Ata de Assembleia Geral Extraordinária

VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA
EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A.
NIRE 33.3.0027799-4
CNPJ/MF no 33.113.309/0001-47
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2015
Data, Hora e Local: Realizada em 30 de setembro de 2015, às 10 horas, na Avenida
Presidente Wilson, nº. 231, 16º andar, Castelo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro. Convocação: Edital de Convocação publicado nos dias 03, 04 e 08 de
setembro de 2015, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Valor
Econômico. Quórum de Instalação e Presenças: Compareceram acionistas
representando 44,12% do capital social votante, conforme assinaturas constantes do
Livro de Presença de Acionistas, perfazendo assim o quórum necessário para a instalação
da Assembleia Geral Extraordinária. Presentes também os Srs. Carlos Affonso Seigneur
d’Albuquerque e Antônio Batista Coury Jr., representantes da Diretoria da Companhia,
os Srs. Rodrigo Nigri Adelson e Raíla Marcondes de Lima e Silva Sousa, representantes
da Apsis (conforme abaixo definida), e o Sr. Diogo Lisa de Figueiredo, representante do
Conselho Fiscal da Companhia. Composição da Mesa: Na ausência do Presidente e do
Vice-Presidente do Conselho de Administração, foi indicado pelo primeiro para presidir a
assembleia o Sr. Carlos Affonso Seigneur d’Albuquerque, Diretor Presidente da
Companhia, e Secretário: Mario Cabral Montez de Almeida. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a aprovação, nos termos do art. 256, I da Lei das S.A., da aquisição da totalidade
das ações de emissão da Fundamenture A/S, sociedade organizada e existente de acordo
com as Leis do Reino da Dinamarca, pela Companhia, através de sua controlada, Valid
Soluciones Tecnologicas S.A.U., sociedade organizada e existente de acordo com as Leis
da Espanha. Por ser de seu inteiro conhecimento, os acionistas dispensaram, por
unanimidade, a leitura dos documentos pertinentes às deliberações. Deliberações: Após a
matéria da Ordem do Dia ter sido analisada e discutida, os acionistas presentes decidiram
por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas, à exceção do Fundo LEGG Mason Global
Funds PLC que se absteve de votar: (i) Aprovar, nos termos do art. 256, I da Lei das
S.A., a aquisição da totalidade das ações de emissão da Fundamenture A/S, sociedade
organizada e existente de acordo com as Leis do Reino da Dinamarca, pela Companhia,
através de sua controlada, Valid Soluciones Tecnologicas S.A.U., sociedade organizada e
existente de acordo com as Leis da Espanha, conforme fato relevante divulgado pela
Companhia em 02 de setembro de 2015, à vista do laudo de avaliação elaborado pela
Apsis Consultoria Empresarial Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, nº 35, 12º andar, Centro, inscrita no CNPJ sob o
nº 27.281.922/0001-70 (“Apsis”); bem como ratificar todos os atos tomados pela
administração da Companhia e aprovar aqueles que ainda sejam necessários para a
1
conclusão da aquisição, cujas condições estão descritas
(CONTINUAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2015)
no Anexo 19 da nstrução CVM 481/09, previamente colocado à disposição dos
acionistas. Fez-se constar que, de acordo com os resultados indicados no laudo elaborado
pela Apsis, para fins do inciso II e do §1º do art. 256 da Lei das S.A., os acionistas
detentores de ações ordinárias que dissentirem da deliberação não farão jus ao direito de
retirar-se da Companhia. (ii) Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos que se fizerem
necessários à formalização das operações aprovadas nesta Assembleia, perante órgãos
públicos e terceiros em geral. Quórum e Abstenções: As deliberações foram tomadas
por unanimidade de votos, respeitados os quóruns de deliberação aplicáveis, os
impedimentos legais, e registrada a abstenção. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar e como nenhum dos presentes fez uso da palavra, foram encerrados os trabalhos,
lavrando-se a presente ata na forma de sumário, a ser publicada com omissão das
assinaturas dos acionistas, conforme autorizado pelos mesmos, na forma dos parágrafos
1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, combinado com o disposto no parágrafo 6º do
Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, a qual lida e achada conforme foi assinada
pela mesa e pelos acionistas presentes que constituem a maioria necessária às
deliberações tomadas.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2015.
Mesa:
Carlos Affonso Seigneur d’Albuquerque – Presidente
Mario Cabral Montez de Almeida – Secretário
Acionistas:
Argucia Capital Gestão de Recursos Ltda. p/: Sparta Fundo De Investimento Em
Acoes, Argucia Income Fundo De Investimento Em Acoes, Argucia Convex Long Bias
Fia, Argucia Endowment Fundo De Investimento Multimercado.
BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. p/:
Brasilprev Top Acoes Dividendos Fundo De Investimento, Bb Top Acoes Dividendos
2
Fia, Brasilprev Top Plus Fundo De Investimento De Acoes, Bb Sml 1 Fundo De Inv Em
Acoes, Bb Eco Gold Fdo De Inv Em Acoes, Bb Previdencia Acoes Fi, Bb Top Acoes
(CONTINUAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2015)
Small Caps Fundo De Investimento, Bb Top Multi C Lp Fundo De Investimento
Multimercado, Bb Top Multi Balanceado Fi, Bb Previdenciario Acoes Governanca Fi,
Bb Top Acoes Dividendos Midcaps Fi, Bb Top Acoes Ibrx Indexado Fi, Bb Terra Do
Sol Fi Mm, Bb Acoes Ibrx Ativo Fi.
Mercato Gestão de Recursos Ltda. p./: Bozano Fundamental Fundo De Investimento
Em Acoes, Mercatto Banese Celi Fundo De Investimento Em Acoes.
BRZ Investimentos Ltda. p./: Barra Fundo De Investimento Em Acoes, Brz Equity
Fundamental Master Fia, Brz Valor Master Fundo De Investimento De Acoes, Brz Citi
Fundo De Investimento Em Acoes, Brz Equity Biased Fundo De Investimento Acoes.
Janine Lopes Fernandes Alves Barreiros p/: Wit Servicos Tecnicos De Engenharia
Ltda.
Mesquita Pereira Marcelino Almeida Esteves Advogados Associados p/: Aberdeen
Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund, Aberdeen Global - Latin
American Equity Fund, The Royal Bank Of Scotland Plc As Dep Of Ab L A Equity
Fund, Aberdeen Global Brazil Equity Fund, Aberdeen Latin American Income Fund
Llc, Aberdeen Brasil Equity Fia, Government Of Singapore, Norges Bank, The Seafarer
Overseas Growth & Income Fund, The Monetary Authority Of Singapore, Van Eck
Emerging Markets Fund, Pictet Global Selection Fund G H Y E Equities Fund,
Aberdeen Institutional Commingled Funds, Llc, Acadian Emerging Markets Small Cap
Equity Fund Llc, Stichting F&C Multi Manager Emerging Equity Active, The Pension
Reserves Investment Manag.Board, Legato Capital Management Investments, Llc,
Emerging Markets Great Consumer Fund, William Blair Emerging Markets Small Cap
Growth Fund, Hostplus Pooled Superannuation Trust, Florida Retirement System Trust
Fund, Citibank International Plc As Depositary For Invesco Pgscf, Market Vectors
Brazil Small-Cap Etf, Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund, State
Of Oregon, Aberdeen Latin America Equity Fund, Inc, Citibank Inter Plc As Dep For
3
Inv Perp Latin American Fund, Employees Retirement System Of Texas,
Superannuation Arrangements Of The University Of London, Usaa Emerging Markets
Fund, Wells Fargo (Lux) Worldwide
(CONTINUAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2015)
Fund, Cornell University, Emerging Markets Small Capit Equity Index Non-Lendable
Fund, California Public Employees Retirement System, Tesco Plc Pension Scheme,
Ashmore Sicav In Respect Of Ashmore S L A S-C Equity Fund, Wellington
Management Portfolios (Canada) Global Persp. Port, Ishares Msci Brazil Small Cap Etf,
Aberdeen Emerging Markets Smaller Company Opportunities F I, Vanguard Ftse AllWorld Ex-Us Small-Cap Index Fund Asovieif, The Master T Bk Of Jpn, Ltd As T Of
Nikko Br Eq Mother Fund, City Of New York Group Trust, Spdr S&P Emerging
Markets Small Cap Etf, Manulife Global Fund, Lazard Emerging Markets Core Equity
Portfolio, Fidelity Rutland Square Trust Ii: Strategic A E M Fund, Lazard Global Active
Funds, Plc, College Retirement Equities Fund, The Board Of Regents Of The
University Of Texas System, Ontario Public S Emp Union P T Fund, Teacher
Retirement System Of Texas, Acadian Emerging Markets Equity Ii Fund, Llc, Mercer
Qif Fund Plc, The Walt Disney Company Retirement Plan Master Trust, Advisors Inner
Circle Fund-Acadian E.M.Portf, Johcm Global Emerging Markets Opportunities Fund
(Dst), Ssga Emerging Markets Fund, Magna Umbrella Fund Plc, National Railroad
Retirement Investment Trust, Univ Of Pittsburgh Medical Center System, The First
Church Of Christ Scient B Mass, Ibm 401 (K) Plus Plan, Emerging Mark Small
Capitalizat Equity Index Non-Lenda Fd B, Virginia Retirement System, Hartford
Emerging Markets Equity Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index
Fund, Nuclear Electric Insurance Limited, Washington State Investment Board,
Emerging High Dividend Equity Fund, Acadian Ememrging Markets Equity Fund,
State Of Wisconsin Invt. Board Master Trust, Pictet - Emerging Markets High
Dividend, Axa World Funds, Integra Emerging Markets Equity Fund, Citigroup Pension
Plan, Lmcg Collective Trust, Abbey Pension International Fund, Acadian Emerging
Marketsmanaged Volatility E F L, Ishares Msci Emerging Markets Small Cap Etf,
Victory Emerging Markets Small Cap Fund, Abbey Life Pensions Managed Fund,
Hartford Long/Short Global Equity Fund, Marvin & Palmer Emerg.Mkts.Equity L.P.,
Ups Group Trust, Hbos Global Investment Funds Icvc - Emerging Mkts Focus Fd, Utah
State Retirement Systems, Dgia Emerging Markets Equity Fund L.P., Vanguard Total
Wsi Fd, A Sov International Equity Index Fds, Emerging Markets Fund, The Boston
Co.Inc.P.E. Fund/ Emrg.Mkts S.Cap Value E.Fund, Ashmore Sicav In Respect Of
Ashmore Sicav Latin American E F, Aqr Emerging Small Cap Equity Fund, L.P.,
Marvin & Palmer Funds Plc, Legg Mason Global Funds Plc, Ntgi-Qm Common
Emerging Markets Small Cap Index Fund - Lendi, Lazard Asset Management Llc,
4
Aberdeen Latin American Equity Fund, A Series Of Aberdeen F, Whv-Eam
International Small Cap Equity Fund, Martin Currie Emerging Markets Fund, Ntgi-Qm
Common Dac World Ex-Us Investable Mif - Lending, Trust For Professional Managers
Geneva Advisors Emerging M F, Japan Trustee Services Bank, Ltd Re: Stb Emerging
Markets Hi, Whv(CONTINUAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2015)
Eam Emerging Markets Small Cap Equity Fund, Rothko Emerging Markets Small Cap
Equity Fund, L.P., Mellon Bank N.A Eb Collective Investment Fund Plan, Advanced
Series Trust - Ast Goldman Sachs Multi-Asset Portfo, Cf Dv Acwi Ex-U.S. Imi Fund,
Eaton Vance Corp., The Bar Em Mkts Um Fd Sf Bar Latin America, Stat Street Active
Ems Cap Sec Lending Qib Common Trust Fund, Ssbat Co Investment Fds For Tax Erp
- Msci Ems Cap Isl Fd, State St B And T C Inv F F T E Retir Plans, St St Msci
Emerging Mkt Small Ci Non Lending Common Trt Fund, St Lt Dep Scottish Widows
Trks Lat Amr Fun, State Street Active Em Mkts Sec Lend Qp Com Tr Fd, Ste Street
Trus Ltd Atf Swip Cap Trus, Wisdomtree Global High Dividend Fund, Burgundy
Emerging Markets Fund, Best Investment Corporation, Canada Post Corporation
Registered Pension Plan, Jpmorgan Brazil Equity Master Investment Trust, Calamos
Global Funds Plc - Calamos Emerging Markets Fund, Burgundy Emerging Markets
Foundation, Hsbc Latin American Equity Fund, Invesco Global Small Cap Equity Pool,
Kookmin Bank As Trustee Of Jpmorgan Gl Em Mk Eq Inv Trust, The Master Tr Bank
Of Japan As Tr For Hsbc Brazil Mother Fd, Hsbc Global Investment Funds - Brazil
Equity, Hsbc Fundo De Investimento Acoes Institucional, Hsbc Global Investment
Funds - Latin American Equity, Hsbc Fia Small Caps, Hsbc Fi Previdenciario
Multimercado Potencial, Hsbc Fundo De Investimento De Acoes Small Caps Master,
Hsbc Fi Multimercado Previd Agressivo - Vgbl, Trust And Cus Services Bank, Ltd. As
Trt Hsbc Br New Mo Fd, Hsbc Fi Mm Previd. Moderado Vgbl, Hsbc Fi De
Multimercado Previdenciario Top Mais 49, Hsbc Fundo De Investimento De Acoes
Ibovespa Valuation, Fundo De Investimento De Acoes Salubre, Mirae Asset Triumph
Latam Emea Private Equity Master Inv Tr, Hsbc Fia Dividendos Master, Hsbc Fim
Previdenciario Moderado, The Mtbj Ltd. As Trt F Hsbc Br Infrastructure Eq Mother
Fund, Hsbc Fi Multimercado Previdenciario Agressivo, Hsbc Fi Multimercado
Previdenciario Future Composto Ii, Hsbc Fi Em Acoes Passivo Ibrx, Hsbc Fi Em Acoes
Dividendos, Hsbc Fundo De Inv De Acoes Nite, Hsbc Fim Previdenciario Moderado Ii,
Hsbc Fim Previdenciario Future Composto I, Hsbc Fim Previdenciario Future
Composto Iii, Hsbc Fi Previdenciario Multimercado Valor, Hsbc Fi Multimercado
Previdenciario Moderado Ii - Vgbl, P&G Prev - Sociedade De Previdencia Privada,
Fundo De Investimento Multimercado Uniprev Iv, Hsbc Fim Rv 49 Small Companies
Previdenciario, Hsbc Fi Multimercado Previdenciario Empresarial Moderado, Amundi
5
Funds, Natixis International Funds Lux I, Public Employees Re Assoc Of New Mexico,
Columbia Emerging Markets Fund, Columbia Variable Portfolio -Emerging Markets
Fund, Vanguard Total International Stock Index Fd, A Se Van S F, Franklin Templeton
Investment Funds, Mineworkers Pension Scheme, Northern Trt Fi S (Guer) Ltd A T O
T S A S, R M A R B Fd Tr, British Coal Staff Superannuation Scheme, Jpmorgan Latin
America Fund, The Boeing Company Employee Retirement Plans
(CONTINUAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2015)
Master Trust, Optimix Wholesale Global Emerging Markets Share Trust, Jp Morgan
Chase Retirement Plan, Columbia Global Opportunities Fund, State Super Financial
Serv Intl Eq Sector Tru, Public Employees Retirement System Of Ohio, Virtus
Emerging Markets Small-Cap Fund, Vinci Gas Fundo De Investimento Em Acoes,
Caixa Vinci Valor Fia, Vinci Gas Dividendos Fundo De Investimento Em Acoes, Caixa
Vinci Valor Dividendos Fundo De Investimento Em Acoes, Fia Sabesprev Vinci Gas
Dividendos Bdr Nivel I.
Victoire Brasil Investimentos Administração de Recursos Ltda. p/: Vbi Exclusivo
Acoes Fundo De Investimento, Fundo De Investimento Em Acoes Virtus, Victoire Long
Short Fundo De Investimento Multimercado, Victoire Dividendos Fia, Victoire
Selection Ações Fundo de Investimento.
6