NATURA COSMÉTICOS S.A.

CNPJ/MF n.º 71.673.990/0001-77
NATURA COSMÉTICOS S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.143.183
Capital Subscrito e Integralizado: R$ 230.761.985,57 – 85.438.611 ações ON
Capital Autorizado: até 4.995.964 ações ON
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2005
Em 29 de setembro de 2005, às 10:00 horas, na sede social localizada na
Cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São Paulo, na Rodovia Régis Bittencourt, s/n.º, Km
293, Edifício I, reuniu-se, com a presença da totalidade dos seus membros e sob a
presidência do Sr. Guilherme Peirão Leal, o Conselho de Administração da NATURA
COSMÉTICOS S.A., com a finalidade de, nos termos do artigo 20, inciso XII do Estatuto
Social, examinar, discutir e votar o encerramento das atividades de sua subsidiária
Commodities Trading Sociedad Anonima localizada na República Oriental do Uruguai.
Analisada a matéria, os conselheiros aprovaram, por unanimidade e sem
quaisquer ressalvas, o encerramento das atividades da subsidiária da Companhia,
Commodities Trading Sociedad Anonima, localizada na República Oriental do Uruguai, na
Calle Héctor Gutiérrez Ruiz, n.º 1.289, escritório 602, Cidade de Montevidéu, constituída em
28 de setembro de 1990, destinada a desenvolver a atividade de gestão de participações
societárias.
Os Conselheiros autorizaram a Diretoria da Companhia (i) nomear o liqüidante
responsável, dentre outras atividades inerentes à liqüidação e extinção da referida
subsidiária, pela remessa à Companhia do eventual remanescente do patrimônio da
sociedade a ser extinta, ficando expressamente vedada a continuidade das atividades da
sociedade a partir da presente data até a data de sua extinção; (ii) constituir responsável
pela guarda dos documentos da subsidiária após sua extinção e durante os prazos
prescricionais previstos na legislação uruguaia relativos à instalação e operação da
mencionada sociedade naquele país; e (iii) firmar todo e qualquer documento necessário à
execução da deliberação ora aprovada.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou encerrada a
reunião, ordenando lavrar esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os
conselheiros. Assinaturas: Guilherme Peirão Leal, Presidente da Reunião e Co-Presidente do
Conselho; Antonio Luiz da Cunha Seabra, Co-Presidente do Conselho representado por
Guilherme Peirão Leal; Pedro Luiz Barreiros Passos, Co-Presidente do Conselho; Edson Vaz
Musa, conselheiro e José Guimarães Monforte, conselheiro.
JOSÉ DAVID VILELA UBA
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores