Ata da Assembléia Geral Ordinária e

BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 11.721.921/0001-60
NIRE 35.300.442.377
COMPANHIA ABERTA
ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2015
1.
Data, Hora e Local da Assembleia: às 10:30 horas do dia 03 de junho de
2015, na sede social da Brasil Insurance Participações e Administração S.A.
(“Companhia”), na Cidade e Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1.787, 5º
andar, Cerqueira Cesar, CEP 01419-002.
2.
Convocação e Presença: Edital de convocação publicado nos termos do art.
124 da Lei nº 6.404/76, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos
dias 07, 08 e 09 de maio de 2015, páginas 40, 03 e 03, respectivamente, e no Valor
Econômico Rio de Janeiro e São Paulo, nas edições dos dias 07, 08 e 09 de maio de
2015, páginas E2, E3 e E2, no Rio de Janeiro, respectivamente, e páginas E8, E8 e
E4 em São Paulo, respectivamente. Presentes acionistas representando 34% do
capital social total e votante da Companhia, perfazendo assim o quorum legal de
instalação (i.e.1/4), conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de
Acionistas. Presente, ainda, o Diretor da Companhia, Sr. Miguel Longo Junior.
Todos os documentos exigidos pela Lei nº 6.404/76 e pela Instrução CVM nº
481/09 com relação às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral
Extraordinária foram disponibilizados aos acionistas da Companhia por ocasião da
publicação do Edital de Convocação.
3.
Mesa: Presidente: Miguel Longo Junior; Secretário: Miguel Ramos.
4.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a ratificação ou reconsideração da
deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária de 27 de janeiro de 2014,
que aprovou a operação de aquisição, pela Companhia, da Fidelle Administradora e
Corretora de Seguros e Prestadora de Serviços Ltda.
5.
Registros Iniciais: Dando início aos trabalhos, (i) elegeu-se o Sr. Miguel
Longo Junior como Presidente da Assembleia, que, por sua vez, indicou o Sr. Miguel
Ramos como Secretário, (ii) dispensou-se a leitura do Edital de Convocação, da
Proposta da Administração e dos demais documentos relacionados às matérias a
serem deliberadas nesta Assembleia Geral, os quais foram divulgados pela
Companhia e são do conhecimento dos acionistas, (iii) autorizou-se a lavratura da
presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas
dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§1º e 2º, da Lei nº 6.404/76.
6.
Deliberações: Deliberar sobre a ratificação ou reconsideração da
deliberação tomada na Assembleia Geral Extraordinária de 27 de janeiro de 2014,
que aprovou a operação de aquisição, pela Companhia, da Fidelle Administradora e
Corretora de Seguros e Prestadora de Serviços Ltda.:
6.1.
Pela unanimidade de votos válidos dos acionistas presentes, reconsiderar as
deliberações objeto dos itens 5(a) e (b) da ata da Assembleia Geral
Extraordinária de 27 de janeiro de 2014, rejeitando-se, portanto, a operação
de aquisição, pela Companhia, da Fidelle Administradora e Corretora de
Seguros e Prestadora de Serviços Ltda., ficando os administradores da
Companhia autorizados a praticar todos os atos que se façam necessários à
efetivação da deliberação ora tomada.
7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a
qual, após lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes.
São Paulo, 03 de junho de 2015
Mesa:
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Miguel Longo Junior
Presidente
________________________________
Miguel Ramos
Secretário
Acionistas Presentes:
ANTONIO LUIZ J S AZEVEDO
ANTONIO LUIZ JOAQUIM S AZEVEDO JUNIOR
FABIO FRANCHINI
FLAVIO FRANCHINI
IVO JUCA MACHADO
JASMIN COELHO DA FONSECA FRANCHINI
MARIA LUCIA VECCHIO FRANCHINI
MARIO JORGE SANTOS DE AZEVEDO
SANDRO ROMAY SAMPAIO PORTO
SAMUEL LASRY SITNOVETER
ROBSON MARTINS PEIXOTO
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Representados por seus procuradores
Joana Centola de Lima Rocha e Miguel Longo Junior
ANTONIO HENRIQUE B CUNHA BUENO
AQUILES JESUS POLI
ERNESTO SAMUEL FLORIANO DA CRUZ CIAMPOLINI
MARCELO SCARFONE MEDEIROS
RENATO DA CUNHA BUENO MARQUES
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Representados por seu procurador
Luiz Roberto Mesquita de Salles Oliveira
VINICIUS CHAVES CHRIST WANDENKOLK
ANTONIO SEVERINO DA GRACA MODOLO
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Representados por seu procurador
Rubens Nogueira Filho
________________________________________________________________
RUBENS NOGUEIRA FILHO
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HENEY FERNANDEZ
HOUR-GLASS EMERGING MARKETS SHARES SECTOR TRUST
ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO
AMERICAN AIRLINES,INC.MASTER FIXED BENEFIT PENSION TRUST
BIMCOR GLOBAL EQUITY POOLED FUND
BNY MELLON FUNDS TRUST - BNY MELLON EMERGING MARKETS FUND
CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND
CIBC LATIN AMERICAN FUND
CN CANADIAN MASTER TRUST FUND
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
DESJARDINS EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND
DREYFUS INTERNATIONAL FUNDS, INC. - DREYFUS EMERGING MARKETS FUND
EATON VANCE CORP.
EMERGING MARKETS INTERNATIONAL FUND
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE
FUND
EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE
FUND B
GLOBAL SMALLCAP PORTFOLIO OF MANAGED ACCOUNT SERIES
GLOBAL X BRAZIL FINANCIALS ETF
HEWLETT PACKARD COMPANY TAX SAVING CAPITAL ACCUMULATION PLAN ALLIANCE BERNSTEIN
HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST
HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE
ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX FUND
JOHN HANCOCK SEAPORT FUND
MARKET VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF
MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN
MFS DEVELOPMENT FUNDS, LLC
MFS EMERGING MARKETS EQUITY FUND
MFS EMERGING MARKETS EQUITY TRUST
MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS EMERGING MARKETS EQUITY
PORTFOLIO
MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEP OF M&G GLOBAL LEADERS FUND A
SUB FD OF M&G INV FUNDS (1)
NATIONAL WESTMINSTER BK PLC AS DEP OF M&G GLOBAL EMERGING MKTS
FUND A SUB FD OF M&G INVEST FDS (7)
NORGES BANK
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND, INC. - EMERGING MARKETS EQUITY
PORTFOLIO
SSGA MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON-LENDING COMMON
TRUST FUND
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX
EXEMPT RETIREMENT PLANS
STATE STREET BK & TR CO INV FD F TAX EXEMPT RET PLANS - MSCI EM MKTS
SMALL CAP INDEX SEC LENDING FD
STATE UNIVERSITY RETIREMENT SYSTEM
THE BANK OF KOREA
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE OF BNY MELLON TBCAM
EMERGING VALUE EQUITY MOTHER FUN
THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE
THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD
THE ROCKEFELLER FOUNDATION
THE TBC PRIVATE TRUST
TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLNS MASTER TST
UPS GROUP TRUST
VANGUARD EMERGING MARKETS SELECT STOCK FUND
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND GROWTH FUND
WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND
BOMBARDIER TRUST (CANADA) GLOBAL EQUITIES FUND
NORTHERN IRELAND LOCAL GOVERNMENT OFFICERS SUPERANNUATION
COMMITEE
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES TRUST AS TRUSTEE FOR THE CANADA POST
CORPORATION PENSION PLAN
SELECT INTERNATIONAL EQUITY MANAGED FUND
THE BOMBARDIER TRUST (UK)
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND
BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND
MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
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Representados por seu procurador
Daniel Alves Ferreira
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JOANA CENTOLA DE LIMA ROCHA
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MIGUEL LONGO JUNIOR
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LUIZ ROBERTO MESQUITA DE SALLES OLIVEIRA
EDGAR RAFAEL SAFDIÉ
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Representado por sua procuradora
Jaqueline Ernandes