AGO - 05/03/2013

TOTVS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF n 53.113.791/0001-22
NIRE 35.300.153.171
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2013
1.-
DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 05 de março de 2013, às
10h00 (dez horas), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Braz Leme, nº
1.631, 2º andar, Bairro Jardim São Bento, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2.CONVOCAÇÃO: Editais de convocação publicados no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, nos dias 31 de janeiro, 1º e 02 de fevereiro de 2013, nas páginas
14, 40 e 11, respectivamente, e no Jornal Valor Econômico nos dias 31 de janeiro, 1º e
04 de fevereiro de 2013, nas páginas E2, B7 e E2, respectivamente.
3.PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 52,90% do capital social da
Companhia, o Sr. Cassius Vinícius de Carvalho, representante da
PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes e os seguintes Diretores da
Companhia: Gilsomar Maia Sebastião; e Luciano A. de Oliveira Santos.
4.COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa: Sr. Luciano A. de Oliveira
Santos; Secretário da Mesa: Sr. Rodrigo Rocha Monteiro de Castro.
5.PUBLICAÇÕES, LEITURAS E DOCUMENTOS: (i) As demonstrações
financeiras da Companhia foram publicadas no dia 30 de janeiro de 2013 no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor Econômico, nas páginas 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35 e E3, E4, E5, E6, E7, respectivamente. Foi dispensada a leitura
dos documentos referidos no artigo 133 da Lei das Sociedades Anônimas. Não há
parecer do Conselho Fiscal tendo em vista que o mesmo não se encontra instalado. Os
demais documentos que suportam as deliberações sobre a ordem do dia abaixo descrita
foram disponibilizados na forma da regulamentação aplicável e do estatuto social da
Companhia.
1
6.ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2012; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício
e distribuição de dividendos; (iii) eleger 1 (um) membro do Conselho de Administração
da Companhia para o próximo mandato em substituição à conselheira que renunciou ao
seu cargo; e, (iv) fixar a remuneração global dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria.
7.
DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes na Assembleia aprovaram, por
unanimidade dos votos, sem qualquer restrição ou ressalva, as matérias descritas nos
itens (i), (ii) e (iii) da Ordem do Dia e, por maioria dos votos, as matérias descritas nos
itens (iv) da Ordem do Dia:
(i) De posse do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
acompanhadas do parecer da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes,
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, o Senhor Presidente
submeteu os documentos à análise e discussão dos presentes, registrando a ausência do
parecer previsto no artigo 163, § 3º, da Lei 6.404/76, em razão da não instalação do
Conselho Fiscal. Após a análise, os acionistas concluíram pela exatidão do Relatório da
Administração e das Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos
auditores independentes, conforme aprovados na reunião do Conselho de Administração
da Companhia realizada em 24 de janeiro de 2013, ressaltando que efetivamente
registram os fatos e eventos relacionados às atividades desenvolvidas pela Companhia
em 2012.
(ii) Foram aprovadas as seguintes propostas de orçamento de capital para o ano de 2013
e de destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2012, observadas a legislação societária vigente e as disposições
constantes do estatuto social da Companhia:
O valor do orçamento de capital no ano corrente é de R$ 424.378.721,08 (quatrocentos
e vinte e quatro milhões, trezentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e um reais e
oito centavos), tendo as seguintes fontes: (a) R$ 250.026.697,20 (duzentos e cinquenta
milhões, vinte e seis mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos) provenientes
da Reserva de Retenção de Lucros; e (b) R$ 174.352.023,88 (cento e setenta e quatro
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milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, vinte e três reais e oitenta e oito centavos)
provenientes do caixa a ser gerado nas atividades operacionais e financeiras.
Tais recursos serão aplicados em projetos de expansão e reposição de ativos e
tecnologia de informação.
A proposta de destinação do lucro líquido é:
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Destinações:
R$ 207.143.980,00
Constituição da Reserva Legal
Reserva de Retenção de Lucros
R$ 10.357.199,00
R$ 78.786.415,20
Juros sobre Capital Próprio Pagos
Dividendos Propostos
R$ 40.199.953,40
R$ 77.800.412,40
Da totalidade do lucro líquido do exercício, no valor total de R$ 207.143.980,00
(duzentos e sete milhões, cento e quarenta e três mil, novecentos e oitenta reais), foram
destinados: (a) R$ 10.357.199,00 (dez milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, cento e
noventa e nove reais) à constituição de reserva legal equivalente a 5% (cinco por cento)
do lucro líquido; (b) R$ 78.786.415,20 (setenta e oito milhões, setecentos e oitenta e
seis mil, quatrocentos e quinze reais e vinte centavos) à reserva de retenção de lucros;
(c) R$ 40.199.953,40 (quarenta milhões, cento e noventa e nove mil, novecentos e
cinquenta e três reais e quarenta centavos) ao pagamento de juros sobre capital próprio
aos acionistas, efetuado em 17 de janeiro de 2013, conforme deliberado em reunião do
Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro de 2012; e (d) R$
77.800.412,40 (setenta e sete milhões, oitocentos mil, quatrocentos e doze reais e
quarenta centavos) à distribuição de dividendos, ou seja, R$ 0,481349 por ação,
conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de
janeiro de 2013. Referidos dividendos terão como base de cálculo a posição acionária da
Companhia ao final do dia 05 de março de 2013, sendo que, a partir de 06 de março de
2013, as ações da Companhia serão negociadas “ex” dividendos. Os dividendos deverão
ser pagos em 10 de abril de 2013.
Os dividendos serão pagos sem a retenção do imposto de renda, da seguinte forma: (i)
mediante o crédito automático para aqueles acionistas que contenham a inscrição do
CPF/CNPJ e que já tenham informado os dados bancários (Banco/Agência/Conta
Corrente), em 10 de abril de 2013; (ii) para os acionistas cujo cadastro não contenha a
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inscrição de CPF/CNPJ e/ou indicação dos dados bancários (Banco/Agência/Conta
Corrente), os dividendos serão pagos a partir do terceiro dia útil contado da data de
atualização cadastral nos arquivos eletrônicos do Banco Itaú S.A., que poderá ser
efetuado por meio de qualquer agência da rede ou através de correspondência dirigida
ao Banco Itaú S.A. – Diretoria de Serviços para o Mercado de Capitais, situada na
Avenida Eng. Armando de Arruda Pereira, nº 707, 9º andar, Jabaquara, São Paulo/SP,
CEP 04344-902; (iii) os acionistas usuários das custódias fiduciárias terão seus
dividendos disponibilizados conforme procedimentos definidos pelas Bolsas de Valores.
(iii) Foi eleita para compor o Conselho de Administração da Companhia: Maria Helena
dos Santos Fernandes de Santana, brasileira, casada, economista, residente e
domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na
mesma cidade na Avenida Braz Leme, nº 1631, 2º andar, CEP 02511-000, inscrita no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 036.221.61850 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.578.061-9 – SSP/SP, qualificada
Conselheira Independente, nos termos do artigo 16, parágrafo 2º, do Estatuto Social da
Companhia. A Conselheira ora eleita será investida em seu cargo conforme o disposto
no artigo 149 da Lei das Sociedades Anônimas e permanecerá no mesmo até a
Assembleia Geral Ordinária de 2014, ou até que seja destituída ou substituída pela
Assembleia Geral.
(iv) Foi fixada a remuneração global anual dos administradores em até R$
38.634.046,77 (trinta e oito milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, quarenta e seis
reais e setenta e sete centavos), conforme artigo 14 do Estatuto Social da Companhia e
caberá ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba individualmente,
após considerar o parecer do Comitê de Remuneração da Companhia.
8.
ESCLARECIMENTOS: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de
sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades Anônimas e sua
publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130,
parágrafo 2º, da Lei das Sociedades Anônimas e do artigo 10, parágrafo 6º, do Estatuto
Social da Companhia.
9.
REGISTROS: As dissidências e abstenções foram recebidas, após numeradas e
autenticadas pela Mesa, ficam arquivados na sede da Companhia, nos termos do art.
130, Parágrafo 1 da Lei nº 6.404/76.
4
10.
APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar,
foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a
presente ata lida e aprovada, bem como os respectivos anexos, tendo sido assinada por
todos os presentes. Acionistas: ABERDEEN LATIN AMERICA EQUITY FUND,
INC.; ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND;
ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS
EQUITY PORTFOLIO; ALAHLI EMERGING MARKETS TRADING EQUITY
FUND; ALASKA PERMANENT FUND; ALPINE ACCELERATING DIVIDEND
FUND; AMERIPRISE FINANCIAL RETIREMENT PLAN; ASCENSION HEALTH
MASTER PENSION TRUST; ASG GROWTH MARKETS FUND; AT&T UNION
WELFARE BENEFIT TRUST; AXA WORLD FUNDS; AXA WORLD FUNDS;
BARON EMERGING MARKETS FUND; BARON GROWTH FUND; BARON
INTERNATIONAL GROWTH FUND; BELL ATLANTIC MASTER TRUST;
BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; BEST INVESTMENT
CORPORATION; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CAISSE DE
DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALAMOS EVOLVING WORLD
GROWTH FUND; CALAMOS INTERNATIONAL GROWTH FUND; CALVERT
WORLD VALUES FUND, INCORPORATED - CALVERT INTERNATIONAL
OPPORTUNITIES FUND; CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD; CF
DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; CHANG HWA
COMMERCIAL BANK, LTD., IN ITS CAPACITY AS MASTER CUSTODIAN OF
ING BRAZIL FUND; CHIMCO ALPHA FUND, LLC; CITY OF FRESNO
RETIREMENT SYSTEMS; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CN
CANADIAN MASTER TRUST FUND; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES
FUND; COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL
EMPLOYEES´ RETIREMENT SYSTEM; CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL
PUBLIC EQUITY FUND; COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST; DBX MSCI
BRAZIL CURRENCY-HEDGED EQUITY FUND; EATON VANCE COLLECTIVE
INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING
MARKETS EQUITY FUND; EATON VANCE INT (IRELAND) FUNDS PLC EATON VANCE INT (IRELAND) PARAMETRIC EMERGING MARKETS CORE
FD; EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC / EATON
VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) PAR GL EQ FUND; EATON VANCE
PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; EATON VANCE
PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; EMERGING
5
MARKETS EQUITY TRUST 1; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 3;
EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; EMERGING MARKETS PLUS
SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTNERS, L.P.; EP LATIN
AMERICA FUND; EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD
OF PENSIONS; F&C COMMINGLED FUND II LIMITED - F&C EMERGING
MARKETS EQUITY ESG FUND; F&C COMMINGLED FUND II LIMITED - F&C
EMERGING MARKETS EQUITY ESG FUND SCREENED; F&C PORTFOLIOS
FUND - F&C GLOBAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO; FIDELITY
ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR GLOBAL CAPITAL
APPRECIATION FUND; FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY
INTERNATIONAL DISCOVERY FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST:
FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET
TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FIDELITY SELECT
PORTFOLIOS: SELECT TECHNOLOGY FUND; FLORIDA RETIREMENT
SYSTEM TRUST FUND; FORMULA INVESTING INTERNATIONAL VALUE 400
FUND; GARD COMMON CONTRACTUAL FUND; GENESIS SMALLER
COMPANIES; GMAM GROUP PENSION TRUST III; GMO REAL RETURN
ASSET ALLOCATION FUND, L.P.; GMO TRUST ON BEHALF OF GMO
EMERGING COUNTRIES FUND; GOLDMAN SACHS PROFIT SHARING
MASTER TRUST; HAND COMPOSITE EMPLOYEE BENEFIT TRUST; HBOS
SPECIALIZED INVESTMENT FUNDS ICVC - ETHICAL FUND; HEWLETTPACKARD COMPANY MASTER TRUST; HOWARD HUGHES MEDICAL
INSTITUTE; HP INVEST COMMON CONTRACTUAL FUND; IBM DIVERSIFIED
GLOBAL EQUITY FUND; ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT;
INVESCO DEVELOPING MARKETS FUND; IOWA PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES II
PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY;
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES PUBLIC LIMITED
COMPANY; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION
FUND; LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC; LAZARD DEVELOPING
MARKET EQUITY PORTFOLIO; LAZARD INVESTMENT FUNDS - LAZARD
DEVELOPING MARKETS FUND; LEUTHOLD CORE INVESTMENT FUND;
LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS INDEX RPM FUND; MAGNA
UMBRELLA FUND PLC; MANULIFE GLOBAL FUND; MARTIN CURRIE IF LATIN AMERICA FUND; MBC INVESTMENTS CORPORATION; MELLON
BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN;
6
MERCER EMERGING MARKETS EQUITY FUND; MFS DEVELOPMENT
FUNDS, LLC; MFS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; MFS HERITAGE
TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; MFS HERITAGE
TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; MFS LATIN
AMERICAN EQUITY FUND; MFS MB EMERGING MARKETS EQUITY FUND;
MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND; MFS
MERIDIAN FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY FUND; MINISTRY OF
STRATEGY AND FINANCE; MONTANA BOARD OF INVESTMENTS;
MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO;
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; NATIONAL COUNCIL
FOR SOCIAL SECURITY FUND; NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION
PLAN; NATIONAL PENSION SERVICE; NATIONAL PENSION SERVICE;
NATIONAL PENSION SERVICE; NATIONAL WESTMINSTER BK PLC AS DEP
OF M&G GLOBAL EMERGING MKTS FUND A SUB FD OF M&G INVEST FDS
(7); NB EMERGING EQUITY FUND; NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND; NEW YORK STATE TEACHER`S
RETIREMENT SYSTEM; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND;
NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; NORTHERN TRUST NONUCITS COMMON CONTRACTUAL FUND; NORTHWESTERN MUTUAL SERIES
FUND, INC. - EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; PANAGORA
GROUP TRUST; PICTET - EMERGING MARKETS INDEX; PICTET - EMERGING
MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES; PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)EMERGING MARKETS TRACKER; PPL SERVICES CORPORATION MASTER
TRUST; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; PUBLIC
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI; PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
SYSTEM OF OHIO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO;
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND
LP; PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: PYRAMIS
SELECT INTER. SMALL CAP PLUS COMMINGLED POO; RAILWAYS PENSION
TRUSTEE COMPANY LIMITED; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST;
SAN DIEGO GAS & ELEC CO NUC FAC DEC TR QUAL; SHELL PENSION
TRUST; SONOMA COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION;
SQUADRA TEXAS LLC; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP
COMMON TRUST FUND; ST. JAMESS PLACE GLOBAL EQUITY UNIT TRUST;
7
STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE
OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE OF
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE OF
INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND; STATE OF NEW JERSEY
COMMON PENSION FUND D; STATE OF OREGON; STICHTING DEPOSITARY
CYRTE LATAM FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS;
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHER RETIREMENT
SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA; THE
BANK OF KOREA; THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF
TEXAS SYSTEM; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS
MASTER TRUST; THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA; THE
HBOS FINAL SALARY PENSION SCHEME; THE MASTER TRUST BANK OF
JAPAN, LTD. AS T F N T ALL C W EQ INV INDEX FUND (TAX EX Q INS INV
ONLY); THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF
EMERGING COUNTRY STOCK ACTIVE MOTHER FUND; THE MASTER
TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF MUTB400038062; THE
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE MONETARY AUTHORITY OF
SINGAPORE; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE NOMURA TRUST AND
BANKING CO LTD RE: FIDELITY GLOBAL SMALL CAP MOTHER FUND; THE
NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INT. EMERGING STOCK
INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER; THE PENSION RESERVES
INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; THE PRESIDENT AND FELLOWS OF
HARVARD COLLEGE; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND AP 7 EQUITY FUND; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS
EQUITY INDEX FUND; TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA
EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST; TRILOGY INTERNATIONAL
SMALL CAP FUND; UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR
PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST; UNITED TECHNOLOGIES
CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST; UNIVERSITY OF
WASHINGTON; VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND;
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FTSE
ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD
INTERNATIONAL EQUITY INDEX; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK
INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX
FUNDS; VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV: EMERGING MARKETS
8
PORTFOLIO; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; VONTOBEL INVESTMENT
TRUST; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WCM INVESTMENT
MANAGEMENT; WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST;
WILLIAM BLAIR EMERGING MARKETS GROWTH FUND; BRITISH COAL
STAFF SUPERANNUATION SCHEME; BUREAU OF LABOR INSURANCE; CITY
OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; FIDELITY
ADVISOR SERIES VII: FIDELITY ADVISOR TECHNOLOGY FUND; FIDELITY
ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR EMERGING MARKETS FUND;
FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS LLC: FIDELITY
INFORMATION TECHNOLOGY CENTRAL FUND ; FIDELITY INVESTMENT
FUNDS – GLOBAL SPECIAL SITUATIONS FUND; FIDELITY INVESTMENT
TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY INVESTMENT
TRUST: FIDELITY WORLDWIDE FUND; FIDELITY INVESTMENTS MONEY
MANAGEMENT INC.; FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS
FACTOR TILT INDEX FUND; HARTFORD GLOBAL GROWTH HLS FUND;
JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT EMERGING MARKETS INDEX FUND;
JPMORGAN EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PLC; JPMORGAN
FUNDS; MINEWORKERS`PENSION SCHEME; MINEWORKERS`PENSION
SCHEME; NORGES BANK; NORGES BANK; NORTHERN TRUST FIDUCIARY
SERVICES (GUERNSEY) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SAUDI ARAMCO
SEVERANCE, RETIR; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF
NEW MEXICO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW
MEXICO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW
MEXICO; SBC MASTER PENSION TRUST; SBC MASTER PENSION TRUST;
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL; STATE OF
WYOMING; STATE OF WYOMING; STICHTING DEPOSITARY APG
EMERGING MARKETS EQUITY POOL; STICHTING DEPOSITARY APG
EMERGING MARKETS EQUITY POOL; T.ROWE PRICE FUNDS SICAV;
T.ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND; T.ROWE PRICE
INTERNATIONAL FUNDS: T.ROWE PRICE LATIN AMERICA FUND; THE
HARTFORD DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND; THE HARTFORD
GLOBAL GROWTH FUND; THE HARTFORD INTERNATIONAL GROWTH
FUND; THE J.P.MORGAN GLOBAL EMERGING MARKETS FUND,LLC; THE
MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045830;
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
MTBJ400045832; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE
9
FOR MTBJ400045833; THE PUBLIC EDUCATION EMPLOYEE RETIREMENT
SYSTEM OF MISSOURI; THE PUBLIC SCHOOL RETIREMENT SYSTEM OF
MISSOURI; THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC;
VANGUARD
INVESTMENT
SERIES,
PLC;
VANGUARD
TOTAL
INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR
FUNDS; VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV: TECHNOLOGY
PORTFOLIO;
BRITISH
COLUMBIA
INVESTMENT
MANAGEMENT
CORPORATION; BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT
CORPORATION; BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT
CORPORATION; BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT
CORPORATION; CALAMOS GLOBAL FUNDS PLC - CALAMOS EMERGING
MARKETS FUND; COMGEST GROWTH PLC; NATIONAL GRID UK PENSION
SCHEME TRUSTEE LIMITED; AMUNDI FUNDS; ARROWSTREET US GROUP
TRUST; BLACKWELL PARTNERS, LLC; AMUNDI ACTIONS EMERGENTS;
FDA 21; GRD 21; ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS SMALLER
COMPANIES FUND; ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICAN EQUITY FUND
; ABERDEEN GLOBAL BRAZIL EQUITY FUND; ABERDEEN LATIN
AMERICAN INCOME FUND LLC; THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC AS
DEPOSITARY OF ABERDEEN LATIN AMERICAN EQUITY FUND; HSBC FI DE
AÇÕES SMALL CAPS; HSBC FI AÇÕES INSTITUCIONAL; HSBC FUNDO DE
INVESTIMENTO AÇÕES INSTITUCIONAL PLUS; HSBC FUNDO DE PENSAO;
HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PASSIVO IBRX; P&G PREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA; HSBC FI DE AÇÕES NITE; HSBC FI
PREVIDENCIÁRIO
MULTIMERCADO
POTENCIAL;
FUNDO
DE
INVESTIMENTO DE AÇÕES SALUBRE; HSBC FUNDO DE INVESTIMENTO DE
AÇÕES SMALL CAPS MASTER; FI MULTIMERCADO UNIPREV IV; HSBC
GLOBAL INVESTIMENT FUNDS - BRAZIL EQUITY; HSBC GLOBAL
INVESTIMENT FUNDS - LATIN AMERICAN FREESTYLE; THE MASTER
TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR HSBC BRAZIL
INFRASTRUCTURE EQUITY MOTHER FUND; THE MASTER TRUST BANK OF
JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR HSBC BRAZIL MOTHER FUND; TRUST &
CUSTODY SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE FOR HSBC BRAZIL NEW
MOTHER FUND; REPRESENTADOS por Daniel Alves Ferreira; NEO FALCON
FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, NEO NAVITAS – FUNDO DE
INVESTIMENTO EM AÇÕES, EDUARDO LOBATO SALLES MOULIN
LOUZADA, SERGIO FEIJÃO FILHO, PETRA VALUE MASTER FI AÇÕES;
10
Representados por Paulo Roberto Bellentani Brandão, Rita de Cássia Serra Negra,
Anali Penteado Buratin; LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO; ERNESTO
MÁRIO HABERKORN; LC EH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMETOS S.A.;
representados por Rodrigo Sanches Marcon; FUNDACAO PETROBRAS DA
SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, representada por Paulo Roberto Bellentani
Brandão.
Confere com a original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 05 de março de 2013
MESA:
_________________________________
Luciano A. de Oliveira Santos
Presidente da Mesa
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Rodrigo Rocha Monteiro de Castro
Secretário da Mesa
11