ADMINISTRADORA DE BENS LORELEI S.A.

ADMINISTRADORA DE BENS LORELEI S.A.
CNPJ sob n° 03.943.752/0001-84 - NIRE 43.3.00054829 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1) DATA/HORA/LOCAL: 11 de abril de 2016, às 10h, na Rua Rua Amália Negri, 739, Bairro De Franceschi,
em Cachoeira do Sul-RS, CEP 96505-370. 2) PRESENÇAS: Acionistas, conforme Livro de Presenças,
representando a totalidade do capital social. 3) MESA DIRIGENTE: Presidente – Sr. Luzimar Marques;
Secretário – Sr. Paulo Fernando Alves. 4) PUBLICAÇÕES: O balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras foram publicadas no Diário Oficial do Estado e Jornal O Correio do dia 05 de abril de 2016.
5) ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras e balanço patrimonial referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2015; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição
de dividendos; (iii) eleição do conselho de Administração e a fixação da remuneração da atual administração
da companhia. 6) DELIBERAÇÕES: a Assembleia aprovou, por unanimidade: 6.1) que esta ata seja lavrada
na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1° da Lei n° 6.404/76; 6.2) Em Assembleia Geral Ordinária:
6.2.1) a dispensa da leitura dos documentos relativos ao exercício 2015, a que se refere o artigo 133 da Lei
6.404/76; 6.2.2) o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, com abstenção dos Diretores e acionistas
da Companhia, Srs. Moacir Antonio Marzari e Zuleika Soares De Franceschi, de acordo com o § 1º, do
artigo 134 da Lei 6.404/76; 6.2.3) dar a seguinte destinação ao lucro líquido do exercício, no montante de
R$ 109.592,55 (Cento e nove mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), sendo:
a) R$ 5.479,63 (cinco mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos), para a formação
da Reserva Legal; b) R$ 15.616,94 (quinze mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos),
para dividendos, a serem pagos até o final do exercício social; c) o saldo dos lucros, para a conta de Reserva
de Lucros; 6.2.4) reeleger seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia,
pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme determina o art. 18 do Estatuto social de 31/05/2012: i) LUZIMAR
MARQUES BRASIL, CPF 316.767.400-82, Cédula de Identidade RG 5002551926 SSP/RS, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado na Av.
Firmino Octávio Bimbi, 255, casa 12, bairro Cavalhada, em Porto Alegre-RS, CEP 91751-330; ii) ANTÔNIO
CEOLIN, CPF 192.457.260-53, Cédula de Identidade RG 1009718949 SSP/RS, brasileiro, agropecuarista,
natural de Faxinal do Soturno-RS, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rodovia BR 472, Km 178, Subúrbios, em Uruguaiana-RS; iii) MOACIR ANTONIO MARZARI, CPF
420.881.000-91, Cédula de Identidade RG 2025549979 SSP/RS, brasileiro, natural de Faxinal do SoturnoRS, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Afonso
Soares, 147, bairro Soares, em Cachoeira do Sul-RS, CEP 96501-430. 6.2.5) fixar o fixar o montante anual e
global da remuneração dos administradores da Companhia (Conselheiros de Administração e Diretores), no
valor máximo de até R$ 58.800,00 (Cinquenta e oito mil e oitocentos reais), a ser individualizada em reunião
do Conselho de Administração. 7) ENCERRAMENTO: Nada mais ha vendo a tratar, deu-se por encerrada a
Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e por
todos os acionistas. 8) ASSINATURAS: - Presidente da Assembleia: Luzimar Marques Brasil; - Secretário
da Assembleia: Paulo Fernando Alves; - Acionistas: (i) BCD-MAX Participações Societárias Ltda., neste ato
representada por suas administradoras Sras. Diva Helena de Franceschi Ceolin e Cláudia de Franceschi
Brasil; (ii) Zuleika Soares De Franceschi, representada por seu procurador, Sr. Moacir Antonio Marzari; (iii)
Moacir Antonio Marzari. CERTIDÃO: Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original, lavrada no
Livro de Atas de Assembleias Gerais n. 1, bem como também são autênticas as assinaturas ali apostas.
Cachoeira do Sul-RS, 11 de abril de 2016. Luzimar Marques Brasil - Presidente; Paulo Fernando Alves
- Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Certifico o registro em 28/06/2016, sob n.
4297553. Protocolo 16/169039-4, de 13/06/2016. Empresa: 43.3.00054829, Administradora de Bens Lorelei
S.A. Cleverton Signor - Secretário Geral.