Ata AGOE - Raia Drogasil

RAIA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF n.º 60.605.664/0001-06
NIRE 35.300.346.319
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 29 de abril de 2011
Data, hora e local: Aos 29 (vinte e nove) dias de abril de 2011, às 12 horas, na sede social
da Companhia, na Praça Panamericana, n.º 57, Alto de Pinheiros, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
Publicações: Edital de Convocação da presente assembleia publicado nos dias 15, 20 e 26
de abril de 2011 no jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo”; e nos dias 14, 20 e 26 de
abril de 2011 no jornal “Valor Econômico”. Foram, ainda, divulgados eletronicamente ao
mercado, os documentos exigidos pela Instrução CVM n.º 481/2009.
Presenças: Presentes os acionistas da Companhia representando a maioria do capital social
com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
Presentes, ainda, os membros da administração da Companhia e representante da
PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, Sr. Celso Luiz Malimpensa, em
atendimento ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 134 da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.
Mesa: Presidente: Piero Paolo Picchioni Minardi; e Secretário Marcelo Sampaio Góes
Ricupero.
Ordem do Dia:
Em Assembleia Geral Ordinária:
(i)
Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação
das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2010; e
(ii)
Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício.
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Em Assembleia Geral Extraordinária:
(iii) Retificação do valor da remuneração global dos administradores da
Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2010; e
(iv) Fixação do limite de valor da remuneração global dos administradores da
Companhia para o exercício social de 2011.
Deliberações em Assembleia Geral Ordinária: Dando início aos trabalhos, após a análise
dos itens constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações:
(i) Foram aprovadas por unanimidade, as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2010; e
(ii) Foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas, a proposta de destinação do lucro líquido
do exercício, para compensar os prejuízos acumulados.
Deliberações em Assembleia Geral Extraordinária: Continuando os trabalhos, os
acionistas examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e deliberaram:
(iii) Foi aprovada por maioria, a retificação do valor da remuneração global dos
administradores da Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2010 de
R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) para R$ 8.751.017,95 (oito milhões, setecentos e
cinquenta e um mil, dezessete reais e noventa e cinco centavos); e
(iv) Foi aprovada por unanimidade, com algumas abstenções, a fixação do limite de valor da
remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2011 em
até R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais);
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a
presente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas
dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei n.º
6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada. Mesa: Piero Paolo Picchioni Minardi;
Secretário: Marcelo Sampaio Góes Ricupero. Acionistas Presentes: AKKA FUNDO DE
INVET EM PART; ALBERTO WRIGHT PIPPONZI; ALLIANZ I I FUN ALL RCM BR FD;
ANDRE ALMEIDA PIPPONZI; ANTONIO CARLOS PIPPONZI; BEST INVESTMENT
CORPORATION; BRUNO WRIGTH PIPPONZI; CAISSE DEPOT ET PLAC DU QUEBEC ;
CRISTIANA ALMEIDA PIPPONZI; DRIEHAUS C P S PLAN AND TRUS; EQUITAS H M F
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INV MULTIMERCADO; EQUITAS MAS SEL FUN INV ACOES; EQUITAS Z FUN INV
MULTIMERCADO; EUGENIO DE ZAGOTTIS; FID HAST STREET TRUST FID FUND; FID
PURIT TRUST FID PURIT FUND; FIDELITY A S I F AD GR OPP FD; FIDELITY A S I F ADV
EQ GR FD; FIDELITY A S V F A C DISC FUND; FIDELITY A S V F ADV H CARE FD;
FIDELITY A S VIII DIV INTL FD; FIDELITY ADV SERV I DIV GR FD; FIDELITY C I P L F
CONS D C F; FIDELITY C I P L F H C CEN FD; FIDELITY C I P L F I EQ CEN F; FIDELITY
CONTR FIDEL N I FUND; FIDELITY CONTRAFUND; FIDELITY DEST P F C DEVELOP F;
FIDELITY FIN TR FID INDEP FUND; FIDELITY H S T FID GR DIS FUND; FIDELITY I TR
FID DIV INT FUND; FIDELITY M V S T F GR CO FUND; FIDELITY S F F B CHIP GR FUND;
FIDELITY S F FID DIV GR FUND; FIDELITY S F FID OTC PORTFOLIO; FIDELITY S P C
DISCRETIONARY; FIDELITY S P H CARE PORTFOLIO; FIDELITY S P MED DEL
PORTFOLIO; FRANCO MARIA D PIETRO PIPPONZI; GIF II FDO DE INVEST EM
PARTICIPACOES; GLOBAL EMERG MARK EQUITY FUND; ING INTERNATIONAL CORE
FUND; ITAMAR CORREIA DA SILVA; JOHN HANC TR HEALTH SC TRUST; LEGG M P E T
L M E M EQ FUND; LEGG MAS EM MAR TR AUSTRALIA; LEGG MAS GL FUN FCP
LUXEMBOURG; LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC; LEGG MASON QUAL INV FUNDS
PLC; MARCELLO DE ZAGOTTIS; MARTA ALMEIDA PIPPONZI; PIERO PAOLO P
MINARDI; PYXIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES; RAILWAYS PENS TR
COMP LIMITED; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; RODRIGO WRIGHT
PIPPONZI; ROSALIA PIPPONZI RAIA; SMALLCAP WORLD FUND INC; T ROWE P INT
DISCOVERY FUND; T ROWE PR HEALTH SC FUND INC; T ROWE PR HEALTH SC
PORTFOLIO; TD HEALTH SCIENCES FUND; THE EMM UMBRELLA FUNDS; THE P E E
RET SYS OF MISSOURI; THE P SCH RET SYS OF MISSOURI; URBIS FDO DE INVEST
EM PARTICIPACOES; VAR I PROD FD III GRO OPP PORT; VARIABLE I P F I BAL
PORTFOLIO; VARIABLE I P F I C D PORTFOLIO; VARIABLE I P F I H C PORTFOLIO;
VARIABLE I P F V A M PORTFOLIO; VARIABLE I P F V M G PORTFOLIO; VARIABLE INS
PROD FD GR PORT ; WELLINGTON TRUST COMPANY N A; WUT48
São Paulo, 29 de abril de 2011.
Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.
Mesa:
Piero Paolo Picchioni Minardi
Presidente
Marcelo Sampaio Góes Ricupero
Secretário
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