acionista, administrador da Companhia, instituição financeira ou advogado.
Parágrafo único: A representação por procurador fica condicionada à apresentação do respectivo
instrumento de mandato, o qual deverá ser depositado na sede social, junto ao Departamento de
Relações com Investidores da Companhia, com antecedência mínima de 48 horas da assembléia
a ser realizada, sob pena de o procurador não poder exercer o mandato.
Art. 30 – Durante os 5 (cinco) dias que antecederem as Assembléias Gerais, ficarão suspensos
os serviços de transferências, conversão ou desdobramento de certificados de ações, títulos
múltiplos e cautelas, obedecidas as formalidades legais.
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CAPÍTULO VI
DO EXERCÍCIO SOCIAL, LUCROS E SUA DISTRIBUIÇÃO
Art. 31 – O exercício social encerrar-se-á a 31 de dezembro de cada ano, procedendo-se nesta
data o levantamento do balanço geral da Companhia e elaboração das demais demonstrações
financeiras.
Art. 32 – Do resultado do exercício serão deduzidos os eventuais prejuízos acumulados, a
provisão para imposto de renda e as participações estatutárias dos administradores.
Parágrafo 1º – Do lucro líquido do exercício, destinar-se-ão;
a) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até que esta alcance 20% (vinte por
cento) do capital social;
b) 25% (vinte e cinco por cento) no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da
Lei 6.404/76, a título de dividendos, não cumulativos, destinados aos acionistas;
c) o saldo remanescente para a Reserva Estatutária, cuja finalidade será a de fazer face a
eventual recompra das próprias ações e terá como limite o valor do capital social
Art. 33 – A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou de periodicidade menor,
podendo o Conselho de Administração distribuir os lucros neles apurados, “ad-referendum” da
Assembléia Geral.
Art. 34 – As bonificações e os dividendos serão colocados a disposição dos acionistas, salvo
deliberação em contrário da Assembléia Geral , no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que
forem declarados e, em qualquer caso, dentro do exercício social.
Parágrafo único – Os dividendos não reclamados no prazo de 3 (três) anos, contado a partir da
data da publicação da Ata da Assembléia Geral que os conceder, não vencerão juros e
prescreverão a favor da Companhia.
CAPÍTULO VII
DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO
Art. 35 – Dissolver-se-á a Companhia nos casos previstos em lei, competindo à Assembléia
Geral determinar o modo de liquidação, nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá
funcionar durante o período de liquidação.
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CAPITULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 36 – Os casos omissos no presente Estatuto, serão resolvidos pela aplicação dos
dispositivos legais vigentes, pertinentes às Companhias Anônimas.
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19.01 - POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO
Controlada/Coligada :
Por cliente
Percentual de participações
Cliente
nas vendas
Fiat.............................................................................................................................................41%
Outros........................................................................................................................................18%
Volkswagen do Brasil...............................................................................................................22%
General Motors do Brasil..........................................................................................................16%
Ford Brasil...................................................................................................................................3%
Por produto
Percentual de participações
Produto
nas vendas
Pára-choque...............................................................................................................................40%
Painel.........................................................................................................................................24%
Laterais de porta........................................................................................................................12%
Sistemas de iluminação (lanternas).............................................................................................6%
Outros..........................................................................................................................................8%
Porta pacote.................................................................................................................................3%
Grades.........................................................................................................................................4%
Acionadores de vidro..................................................................................................................1%
Interruptores de coluna................................................................................................................1%
Console........................................................................................................................................1%
Entre as 500 (451°) maiores privadas, por vendas
Fonte: Exame Melhores e Maiores – Base Balanço de 31.12.2000
Principais concorrentes
Pematec
Peguform
Pelzer
Engeplastic
Trintec
Takata Petri
Toro
Autoliv
Inylbra
Kostal
Interni
Nisar
Faurecia
Simoldes Plásticos
Lear
Minas Plástic
Visteon
Plastic Ominiun
Mueller
J. Controls
VDO
Arteb
GMB
Cibié
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1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
CONTROLADA/COLIGADA
DENOMINAÇÃO SOCIAL
19.02 - PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS
1- ITEM 2 - DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS
3 - VALOR DOS PEDIDOS NO
ÚLTIMO EXERCÍCIO
PENÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais)
99
ENCOMENDAS NÃO ATENDIDAS
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(Reais)
ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais)
0
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51.928.174/0001-50
19.03 - MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES
Matérias Primas
.
. Fornecedor
ABS
Desmoldur
Poliol
Poliol Vegetal
Xenoy (PC PBT) Noryl (PPO) ABS PC
Polipropileno (compostos)
TPO
Tintas
Lanxess
Sabic
Dow
Bayer
Bayer
IQA
Sabic
Borealis
Dow
Basell
Basell
Akzo
Dupont
Brazilian Color
Valspar
KF
Reforços Metálicos
Sol Metal
Tecido Family Feeling
Tecidos Samos
Resina Polipropileno
Resina PVC
Latex
Motor p/ Acionamento de Vidro
Coplatex
Coplatex
Brasken
Brasken
Basf
Mabuchi
Bosch
Unigel
Acrílico (PMMA)
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19.04 - CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
Produto
néia
Painéis...........................................................
. Clientes
Volkswagen
General Motors do Brasil
Fiat
Mercedes Benz
Toyota
Volvo
Pára-choques.................................................
Fiat
Ford
Mercedes Benz
Toyota
Scania
Volkswagen
Hyundai
Mitsubishi
Molduras.......................................................
Volkswagen
Scania
Fiat
Mercedes Benz
Ford
Laterais de porta...........................................
Fiat
Mercedes Benz
Scania
Volkswagen
Ford
Porta pacotes.................................................
Fiat
Volkswagen
Toyota
Acionadores de vidro....................................
Volkswagen
Volvo
Ford
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.
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51.928.174/0001-50
Interruptores de coluna...............................................Volkswagen
Toyota
Ford
Busscar
Fiat
Mitsubishi
Mercedes Benz
Sistemas de iluminação(lanternas)..............................General Motors do Brasil
Ford
Volkswagen
Fiat
Valeo
Grades.........................................................................Volkswagen
Ford
Fiat
General Motors
Mercedes Benz
Scania
PSA
Celular…………………………………….................Motorola
Console……………………………………...............General Motors
Fiat
Volkswagen
Cobertura termo acústica para motor em S.M.C.......... Mercedes Benz
Scania
Cobertura superior frontal da grade em S.M.C........... Mercedes Benz
Scania
Chapas de 3 a 10 mm para piso e revestimento de trem em S.M.C...........Brashidro, Bom Sinal
Placas de sinalização em S.M.C.................................................................SCR
Tampo, assento e encosto escolar em S.M.C.............................................Bom Sinal
S.M.C – Matéria Prima..............................................................................Bom Sinal
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51.928.174/0001-50
Pára-choques em S.M.C.............................................................................Iveco
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19.05 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS
A Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda., mantém operações com a controladora
Plascar Participações Industriais S.A., e com a coligada Permali do Brasil Ind. e Comércio
Ltda., a saber:
Contrato de Mútuo
Mantém esse tipo de operação com a controladora e coligada acima em condições e usuais de
mercado.
Partes relacionadas
Ativo circulante
Contas a receber
Genk
IAC Dayton
Plastal S.A.
Lear
IAC Madsnvil
IAC México
IAC SKARA
IAC NA Warren – USA
Ativo não circulante
Contrato de mútuo
Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Passivo não circulante com a controladora
Contrato de mútuo.
Plascar Participações Industriais S/A
Resultado
Receita de vendas
2008
2007
25
32
25
1.075
1.157
271
844
127
113
122
184
1661
-
2.354
22.270
23.225
10.152
1.353
Os empréstimos de mútuo entre a Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda e a
coligada Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda tem incidência de juros de
mercado, o empréstimo de mútuo com a controladora não tem incidência de encargos
financeiros e não possui prazo de vencimento determinado
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1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
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CONTROLADA/COLIGADA
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais)
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
1
Ativo Total
595.872
502.893
387.135
1.01
Ativo Circulante
155.620
143.421
94.069
1.01.01
Disponibilidades
650
202
144
1.01.01.01
Caixa e Bancos
650
202
144
1.01.02
Créditos
70.243
89.186
66.143
1.01.02.01
Clientes
53.090
75.898
85.062
1.01.02.02
Créditos Diversos
17.153
13.288
(18.919)
1.01.02.02.01
Tributos a Recuperar
7.971
4.745
2.676
1.01.02.02.02
Duplicatas Descontadas
0
0
(26.528)
1.01.02.02.03
IR e Contribuição Social Diferidos
8.025
6.882
4.933
1.01.02.02.04
Créditos com Pessoas Ligadas
1.157
1.661
0
1.01.03
Estoques
82.465
52.476
26.456
1.01.04
Outros
2.262
1.557
1.326
1.02
Ativo Não Circulante
440.252
359.472
293.066
1.02.01
Ativo Realizável a Longo Prazo
79.108
71.144
47.643
1.02.01.01
Créditos Diversos
66.753
62.791
35.628
1.02.01.01.01
Tributos a Recuperar
7.722
4.039
2.772
1.02.01.01.02
59.031
58.752
32.856
1.02.01.02
0
2.353
7.203
1.02.01.02.01
Com Coligadas e Equiparadas
0
2.353
7.203
1.02.01.02.02
Com Controladas
0
0
0
1.02.01.02.03
Com Outras Pessoas Ligadas
0
0
0
1.02.01.03
Outros
12.355
6.000
4.812
1.02.01.03.01
Depósitos Judiciais
0
0
287
1.02.01.03.02
Contas a Receber de Venda de Imovel
6.156
6.000
4.525
1.02.01.03.03
Despesas Antecipadas
3.780
0
0
1.02.01.03.04
Deliberação CVM nº 371 - Plascar Previ
2.419
0
0
1.02.02
Ativo Permanente
361.144
288.328
245.423
1.02.02.01
Investimentos
12.564
9.879
2
1.02.02.01.01
Participações Coligadas/Equiparadas
0
0
0
1.02.02.01.02
Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio
0
0
0
1.02.02.01.03
Participações em Controladas
12.562
0
0
1.02.02.01.04
Participações em Controladas - Ágio
0
0
0
1.02.02.01.05
Outros Investimentos
2
0
0
1.02.02.02
Imobilizado
344.097
275.104
245.084
1.02.02.03
Intangível
4.483
2.141
0
1.02.02.04
Diferido
0
1.204
337
11/12/2009 10:50:21
3 - 31/12/2008
4 - 31/12/2007
5 - 31/12/2006
Pág:
66
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
CONTROLADA/COLIGADA
19.06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais)
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
2
Passivo Total
3 - 31/12/2008
595.872
4 - 31/12/2007
502.893
5 - 31/12/2006
387.135
2.01
Passivo Circulante
197.418
156.242
106.815
2.01.01
Empréstimos e Financiamentos
103.795
75.189
36.247
2.01.02
Debêntures
2.01.03
Fornecedores
2.01.04
Impostos, Taxas e Contribuições
2.01.05
Dividendos a Pagar
2.01.06
0
0
0
27.788
33.550
25.930
4.095
2.789
4.367
0
0
0
Provisões
12.329
12.990
12.891
2.01.06.02
Provisão para Salários e Enc.Sociais
12.329
12.990
12.891
2.01.07
Dívidas com Pessoas Ligadas
22.270
23.225
23.785
2.01.08
Outros
27.141
8.499
3.595
2.01.08.01
Outras Contas a Pagar
10.296
6.963
2.503
2.01.08.02
Adiantamento de Clientes
13.494
1.536
1.092
2.01.08.03
Imposto de Renda Diferido
3.351
0
0
2.02
Passivo Não Circulante
133.030
101.792
74.198
2.02.01
Passivo Exigível a Longo Prazo
133.030
101.792
74.198
2.02.01.01
61.640
18.064
3.823
2.02.01.02
Debêntures
0
0
0
2.02.01.03
Provisões
0
0
0
2.02.01.04
0
0
0
2.02.01.05
Adiantamento para Futuro Aumento Capital
0
0
0
2.02.01.06
Outros
71.390
83.728
70.375
2.02.01.06.01
Imposto de Renda Diferido
25.893
33.092
22.821
2.02.01.06.02
Outras Contas a Pagar
388
394
86
2.02.01.06.03
Provisão para Demandas Judiciais
36.780
39.996
35.308
2.02.01.06.04
Parcelamentos de Impostos
8.329
10.246
12.160
2.02.01.06.05
Part. de Acionistas Não Controladores
0
0
0
2.03
Resultados de Exercícios Futuros
0
0
0
2.05
Patrimônio Líquido
265.424
244.859
206.122
2.05.01
Capital Social Realizado
223.647
223.647
223.647
2.05.02
Reservas de Capital
113
113
113
2.05.02.01
Opções e ações outorgadas reconhecidas
0
0
0
2.05.03
Reservas de Reavaliação
61.603
69.073
91.070
2.05.03.01
Ativos Próprios
2.05.03.02
Controladas/Coligadas e Equiparadas
2.05.04
2.05.04.01
0
0
0
61.603
69.073
91.070
Reservas de Lucro
0
0
0
Legal
0
0
0
2.05.04.02
Estatutária
0
0
0
2.05.04.03
Para Contingências
0
0
0
2.05.04.04
De Lucros a Realizar
0
0
0
11/12/2009 10:50:21
Pág:
67
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
CONTROLADA/COLIGADA
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
2.05.04.05
Retenção de Lucros
0
0
0
2.05.04.06
Especial p/ Dividendos Não Distribuídos
0
0
0
2.05.04.07
Outras Reservas de Lucro
0
0
0
2.05.05
Ajustes de Avaliação Patrimonial
0
0
0
2.05.05.01
Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários
0
0
0
2.05.05.02
Ajustes Acumulados de Conversão
0
0
0
2.05.05.03
Ajustes de Combinação de Negócios
0
0
0
2.05.06
Lucros/Prejuízos Acumulados
(19.939)
(47.974)
(108.708)
2.05.07
0
0
0
11/12/2009 10:50:21
3 -31/12/2008
4 -31/12/2007
5 -31/12/2006
Pág:
68
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
CONTROLADA/COLIGADA
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais)
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
3.01
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços
3.02
Deduções da Receita Bruta
3.03
Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços
3.04
Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos
3.05
Resultado Bruto
3.06
Despesas/Receitas Operacionais
3.06.01
3.06.02
3 - 01/01/2008 a 31/12/2008 4 - 01/01/2007 a 31/12/2007 5 - 01/01/2006 a 31/12/2006
717.937
614.689
531.537
(173.190)
(141.976)
(98.998)
544.747
472.713
432.539
(431.175)
(350.413)
(332.243)
113.572
122.300
100.296
(105.015)
(92.505)
(72.218)
Com Vendas
(37.233)
(28.703)
(26.678)
Gerais e Administrativas
(40.359)
(45.630)
(34.443)
3.06.03
Financeiras
(34.104)
(20.688)
(13.858)
3.06.03.01
Receitas Financeiras
5.896
2.321
26.509
3.06.03.02
Despesas Financeiras
(40.000)
(23.009)
(40.367)
3.06.04
Outras Receitas Operacionais
6.145
3.790
2.761
3.06.05
Outras Despesas Operacionais
0
0
0
3.06.06
Resultado da Equivalência Patrimonial
536
(1.274)
0
3.07
Resultado Operacional
8.557
29.795
28.078
3.08
Resultado Não Operacional
(1.553)
674
(365)
3.08.01
Receitas
0
0
0
3.08.02
Despesas
0
0
0
3.09
Resultado Antes Tributação/Participações
7.004
30.469
27.713
3.10
Provisão para IR e Contribuição Social
11.413
19.634
19.103
3.11
IR Diferido
0
0
0
3.12
Participações/Contribuições Estatutárias
0
0
0
3.12.01
Participações
0
0
0
3.12.02
Contribuições
0
0
0
3.13
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio
0
0
0
3.15
Lucro/Prejuízo do Período
18.417
50.103
46.816
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)
223.647
223.647
223.647
LUCRO POR AÇÃO (Reais)
0,00008
0,00022
0,00021
PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais)
11/12/2009 10:50:21
Pág:
69
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
CONTROLADA/COLIGADA
19.08 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais)
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
4.01
Caixa Líquido Atividades Operacionais
3 - 01/01/2008 a 31/12/2008 4 - 01/01/2007 a 31/12/2007 5 - 01/01/2006 a 31/12/2006
51.168
0
0
4.01.01
Caixa Gerado nas Operações
78.114
0
0
4.01.01.01
Luncro antes dos impostos
7.004
0
0
4.01.01.02
Depreciação e amortização
35.401
0
0
4.01.01.03
Despesa relacionada ao plano de ações
0
0
0
4.01.01.04
Perda na alienação do ativo imobilizado
171
0
0
4.01.01.05
Recolhecimento do ativo atuarial
(2.419)
0
0
4.01.01.06
Juros e variação monetário
38.455
0
0
4.01.01.07
Reversão líquida de provisão
(1.186)
0
0
4.01.01.08
Resultado da equivalência patrimonial
536
0
0
4.01.01.09
Outros
152
0
0
4.01.02
Variações nos Ativos e Passivos
(51.168)
0
0
4.01.02.01
Contas a receber de clientes
16.225
0
0
4.01.02.02
Estoques
(30.108)
0
0
4.01.02.03
Outras contas do ativo, líquidas
(2.094)
0
0
4.01.02.04
Fornecedores
(6.266)
0
0
4.01.02.05
Provisão para demandas judiciais
(3.424)
0
0
4.01.02.06
Outras contas do passivo, líquidas
(1.279)
0
0
4.01.03
Outros
0
0
0
4.02
Caixa Líquido Atividades de Investimento
(110.367)
0
0
4.02.01
No ativo intangivel
(3.059)
0
0
4.02.02
No ativo imobilizado
(103.009)
0
0
4.02.03
Recebimento por vendas de bens do ativo
382
0
0
4.02.04
Aumento líquido em mutuos a receber
(4.681)
0
0
4.03
Caixa Líquido Atividades Financiamento
4.03.01
Captação de empréstimos e financiamentos
4.03.02
Pagamentos empréstismos e financiamentos
4.03.03
Captação de adiantamentos de clientes
4.04
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes
4.05
4.05.01
4.05.02
59.647
0
0
311.659
0
0
(264.987)
0
0
12.975
0
0
0
0
0
Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes
448
0
0
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes
202
0
0
Saldo Final de Caixa e Equivalentes
650
0
0
11/12/2009 10:50:22
Pág:
70
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
CONTROLADA/COLIGADA
19.09.01 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 01/01/2008 A 31/12/2008 (Reais)
1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO
5.01
Saldo Inicial
5.02
Ajustes de Exercícios Anteriores
5.03
Saldo Ajustado
5.04
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE
ACUMULADOS
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
9 - TOTAL PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
289.080
0
68.454
0
(89.931)
0
0
0
0
0
0
0
0
289.080
0
68.454
0
(89.931)
0
267.603
Lucro / Prejuízo do Período
0
0
0
0
14.991
0
14.991
5.05
Destinações
0
0
0
0
0
0
0
5.05.01
Dividendos
0
0
0
0
0
0
0
5.05.02
Juros sobre Capital Próprio
0
0
0
0
0
0
0
5.05.03
Outras Destinações
0
0
0
0
0
0
0
5.06
Realização de Reservas de Lucros
0
0
0
0
0
0
0
5.07
0
0
0
0
0
2.143
2.143
5.07.01
0
0
0
0
0
0
0
5.07.02
0
0
0
0
0
2.143
2.143
5.07.03
0
0
0
0
0
0
0
5.08
Aumento/Redução do Capital Social
0
0
0
0
0
0
0
5.09
Constituição/Realização Reservas Capital
0
3.853
0
0
(1.420)
0
2.433
5.10
Ações em Tesouraria
0
0
0
0
0
0
0
5.11
Outras Transações de Capital
0
0
0
0
0
0
0
5.12
Outros
0
0
(7.456)
0
7.456
0
0
5.13
Saldo Final
289.080
3.853
60.998
0
(68.904)
2.143
287.170
11/12/2009 10:50:22
267.603
Pág:
71
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
CONTROLADA/COLIGADA
5.01
Saldo Inicial
5.02
5.03
Saldo Ajustado
5.04
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
LÍQUIDO
289.080
0
90.406
0
(151.600)
0
0
0
0
0
0
0
0
289.080
0
90.406
0
(151.600)
0
227.886
0
0
0
0
51.060
0
51.060
5.05
Destinações
0
0
0
0
0
0
0
5.05.01
Dividendos
0
0
0
0
0
0
0
5.05.02
0
0
0
0
0
0
0
5.05.03
0
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
0
0
0
0
0
5.07
0
0
0
0
0
0
0
5.07.01
0
0
0
0
0
0
0
5.07.02
0
0
0
0
0
0
0
5.07.03
0
0
0
0
0
0
0
5.08
0
0
0
0
0
0
0
5.09
0
0
0
0
0
0
0
5.10
0
0
0
0
0
0
0
5.11
0
0
0
0
0
0
0
5.12
Outros
0
0
(21.952)
0
10.609
0
(11.343)
5.13
Saldo Final
289.080
0
68.454
0
(89.931)
0
267.603
11/12/2009 10:50:22
227.886
Pág:
72
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
CONTROLADA/COLIGADA
5.01
Saldo Inicial
5.02
5.03
Saldo Ajustado
5.04
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
LÍQUIDO
150.000
0
99.153
0
(210.296)
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
0
99.153
0
(210.296)
0
38.857
0
0
0
0
45.702
0
45.702
5.05
Destinações
0
0
0
0
0
0
0
5.05.01
Dividendos
0
0
0
0
0
0
0
5.05.02
0
0
0
0
0
0
0
5.05.03
0
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
0
0
0
0
0
5.07
0
0
0
0
0
0
0
5.07.01
0
0
0
0
0
0
0
5.07.02
0
0
0
0
0
0
0
5.07.03
0
0
0
0
0
0
0
5.08
139.080
0
0
0
0
0
139.080
5.09
0
0
0
0
0
0
0
5.10
0
0
0
0
0
0
0
5.11
0
0
0
0
0
0
0
5.12
Outros
0
0
(8.747)
0
12.994
0
4.247
5.13
Saldo Final
289.080
0
90.406
0
(151.600)
0
227.886
11/12/2009 10:50:22
38.857
Pág:
73
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
19.10 - CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO
A Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda. é uma indústria de auto peças especializada em peças
de acabamentos interno e externo de veículos.
Principais produtos são: pára-choques, painéis de instrumentos, difusores de ar, porta copos, volantes,
laterais de porta, pintura de peças plásticas, quebra sóis, porta pacotes, carpetes, acionadores de vidro,
interruptores de coluna, sistemas de iluminação (lanternas), pintura de aparelhos celulares, etc.
É líder no mercado brasileiro de partes e peças relacionadas ao acabamento interno e externo de veículos
automotores, atuando nos mercados originais e de reposição para montadoras da América Latina e
Mercosul, com exportações para o México, Canadá, EUA, Austrália e Europa.
A Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda. detém a tecnologia do “Woodstock” (composição de
farinha de madeira e polipropileno) para uso na fabricação de laterais de porta e porta pacotes.
As matérias-primas são encontradas no mercado interno e externo a preços e prazos normais de
comercialização.
O setor atua sem controle de preços, subsídios ou restrições à importação e exportação, e, é globalizado.
Essa globalização é o fator preponderante no comportamento do setor de atuação.
11/12/2009 10:50:23
Pág:
74
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
19.11 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO
Receita líquida............................................................
Custo...........................................................................
Lucro bruto.................................................................
Despesas Operacionais...............................................
Lucro operacional.......................................................
Resultado não operacional..........................................
Provisão p/ Imp. Renda e C. Social............................
Lucro líquido..............................................................
EBITDA.....................................................................
2008
R$ MIL
544.747
(431.175)
113.572
(105.015)
8.557
(1.553)
11.413
18.417
77.561
2007
R$ MIL
472.713
(350.413)
122.300
(92.505)
29.796
674
19.633
50.103
79.685
%
100
(79)
21
(19)
2
(3)
2
3
14
%
100
(74)
26
(20)
6
(1)
4
10
17
Cenário
Produção
Licenciamento*
Mil unidades
3.500
Mil unidades
3.000
3.000
2.500
2.500
2.000
2.000
1.500
1.500
1.000
1.000
500
500
-
Nacionais
Importados
-
1998
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007 2008
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
(*) Licenciamento Denatran/Renavam a partir de 2002. Antes, vendas internas no atacado.
A produção total de autoveículos (montados
+ desmontados) em 2008 foi de 3,21 milhões de
unidades, resultado 8,0% superior ao obtido em
2007, quando foram produzidos 2,98 milhões de
autoveículos. O ano de 2008 representa o maior
resultado do setor em unidades produzidas,
sendo o desempenho de 2007 o segundo maior.
O licenciamento total de autoveículos
novos (nacionais+ importados) em 2008 foi de
2,82 milhões de unidades. Esse desempenho é
14,5% superior ao obtido em 2007, que teve
licenciamento total de 2,46 milhões. O
resultado de 2008 é o maior do histórico,
sendo que o de 2007 é o segundo maior.
Desempenho Econômico - Financeiro
Apesar do bom desempenho obtido na produção e venda de veículos em 2008, houve uma forte
desaceleração no mercado de veículos novos no 4º trimestre/2008, ocasionando também uma
acentuada queda na diluição dos custos fixos e ajustes de custos variáveis. Alguns dos
indicadores abaixo refletem este momento delicado da economia:
11/12/2009 10:50:25
Pág:
75
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
Apresentamos a evolução dos nossos resultados financeiros a partir do 1º semestre de 2006,
após o ingresso da IAC Group como acionista majoritária.
Receita Líquida (em R$ mil)
2007 / 2006
9,29%
2008 / 2007
15,2%
544.746
472.713
432.539
1S'07 /1S'06
12,3%
212.436
220.103
238.638
2S'07 / 2S'06
19,5%
263.119
1S' 06
2S' 06
1S' 07
2S' 07
Nota: Início da gestão da IAC a partir de Abril'06
2006
2007
2008
Lucro Bruto (em R$ mil) e Margem Bruta %
2007 / 2006
21,9%
2008 / 2007
-7,1%
122.300
113.572
100.296
1 S'07 / 1S'06
22,0%
2S'07 / 2S'06
26,8%
25,9%
23,2%
20,8%
66.008
58.852
48.255
25,1%
52.041
24,7%
23,6%
22,7%
1S' 06
2S' 06
1S' 07
2S' 07
11/12/2009 10:50:25
2006
2007
2008
Pág:
76
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
EBITDA (em R$ mil) e Margem EBITDA %
2007 / 2006
23,8%
2008 / 2007
-6,4%
79.406
74.322
64.117
1 S'07 / 1S'06
20,8%
39.453
32.673
31.444
2S'07 / 2S'06
27,1%
16,8%
14,8%
13,6%
39.453
16,5%
15,2%
15,4%
14,3%
1S' 06
2S' 06
1S' 07
2S' 07
2006
2007
2008
Lucro Líquido (em R$ mil) e %
2007 / 2006 2008 / 2007
-70,6%
11,7%
51.060
1 S'07 /1S'06
1,5%
2S'07 / 2S'06
15,4
%
45.702
38.875
33.696
1S' 06
14.991
12.185
12.006
2S' 06
1S' 07
2S' 07
2006
2007
2008
11/12/2009 10:50:25
Pág:
77
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
Premiações
A Plascar recebeu inúmeros prêmios neste ano, os quais podemos destacar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Melhores do Setor Automotivo 2008 – “Inovação Tecnológica” – Revista AutoData;
Valor Carreira – Melhor em gestão de pessoas (de 2.001 a 4.000 funcionários) – Jornal
Valor Econômico;
“Inovação Tecnológica” da SAE Brasil;
150 melhores empresas para se trabalhar - Revista Exame / Você S/A;
Uma das 20 Melhores práticas de RH - Great Place to Work Institute;
“Melhores & Maiores 2007” – Revista Exame;
Inovação Tecnológica segundo revista AUTODATA;
“Melhores empresas para trabalhar na América Latina” – Revista Great Place to Work
Institute;
ISO TS 16949 e ISO 14001 sem não-conformidades;
12ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil – Revista Época;
Melhores da Dinheiro – Plascar é destaque em Inovação e Qualidade – Revista Isto É
Dinheiro;
Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho;
Responsabilidade Social
À área de Responsabilidade social da Plascar realizou significativas parcerias Institucionais ao
longo do ano, além de atuar em projetos sociais que repercutem de forma positiva aos
colaboradores, familiares, e na comunidade em geral.
Entre os principais programas, destacamos o Programa Formare, Projeto Bom de Bola - Bom de
escola, Projeto Ecoação, Adoção de Bens Públicos, Supletivo de 1º e 2º grau, Natal Solidário,
Tardes Solidárias, Campanha do Agasalho e Alimentos e o Projeto Árvore da Vida.
Investimentos
A Companhia vem mantendo os investimentos necessários para atender os novos contratos,
buscar a melhoria da produtividade e aqueles focados para obter redução de custos, totalizando
em 2008 R$ 107 milhões, em 2007 tinham sido investidos R$ 73 milhões.
Governança Corporativa
No ano de 2007, a Companhia avançou em melhores práticas de governança corporativa como a
conversão de todas as suas ações preferenciais em poder do mercado em ações ordinárias,
ocorrida em Abril de 2007. A conversão de ações ocorreu na proporção de 1:1, e concede aos
acionistas minoritários da Plascar o direito de Tag Along de 80% nas ações ordinárias, em caso
de mudança do controle acionário da companhia.
Recursos Humanos
A despeito das adversidades econômicas no País, a Companhia continuou investindo no
desenvolvimento profissional de seus colaboradores, com aproximadamente 140 horas de
11/12/2009 10:50:25
Pág:
78
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
ensino e treinamento por colaborador (nos últimos 12 meses), focados em aprendizagem do
Senai, estágios, supletivo, além do treinamento desenvolvimento técnico e operacional.
Foi implantado em 2007, programa de reembolso escolar, com objetivo de apoio educacional
aos colaboradores para cursos técnicos, graduação e pós-graduação, além de apoio à
aperfeiçoamento de idiomas.
Quadro de colaboradores em 2008 encerrou com 2.768 (2.924 em 2007).
Relacionamento com os Auditores Externos
Em atendimento à Instrução CVM nº381 informamos que durante o exercício de 2008, a
controlada contratou serviço não relacionado á auditoria externa no valor de R$1.066.
A Plascar em discussão com seus auditores independentes concluiu que o serviço prestado não
afetou a independência e a objetividade destes, em razão da definição do escopo e dos
procedimentos executados.
A política da Companhia e sua controlada na contratação de serviços não relacionados à
auditoria externa com os auditores independentes se fundamenta nos princípios que preservam a
independência do auditor independente, que são: auditor não deve auditar seu próprio trabalho;
o auditor não deve exercer função de gerência em seu cliente e o auditor não deve advogar para
seu cliente.
Agradecimentos
Uma vez mais agradecemos a todos aqueles que estiveram presentes e nos apoiaram durante o
transcorrer do exercício de 2008, dentre os quais, os nossos colaboradores, clientes,
fornecedores, acionistas e instituições financeiras.
A Administração
11/12/2009 10:50:25
Pág:
79
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
CONTROLADA/COLIGADA
19.02 - PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS
1- ITEM 2 - DESCRIÇÃO DOS PEDIDOS
ÚLTIMO EXERCÍCIO
PENÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais)
99
ENCOMENDAS NÃO ATENDIDAS
11/12/2009 10:50:26
(Reais)
ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais)
0
Pág:
80
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
CONTROLADA/COLIGADA
19.06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais)
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
1
Ativo Total
1.01
3 - 31/12/2008
4 - 31/12/2007
5-
23.530
15.852
0
Ativo Circulante
2.667
3.036
0
1.01.01
Disponibilidades
14
691
0
1.01.02
Créditos
2.352
1.515
0
1.01.02.01
Clientes
204
61
0
1.01.02.02
Créditos Diversos
2.148
1.454
0
1.01.02.02.01
Tributos a recuperar
2.148
1.454
0
1.01.03
Estoques
204
242
0
1.01.04
Outros
97
588
0
1.02
Ativo Não Circulante
20.863
12.816
0
1.02.01
Ativo Realizável a Longo Prazo
11.135
2.402
0
1.02.01.01
Créditos Diversos
183
71
0
1.02.01.01.01
183
71
0
1.02.01.02
10.952
2.331
0
1.02.01.02.01
Com Coligadas e Equiparadas
10.952
2.331
0
1.02.01.02.02
Com Controladas
0
0
0
1.02.01.02.03
Com Outras Pessoas Ligadas
0
0
0
1.02.01.03
Outros
0
0
0
1.02.02
Ativo Permanente
9.728
10.414
0
1.02.02.01
Investimentos
0
0
0
1.02.02.01.01
Participações Coligadas/Equiparadas
0
0
0
1.02.02.01.02
Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio
0
0
0
1.02.02.01.03
Participações em Controladas
0
0
0
1.02.02.01.04
Participações em Controladas - Ágio
0
0
0
1.02.02.01.05
Outros Investimentos
1.02.02.02
Imobilizado
1.02.02.03
Intangível
1.02.02.04
Diferido
11/12/2009 10:50:26
0
0
0
9.717
10.414
0
11
0
0
0
0
0
Pág:
81
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
CONTROLADA/COLIGADA
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
2
Passivo Total
3 - 31/12/2008
23.530
4 - 31/12/2007
15.852
5-
0
2.01
Passivo Circulante
10.903
5.895
0
2.01.01
10.109
4.695
0
2.01.02
Debêntures
2.01.03
Fornecedores
2.01.04
Impostos, Taxas e Contribuições
2.01.05
0
0
0
84
588
0
156
180
0
Dividendos a Pagar
0
0
0
2.01.06
Provisões
0
0
0
2.01.07
523
396
0
2.01.08
Outros
31
36
0
2.02
Passivo Não Circulante
65
79
0
2.02.01
Passivo Exigível a Longo Prazo
65
79
0
2.02.01.01
0
0
0
2.02.01.02
Debêntures
0
0
0
2.02.01.03
Provisões
0
0
0
2.02.01.04
0
0
0
2.02.01.05
0
0
0
2.02.01.06
Outros
65
79
0
2.02.01.06.01
Provisão para Demandas Judiciais
65
79
0
2.03
Resultados de Exercícios Futuros
0
0
0
2.05
Patrimônio Líquido
12.562
9.878
0
2.05.01
Capital Social Realizado
27.136
27.136
0
2.05.02
Reservas de Capital
0
0
0
2.05.03
Reservas de Reavaliação
0
0
0
2.05.03.01
Ativos Próprios
0
0
0
2.05.03.02
Controladas/Coligadas e Equiparadas
0
0
0
2.05.04
Reservas de Lucro
0
0
0
2.05.04.01
Legal
0
0
0
2.05.04.02
Estatutária
0
0
0
2.05.04.03
Para Contingências
0
0
0
2.05.04.04
De Lucros a Realizar
0
0
0
2.05.04.05
Retenção de Lucros
0
0
0
2.05.04.06
Especial p/ Dividendos Não Distribuídos
0
0
0
2.05.04.07
Outras Reservas de Lucro
0
0
0
2.05.05
0
0
0
2.05.05.01
0
0
0
2.05.05.02
0
0
0
2.05.05.03
0
0
0
2.05.06
Lucros/Prejuízos Acumulados
(14.574)
(17.258)
0
2.05.07
0
0
0
11/12/2009 10:50:26
Pág:
82
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
CONTROLADA/COLIGADA
19.07 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais)
1 - CÓDIGO
2 - DESCRIÇÃO
3 - 01/01/2008 a 31/12/2008 4 - 01/01/2007 a 31/12/2007 5 -
3.01
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços
0
0
0
3.02
Deduções da Receita Bruta
0
0
0
3.03
Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços
0
0
0
3.04
Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos
0
0
0
3.05
Resultado Bruto
0
0
0
3.06
Despesas/Receitas Operacionais
(544)
(1.260)
0
3.06.01
Com Vendas
3.06.02
Gerais e Administrativas
3.06.03
0
0
0
(1.262)
(495)
0
Financeiras
(447)
(1.245)
0
3.06.03.01
Receitas Financeiras
1.288
115
0
3.06.03.02
Despesas Financeiras
(1.735)
(1.360)
0
3.06.04
Outras Receitas Operacionais
1.165
480
0
3.06.05
Outras Despesas Operacionais
0
0
0
3.06.06
Resultado da Equivalência Patrimonial
0
0
0
3.07
Resultado Operacional
(544)
(1.260)
0
3.08
Resultado Não Operacional
1.134
(5)
0
3.08.01
Receitas
1.134
0
0
3.08.02
Despesas
0
(5)
0
3.09
Resultado Antes Tributação/Participações
590
(1.265)
0
3.10
Provisão para IR e Contribuição Social
(54)
(8)
0
3.11
IR Diferido
0
0
0
3.12
Participações/Contribuições Estatutárias
0
0
0
3.12.01
Participações
0
0
0
3.12.02
Contribuições
0
0
0
3.13
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio
0
0
0
3.15
Lucro/Prejuízo do Período
536
(1.273)
0
6.012
6.012
0
NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil)
LUCRO POR AÇÃO (Reais)
PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais)
11/12/2009 10:50:27
0,00009
0,00000
(0,00021)
Pág:
83
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
CONTROLADA/COLIGADA
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
LÍQUIDO
5.01
Saldo Inicial
0
0
0
0
0
0
0
5.02
0
0
0
0
0
0
0
5.03
Saldo Ajustado
0
0
0
0
0
0
0
5.04
0
0
0
0
0
0
0
5.05
Destinações
0
0
0
0
0
0
0
5.05.01
Dividendos
0
0
0
0
0
0
0
5.05.02
0
0
0
0
0
0
0
5.05.03
0
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
0
0
0
0
0
5.07
0
0
0
0
0
0
0
5.07.01
0
0
0
0
0
0
0
5.07.02
0
0
0
0
0
0
0
5.07.03
0
0
0
0
0
0
0
5.08
0
0
0
0
0
0
0
5.09
0
0
0
0
0
0
0
5.10
0
0
0
0
0
0
0
5.11
0
0
0
0
0
0
0
5.12
Outros
0
0
0
0
0
0
0
5.13
Saldo Final
0
0
0
0
0
0
0
11/12/2009 10:50:27
Pág:
84
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
CONTROLADA/COLIGADA
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
LÍQUIDO
5.01
Saldo Inicial
0
0
0
0
0
0
0
5.02
0
0
0
0
0
0
0
5.03
Saldo Ajustado
0
0
0
0
0
0
0
5.04
0
0
0
0
0
0
0
5.05
Destinações
0
0
0
0
0
0
0
5.05.01
Dividendos
0
0
0
0
0
0
0
5.05.02
0
0
0
0
0
0
0
5.05.03
0
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
0
0
0
0
0
5.07
0
0
0
0
0
0
0
5.07.01
0
0
0
0
0
0
0
5.07.02
0
0
0
0
0
0
0
5.07.03
0
0
0
0
0
0
0
5.08
0
0
0
0
0
0
0
5.09
0
0
0
0
0
0
0
5.10
0
0
0
0
0
0
0
5.11
0
0
0
0
0
0
0
5.12
Outros
0
0
0
0
0
0
0
5.13
Saldo Final
0
0
0
0
0
0
0
11/12/2009 10:50:27
Pág:
85
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
CONTROLADA/COLIGADA
19.09.03 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE (Reais)
3 - CAPITAL SOCIAL
4 - RESERVAS DE
CAPITAL
5 - RESERVAS DE
REAVALIAÇÃO
6 - RESERVAS DE
LUCRO
ACUMULADOS
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
LÍQUIDO
5.01
Saldo Inicial
0
0
0
0
0
0
0
5.02
0
0
0
0
0
0
0
5.03
Saldo Ajustado
0
0
0
0
0
0
0
5.04
0
0
0
0
0
0
0
5.05
Destinações
0
0
0
0
0
0
0
5.05.01
Dividendos
0
0
0
0
0
0
0
5.05.02
0
0
0
0
0
0
0
5.05.03
0
0
0
0
0
0
0
5.06
0
0
0
0
0
0
0
5.07
0
0
0
0
0
0
0
5.07.01
0
0
0
0
0
0
0
5.07.02
0
0
0
0
0
0
0
5.07.03
0
0
0
0
0
0
0
5.08
0
0
0
0
0
0
0
5.09
0
0
0
0
0
0
0
5.10
0
0
0
0
0
0
0
5.11
0
0
0
0
0
0
0
5.12
Outros
0
0
0
0
0
0
0
5.13
Saldo Final
0
0
0
0
0
0
0
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86
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
Foi aprovada na Assembléia Geral Extraordinária de 24 de julho de 2007 a compra da
participação societária detida pela controladora Permali do Brasil Indústria e Comércio Ltda., na
empresa argentina Plascar Indústria de Componentes Plásticos S/A (atual denominação social
de Rosário Project S/A), pela controlada Plascar Ind. de Componentes Plásticos Ltda., pelo
valor em pesos argentinos de AR$ 19.022, equivalente a R$ 11.932. O valor de venda foi
apurado com base em laudo de avaliação elaborado pela empresa Delloite Touche Tohmatsu,
não apurando ágio ou deságio na operação. A empresa encontra-se em fase pré-operacional.
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87
Data-Base - 31/12/2008
51.928.174/0001-50
20.01 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA
PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S.A.
20.00 – INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Considerações Iniciais
Em 10 de abril de 2007 foi publicada a efetivação da conversão da totalidade das ações
preferenciais de emissão da companhia em ações ordinárias, conforme deliberações tomadas na
AGO/E realizada em 01/03/07 às 15h e na Assembléia Especial de Preferencialistas realizada
em 01/03/07 às 17h.
Em AGE realizada em 24 de julho de 2007 foi aprovado o grupamento de ações na proporção
de 100 (cem) ações para 01 (ação) da respectiva espécie.
A.
Cartilha CVM
Conforme definido pela cartilha publicada pela CVM em junho de 2002, governança
corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de
uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como investidores,
empregados e credores, facilitando o acesso ao capital. A análise das práticas de
governança corporativa aplicadas ao mercado de capitais envolve, principalmente,
transparência, eqüidade de tratamento dos acionistas e prestação de contas.
A Companhia adota práticas recomendadas em referida cartilha, conforme abaixo
relacionado.
I.
Transparência: Assembléias, Estrutura Acionária e Grupo de Controle
Forma da Convocação e Pauta da Assembléias Gerais de Acionistas
As assembléias gerais da Companhia são realizadas em data e hora que não dificultam o
acesso dos acionistas. O edital de convocação de assembléias gerais contém descrição
precisa dos assuntos a serem tratados. O conselho inclui na pauta matérias relevantes e
oportunas sugeridas por acionistas minoritários, independentemente do percentual
exigido por lei para convocação de assembléias geral de acionistas.
A Companhia envida seus melhores esforços para que a assembléia geral ordinária
realize-se na data mais próxima possível ao fim do exercício fiscal a que ela se refere.
Prazo de Convocação de Assembléias Gerais
A Companhia não só respeita os prazo legais para convocação de assembléias gerais,
como busca efetuar tal convocação com a maior antecedência possível. Quando os
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51.928.174/0001-50
assuntos objeto da pauta são complexos, a Companhia se esforça para convocar a
assembléia com antecedência mínima de 30 dias.
Acordos de Acionistas
A Companhia não é interveniente de Acordo de Acionistas e, no momento, não tem
conhecimento de qualquer Acordo de Acionistas.
Relação de Acionistas
A Companhia, apesar de não adotar procedimento específico para facilitar ao acionista a
obtenção da relação dos acionistas com suas respectivas quantidades de ações, e, no
caso de acionista detentor de pelo menos 0,5% (meio por cento) de seu capital social, de
seus endereços para correspondência, fornece prontamente a relação de acionistas
sempre que esta lhe é solicitada.
Processo de Votação
O estatuto da Companhia regula com clareza as exigências necessárias para voto e
representação de acionistas em assembléias, tendo como objetivo facilitar a participação
e votação.
II.
Estrutura e Responsabilidade do Conselho de Administração
Função, Composição e Mandato do Conselho de Administração
O conselho de administração atua de forma a proteger o patrimônio da Companhia,
perseguir a consecução de seu objeto social e orientar a diretoria a fim de maximizar o
retorno do investimento, agregando valor ao empreendimento. O conselho de
administração tem entre cinco e nove membros tecnicamente qualificados, com pelo
menos dois membros com experiência em finanças e responsabilidade de acompanhar
mais detalhadamente as práticas contábeis adotadas.
Funcionamento e Comitês do Conselho de Administração
Os conselheiros recebem os materiais para suas reuniões com antecedência compatível
com o grau de complexidade da matéria. O Estatuto Social possui disposições sobre
método de convocação de reuniões. O conselho é autorizado a solicitar a contratação de
especialistas externos para o auxílio em decisões, quando considerar necessário.
Participação de Minoritários no Conselho de Administração
A Companhia permite que os acionistas minoritários elejam um membro do conselho de
administração, por indicação e escolha próprias.
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III.
Proteção a Acionistas Minoritários
Decisões Relevantes
Após efetivada a Conversão, as decisões de alta relevância serão deliberadas pela
maioria do capital social, cabendo a cada ação um voto, independente de classe ou
espécie. Dentre as decisões de maior importância, destacam-se: (1) aprovação de laudo
de avaliação de bens que serão incorporados ao capital social; (2) alteração do objeto
social; (3) redução do dividendo obrigatório; (4) fusão, cisão ou incorporação; e (5)
transações relevantes com partes relacionadas.
Transações Entre Partes Relacionadas
As transações entre partes relacionadas estão claramente refletidas nas demonstrações
financeiras.
IV.
Auditoria e Demonstrações Financeiras
Discussão e Análise da Administração
Trimestralmente a Companhia divulga comentários de desempenho, analisando as
principais variações no trimestre corrente em relação ao trimestre anterior. Tal relatório
é preparado pela administração com a discussão e análise dos fatores que influenciaram
preponderantemente o resultado, indicando os principais fatores de risco a que está
sujeita a companhia, internos e externos.
O relatório de discussão e análise da administração explica mudanças expressivas na
demonstração de resultados e no balanço. Os acontecimentos relevantes do período
coberto são comentados, tanto do ponto de vista contábil-financeiro, como do ponto de
vista estratégico.
Composição e Funcionamento do Conselho Fiscal
O conselho fiscal é composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros.
Auditoria
O conselho de administração da Companhia proíbe ou restringe a contratação do auditor
da companhia para outros serviços que possam dar origem a conflitos de interesse. A
política da Companhia e sua controlada na contratação de serviços não relacionados à
auditoria externa com os auditores independentes se fundamenta nos princípios que
preservam a independência do auditor independente, que são: auditor não deve auditar
seu próprio trabalho, o auditor não deve exercer função de gerência em seu cliente e o
auditor não deve advogar para seu cliente.
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51.928.174/0001-50
Acesso a Informações
A Companhia disponibiliza informações a pedido de qualquer membro do conselho
fiscal, sem limitações relativas a exercícios anteriores, desde que tais informações
tenham relação com questões atuais em análise, e a informações de sociedades
controladas ou coligadas, desde que não viole o sigilo imposto por lei.
A capacidade de fiscalização do conselheiro fiscal é a mais ampla possível, em virtude
inclusive das responsabilidades que a lei lhe impõe, em caso de má conduta. Desde que
possam influenciar os números fiscalizados, todos os documentos e informações sobre
os quais não recaia dever legal de sigilo são disponibilizados.
Informações Contábeis
A Companhia adota, além dos princípios de contabilidade em vigor no Brasil, normas
internacionais de contabilidade promulgadas pelo International Accounting Standards
Board (IASB) ou utilizadas nos Estados Unidos da América (United States Generally
Accepted Accounting Principles-US GAAP).
Recomendações dos Auditores
O documento de recomendações dos auditores é revisado por todos os membros do
conselho de administração e do conselho fiscal.
B.
Código IBGC
O Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC (“Código IBGC”)
organiza e consolida os mais recentes entendimentos, discussões e alterações, no que diz
respeito à governança corporativa no Brasil.
De acordo com o IBGC, governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são
dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas, conselho de
administração, diretoria, auditores independentes e conselho fiscal.
O Código IBGC objetiva indicar os caminhos para todos os tipos de sociedade visando
(i) aumentar o valor da sociedade; (ii) melhorar seu desempenho; (iii) facilitar seu
acesso ao capital a custos mais baixos; e (iv) contribuir para sua perenidade.
Os quatro princípios básicos que inspiram e norteiam o Código IBGC são a
transparência, a eqüidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa.
Dentre as principais práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC,
adotamos as seguintes:
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• estatuto social claro quanto à (i) forma de convocação
da Assembléia Geral; (ii)
competências do Conselho de Administração e da Diretoria; (iii) sistema de
votação, eleição, destituição e mandato dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria;
•
•
•
•
•
•
a assembléia geral de acionistas é o nosso órgão soberano e tem competência
para deliberar sobre: (i) aumento ou redução do capital social e outras reformas
do Estatuto Social; (ii) eleger ou destituir, a qualquer tempo, conselheiros de
administração e conselheiros fiscais; (iii) tomar, anualmente, as contas dos
administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras; e (iv) deliberar
sobre transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da
sociedade;
Conselho de Administração eleito pelos acionistas, com atribuições definidas no
Estatuto Social, cabendo ao Conselho de Administração fixar a orientação geral
dos negócios a serem implementadas pela Diretoria, e a eleição e atribuições
dos membros desta;
transparência na divulgação de informações ao mercado, realizada tão logo
disponíveis e simultaneamente a todos os interessados, inclusive por meio da
internet, a todo o público, de forma objetiva e por meio de linguagem clara,
primando pela qualidade da informação e abordando-a de forma completa;
contratação de empresa de auditoria independente para a análise de balanços e
demonstrativos financeiros, sendo que esta mesma empresa não é contratada
para prestar outros serviços, assegurando sua total independência;
previsão estatutária para a instalação de Conselho Fiscal, responsável pela
fiscalização dos atos da administração e por opinar sobre determinadas
questões, além de dar informações aos acionistas; e
seguindo sugestão do Código IBGC, a Companhia converteu todas as suas ações
preferenciais em ações ordinárias, conforme contemplado nas Considerações
Iniciais. Assim, após a Conversão, a Companhia passou a ter apenas ações
ordinárias e a adotar o conceito “uma ação = um voto”.
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21.01 - DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES ALTERADAS
Alteração no quadro 3.02 de acordo com o comunicado ao mercado em 04/12/2009
referente participação acima 5% das ações totais da Plascar adquirida pela Máxima
Participações Institucionais Fundos de Investimento representando 5,07% (8.429.900
ações ordinárias).
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Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
ÍNDICE
GRUPO QUADRO
PÁGINA
DESCRIÇÃO
01
01
IDENTIFICAÇÃO
1
01
02
SEDE
1
01
03
DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS
1
01
04
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)
2
01
05
REFERÊNCIA / AUDITOR
2
01
06
CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
2
01
07
CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS
3
01
08
PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS
3
01
09
JORNAIS ONDE A CIA DIVULGA INFORMAÇÕES
3
01
10
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
3
02.01
01
COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA
4
02.01
02
COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL
5
02
02
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADM. E FISCAL) E
6
03
01
EVENTOS RELATIVOS A DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL
10
03
02
POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS CONTROLADORES E ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES
11
03
03
DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS CONTROLADORES E DOS ACIONISTAS COM 5% OU MAIS DE AÇÕES
12
04
01
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
15
04
02
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
16
04
04
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
17
04
05
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL ACIONÁRIO AUTORIZADO
17
06
03
DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL
18
06
04
DIVIDENDO OBRIGATÓRIO
18
07
01
REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO
19
07
02
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
19
07
03
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS
20
09
01
BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA
21
09
02
CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO
24
09
03
PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS
25
10
01
PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS
26
11
01
PROCESSO DE PRODUÇÃO
27
11
02
PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO
28
11
03
POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO
29
12
01
PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS
30
14
01
PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS
33
14
03
OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA COMPANHIA
35
15
01
PROBLEMAS AMBIENTAIS
47
16
01
AÇÕES JUDICIAIS
48
17
01
OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS
49
18
01
ESTATUTO SOCIAL
50
19
01
POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO
59
19
02
PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS
60
19
03
MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES
61
19
04
CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
62
19
05
OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS
65
11/12/2009 10:50:31
Pág:
94
Data-Base - 31/12/2008
1 - CÓDIGO CVM
3 - CNPJ
01347-1
51.928.174/0001-50
ÍNDICE
GRUPO QUADRO
PÁGINA
DESCRIÇÃO
19
06.01
BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO
66
19
06.02
BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO
67
19
07
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
69
19
08
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
70
19
10
CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE ATUAÇÃO
74
19
11
RELATÓRIO DE DESEMPENHO
75
PEDIDOS EM CARTEIRA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS
80
06.01
BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO
81
19
06.02
BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO
82
19
07
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
83
19
11
RELATÓRIO DE DESEMPENHO
87
20
01
INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA
88
01
DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES ALTERADAS
93
19
02
19
21
11/12/2009 10:50:31
Pág:
95

IAN 2008 - Plascar

Transcrição

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