INFORMAÇÃO Prestada em cumprimento do previsto
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INFORMAÇÃO Prestada em cumprimento do previsto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais e na alínea b) do n.º 1 do artigo 21º-C do Código dos Valores Mobiliários I – Informação sobre os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal MESA DA ASSEMBLEIA GERAL Miguel Veiga (Presidente) Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais Administrador não executivo da Impresa, SGPS, S.A. Administrador não executivo da Companhia de Seguros Tranquilidade Presidente da Mesa da Assembleia Geral: • Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. • Interposto Comercial e Industrial do Norte • Fábrica de Chocolates Imperial (Grupo RAR) • Aplicação Urbana II – Investimento Imobiliário, S.A. • Atlantic SGFII, S.A. Manuel Cavaleiro Brandão (Vice-Presidente) Sócio-Gerente da OFFIG – Administração e Gestão de Escritórios, Lda. Indicação de outras sociedades nas quais Administrador da Fundação de Serralves exerce cargos sociais Presidente da Mesa da Assembleia Geral: • Sonae SGPS, S.A. • LEICA – Aparelhos Ópticos de Precisão, S.A. Maria Alexandra Magalhães (Secretária da Mesa) Administradora da Sarcol – Sociedade de Gestão e Investimento Imobiliário, S.A. Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais Luís Manuel Alves de Sousa Amorim (Secretário da Mesa) Administrador da RIAOVAR – Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, S.A. Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Artur Santos Silva (Presidente) Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian Presidente do Conselho de Administração da Partex Oil & Gas (Holdings) Corporation (100% detida pela Fundação Calouste Gulbenkian) Fernando Ulrich (Vice-Presidente e Presidente da Comissão Executiva) Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, S.A. Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Global Investment Fund Management Company, S.A. Administrador da BPI Capital Finance Limited Administrador do Banco BPI Cayman, Ltd. Gerente da Viacer, Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda. Gerente da Petrocer, SGPS, Lda. Alfredo Rezende de Almeida (Vogal) Administrador único da Casa de Ardias – Sociedade Agrícola e Comercial, Lda. Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais António Domingues (Vice-Presidente da Comissão Executiva) Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Investimento, Indicação de outras sociedades nas quais S.A. exerce cargos sociais Vice-Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola, S.A. Presidente do Conselho de Administração da BPI Moçambique – Sociedade de Investimento, S.A. Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Administrador da Zon Optimus, SGPS, S.A. António Farinha Morais (Vogal da Comissão Executiva) Administrador da Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Indicação de outras sociedades nas quais Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. exerce cargos sociais Administrador da SIBS – SGPS, S.A. Administrador da SIBS – Forward Payment Solutions, S.A. Administrador da UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, S.A. António Lobo Xavier (Vogal) Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais Administrador executivo da SonaeCom – SGPS, S.A Administrador não executivo da Zon Optimus, SGPS, S.A Administrador não executivo da Público – Comunicação Social, S.A. Administrador não executivo da Mota Engil, S.A. Administrador não executivo da Fábrica Têxtil Riopele, S.A. Administrador não executivo da Vallis, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Douro Old Chaps, S.A. Administrador não executivo da EPM, SGPS, S.A. Armando Costa Leite de Pinho (Vogal) Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Indicação de outras sociedades nas quais Pinho, S.A. exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Holding, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Arsopi – Thermal, S.A. Presidente do Conselho de Administração da A. P. Invest, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da ROE, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Security, SGPS, S.A. Administrador da Unicer – Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Tecnocon, Tecnologia e Sistemas de Controle, S.A. Gerente da Viacer – Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda. Gerente da Arsopi España, S.L. Carlos Moreira da Silva (Vogal) Presidente do Conselho de Administração das sociedades do Grupo BA Glass Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais Edgar Alves Ferreira (Vogal) Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais Herbert Walter (Vogal) Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais Administrador da HVF – SGPS, S.A. Administrador da III – Investimentos Industriais e Imobiliários, S.A. Administrador da Corfi, S.A. Administrador da Violas Ferreira Financial, S.A. Administrador do DEPFA Bank, plc, Dublin Membro do Conselho Fiscal da Aragon, AG Wiesbaden Ignacio Alvarez-Rendueles (Vogal) Director Geral Adjunto do CaixaBank, S.A. Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais Isidro Fainé Casas (Vogal) Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais Presidente da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa” Presidente do CaixaBank, S.A. Presidente do Criteria CaixaHolding, S.A. Vice-Presidente primeiro da Abertis Infraestructuras, S.A. Vice-Presidente da Telefónica, S.A. Vice-Presidente primeiro da Repsol, S.A. Vice-Presidente da Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. Membro não-executivo do Conselho do The Bank of East Asia, Ltd. José Pena do Amaral (Vogal da Comissão Executiva) Administrador do Banco de Fomento Angola, S.A. Indicação de outras sociedades nas quais Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. exerce cargos sociais Juan Maria Nin (Vogal) Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais Director-Geral da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Caixa” Vice-Presidente e Conselheiro Delegado do CaixaBank, S.A. Vice-Presidente da Criteria CaixaHolding, S.A. Administrador de VidaCaixa Grupo, S.A.U. Administrador da Gas Natural S.D.G., S.A. Administrador da Repsol YPF, S.A. Administrador do Grupo Financiero Inbursa Administrador do Erste Group Bank, AG Klaus Dührkop (Vogal) Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais Administrador da Allianz Turquia Chairman do Departamento de Allianz4Good da Allianz SE Munich Manuel Ferreira da Silva (Vogal da Comissão Executiva) Administrador e Presidente da Comissão Executiva do Conselho de Administração do Indicação de outras sociedades nas quais Banco Português de Investimento, S.A. exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração da BPI Private Equity – Sociedade de Capital de Risco, S.A. Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Membro do Supervisory Board da Euronext N.V. Marcelino Armenter Vidal (Vogal) Director Geral Adjunto Executivo da Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona “la Indicação de outras sociedades nas quais Caixa” exerce cargos sociais Director Geral da Criteria CaixaHolding, S.A. Administrador da Abertis Infraestruturas S.A. Presidente Executivo de Caixa Capital Risc, S.G.E.C.R., S.A. Vice Presidente 3º em Ahorro Corporación Maria Celeste Hagatong (Vogal da Comissão Executiva) Administradora da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Indicação de outras sociedades nas quais Administradora não executiva da CVP – Sociedade de Gestão Hospitalar, S.A. exerce cargos sociais Administradora não executiva da Cosec, S.A. Mário Leite da Silva (Vogal) Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais Presidente do Conselho de Administração da Santoro, Financial Holding, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Santoro Finance, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Fidequity – Serviços de Gestão, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Grisogono, S.A. Administrador da Socip – Sociedade de Investimentos e Participações, S.A. Administrador da Esperaza Holding, B.V. Administrador do Banco de Fomento Angola, S.A. Administrador da Nova Cimangola, S.A. Administrador da Finstar – Sociedade de Investimentos e Participações, S.A. Administrador da Kento Holding Limited Administrador da ZON Optimus, SGPS, S.A. Administrador da Victoria Holding Ltd. Pedro Barreto (Vogal da Comissão Executiva) Vice-Presidente do Conselho de Administração do BCI – Banco Comercial e de Indicação de outras sociedades nas quais Investimentos, S.A. exerce cargos sociais Administrador da BPI Madeira, SGPS, Unipessoal, S.A. Tomaz Jervell (Vogal) Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais Presidente do Conselho Geral da Auto-Sueco, Lda. Presidente do Conselho de Administração da Norbase, SGPS, S.A. Presidente do Conselho de Administração da Auto-Sueco (Angola), SARL Presidente do Conselho de Administração da Vellar, SGPS, S.A. CONSELHO FISCAL Abel António Pinto dos Reis (Presidente) Presidente do Conselho Fiscal da Cosec – Companhia de Seguros de Créditos, SA Indicação de outras sociedades nas quais Administrador não executivo da Finangeste – Empresa Financeira de Gestão e exerce cargos sociais Desenvolvimento, SA Jorge de Figueiredo Dias (Vogal) Presidente do Conselho de Administração da Bússola das Palavras, S.A. Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais José Neves Adelino (Vogal) Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian Administrador da Sonae SGPS, SA (não executivo) Administrador da Cimpor SGPS, SA (não executivo) Miguel Artiaga Barbosa (Vogal – Representante do Estado Português) Não exerce outros cargos sociais em sociedades Indicação de outras sociedades nas quais exerce cargos sociais II – Número total de acções e dos direitos de votos na data da divulgação da convocatória para Assembleia Geral de Accionistas de 23 de Abril de 2014 Capital Social Número total de acções Número total dos direitos de voto 1.190.000.000 € 1.390.000.000 1.390.000.000 Não existem acções de diferentes categorias. A cada acção corresponde um voto.
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