Ata da Assembléia Geral Ordinária

HYPERMARCAS S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.353.251
CNPJ/MF nº. 02.932.074/0001-91
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011, ÀS 10:00 HORAS
1.
DATA, HORÁRIO E LOCAL:
Realizada aos 29 (vinte e nove) dias
do mês de abril de 2011, às 10:00 horas, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1830,
Torre III, 5º Andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011.
2.
CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:
3.
PRESENÇA:
(a)
o
Relatório
da
Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2010,
acompanhados do Relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, sociedade
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 61.562.112/0001-2, com endereço na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, 1400, 9° andar, Centro (“PWC”), foram
publicados no jornal Valor Econômico, nas edições de São Paulo e Rio de Janeiro, do dia 23 de
março de 2011, nas páginas E13 a E22 e E3 a E12, respectivamente, e no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, na edição do dia 23 de março de 2011, nas páginas 133 a 147; e (b) o
Edital de Convocação desta Assembleia Geral Ordinária, na forma estabelecida pelo Art. 124 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (a “Lei das Sociedades
por Ações”), foi publicado no jornal Valor Econômico, nas edições de São Paulo e Rio de
Janeiro, dos dias 14, 15 e 19 de abril de 2011, nas páginas E6, E4 e E3 e E2, E6 e E6,
respectivamente e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 14, 15 e 19 de
abril de 2011, nas páginas 87, 84 e 40, respectivamente.
Presentes
os
acionistas
que
representam
aproximadamente 58% do capital social total e votante
da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da
SP - 1269147v1
Companhia. Presentes ainda, para os fins do disposto no Art. 134, §1º da Lei das Sociedades por
Ações, a Sra. Gabriela Bueno Garcia, Diretora Executiva de Planejamento, e os Srs. José Vital e
Jorge R. Manoel, representantes legais da PWC, empresa responsável pela auditoria das
Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2010.
4.
MESA:
Tendo em vista a ausência do Sr. João Alves de
Queiroz Filho, Presidente do Conselho de Administração, foi
escolhida entre os presentes, a Sra. Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu, para assumir
a presidência da mesa, que convidou a mim, Juliana Aguinaga Damião, para secretariá-la.
5.
ORDEM DO DIA:
(i)
examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração,
Demonstrações Financeiras da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Relatório dos
Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010;
(ii)
aprovar a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2011;
(iii)
aprovar a proposta para a destinação do lucro líquido e distribuição de
dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; e
(iv)
6.
eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.
DELIBERAÇÕES:
Instalada a Assembleia e dado início à
discussão das matérias indicadas na ordem do dia, os
acionistas deliberaram o quanto segue:
I.
Sumário da Ata:
aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na
forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º. da Lei das Sociedades por Ações;
II.
Relatório Anual da Administração e Demonstrações Financeiras:
(a)
aprovar, por maioria, o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhados do Relatório dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, a saber: Balanço
2
Patrimonial; Demonstração de Resultado do Exercício; Demonstrações Financeiras e Notas
Explicativas, auditadas pela PWC, na forma do Anexo 6.II à esta ata, e que ficam arquivados na
sede da Companhia;
III.
Proposta de orçamento de capital da Companhia:
(b)
aprovar, por maioria, a proposta de orçamento de capital para o
exercício social de 2011 da Companhia, na forma do Anexo 6.III à presente ata, que fica
arquivada na sede da Companhia;
IV.
Proposta de Destinação de Lucro Líquido e Distribuição de
Dividendos:
(c)
aprovar, por maioria, a proposta da administração de destinação
do lucro líquido do exercício, no valor de R$242.321.994,59 (duzentos e quarenta e dois
milhões, trezentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e quatro Reais e cinquenta e nove
centavos), da seguinte forma:
(i)
R$12.116.099,70 (doze milhões, cento e dezesseis mil, noventa
e nove Reais e setenta centavos) para a Reserva Legal, nos
termos do Art. 193 da Lei das Sociedades por Ações;
(ii)
R$23.613.439,96 (vinte e três milhões, seiscentos e treze mil,
quatrocentos e trinta e nove Reais e noventa e seis centavos)
para a conta de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do
art. 195-A da Lei das Sociedades por Ações;
(iii)
R$75.554.595,93 (setenta e cinco milhões, quinhentos e
cinquenta e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco Reais e
noventa e três centavos) para distribuição de dividendo
obrigatório aos acionistas, correspondente a 25% (vinte e cinco
por cento) do lucro líquido, nos termos do Art. 202 da Lei das
Sociedades por Ações, a serem pagos em 1º de julho de 2011;
3
V.
(iv)
R$5.402.919,79 (cinco milhões, quatrocentos e dois mil,
novecentos e dezenove Reais e setenta e nove centavos) para a
Reserva de Lucros a Realizar, nos termos nos termos do Art.
197 da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista que o
montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do
estatuto social da Companhia, ultrapassa a parcela realizada do
lucro líquido do exercício;
(v)
R$54.935.587,65 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e
trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete Reais e sessenta e
cinco centavos) para a Reserva Estatutária denominada
“Reserva de Expansão”, nos termos do Art. 41, Parágrafo
Único, do Estatuto Social da Companhia e do Art. 194 da Lei
das Sociedades por Ações; e
(vi)
R$70.699.351,56 (setenta milhões, seiscentos e noventa e nove
mil, trezentos e cinqüenta e um Reais e cinqüenta e seis
centavos) para a conta de Reserva de Retenção de Lucros, nos
termos do Art. 196 da Lei das Sociedades por Ações, e tendo
como base o Orçamento de Capital aprovado nesta assembléia;
Eleição dos Membros do Conselho de Administração da Companhia:
(d)
consignar a ausência de pedido de voto múltiplo e a ausência
de pedido de exercício do direito de voto em separado previstos no Art. 141, §§ 4º e 5º, da Lei
das Sociedades por Ações e eleger, por maioria, os Srs. (i) João Alves de Queiroz Filho,
brasileiro, separado judicialmente, industrial, portador da Carteira de Identidade R.G. nº.
5.545.330-2-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 575.794.908-20, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
2.277, 6º. andar, CEP 01452-000, para o Cargo de Presidente do Conselho de Administração;
(ii) Luciana Cavalheiro Fleischner, brasileira, casada, engenheira de alimentos, portadora da
Carteira de Identidade R.G. nº. 17.005.132-8-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o
nº. 179.594.798-52, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 6º. andar, CEP 01452-000, para o cargo de
Membro do Conselho de Administração; (iii) Claudio Bergamo dos Santos, brasileiro, casado,
4
administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 8.765.296-1-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº. 101.110.688-43, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.217,
casa nº 07, CEP 04543-090, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (iv)
Esteban Malpica Fomperosa, mexicano, casado, contador público, inscrito no CPF/MF sob o
nº. 060.627.497-95, residente e domiciliado na Cidade do México, na Rua Córdoba, 8, Col.
Roma Norte, México, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (v) Bernardo
Malpica Hernandez, mexicano, casado, banqueiro, inscrito no CPF/MF sob o nº. 060.627.48713, residente e domiciliado na Cidade do México, na Av. Chapultepec, 218, Col. Roma Norte,
México, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (vi) Jairo Eduardo
Loureiro, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade R.G. nº. 2.115.9506 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 006.161.338-04, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Tenente Negrão, 140, 5º. andar, CEP
04530-030, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (vii) David Coury Neto,
brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 5.884.028SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 007.930.428-10, com escritório na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Oscar Freire, 530, 6º andar, CEP 01426-000, para o cargo de
Membro do Conselho de Administração; (viii) Marcelo Henrique Limírio Gonçalves,
brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 20.443.681-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob nº 077.009.701-49, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia,
Estado de Goiás, na Avenida 136, nº 425, apartamento 100, Setor Marista, CEP 74180-040, para
o cargo de Membro do Conselho de Administração; e (ix) Marcelo Henrique Limírio
Gonçalves Filho, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº
3564.754-SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob nº 692.126.601-00, residente e domiciliado na
Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua das Grevilleas, Quadra 18-A, lote 11, Residencial
Aldeia do Vale, CEP 74680-285, para o cargo de Membro do Conselho de Administração, todos
para um mandato de 1 (um) ano, a estender-se até a data da realização da Assembleia Geral
Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31.12.2011;
(d.1) consignar que os Conselheiros Jairo Eduardo Loureiro e
David Coury Neto preenchem os requisitos previstos no Regulamento da Listagem do Novo
Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA (“Regulamento do Novo Mercado”),
sendo considerados, portanto, como conselheiros independentes nos termos do referido
Regulamento do Novo Mercado;
5
(d.2) consignar que os membros do Conselho de Administração ora
eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a
administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade. Declaram, ainda, que atendem ao requisito de reputação
ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º, do Art. 147, da Lei das Sociedades por Ações. Por fim,
declaram, nos termos do parágrafo 4º, do Art. 147, da Lei das Sociedades por Ações, não ocupar
cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, bem como não ter,
nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do
parágrafo 3º. do Art. 147, da Lei das Sociedades por Ações;
(d.3) consignar que os membros do Conselho de Administração ora
eleitos serão investidos em seus respectivos cargos, mediante a assinatura, dentro do prazo legal,
dos seguintes documentos: (i) Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas do Conselho de
Administração da Companhia; e (ii) Termo de Anuência de Administradores previsto no
Regulamento do Novo Mercado, ficando sua posse condicionada à subscrição dos referidos
documentos.
7.
ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo
qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente
Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata em forma de sumário, nos termos do Art. 130, da
Lei das Sociedades por Ações, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
Presidente da Mesa: Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de Abreu. Secretária: Juliana
Aguinaga Damião. Acionistas presentes: (a) Igarapava S.A., Maiorem S.A. de C.V., Claudio
Bergamo dos Santos, Nelson José de Mello (p.p. Fabíola Carolina Lisboa Cammarota de
Abreu); (b) Marcelo Henrique Limírio Gonçalves; Cleonice Barbosa Limírio Gonçalves;
Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho; Luana Barbosa Limírio Gonçalves Sant’Anna
Braga (p.p. Maurício Gonçalves Figueredo); (c) ALPINE DYNAMIC DIVIDEND FUND;
ALPINE GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND; ALPINE TOTAL DYNAMIC
DIVIDEND FUND; AMERICAN INV TRUST - THE BIRCH TREE FUND; ARTIO
GLOBAL BALANCED (CAYMAN) FUND LTD.; ARTIO GLOBAL EQUITY FUND INC;
ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND; ARTIO INTERNATIONAL EQUITY FUND II;
ARTISAN EMERGING MARKETS FUND; ARTISAN GLOBAL FUNDS PUBLIC
6
LIMITED COMPANY; AT&T SAVINGS GROUP INVESTMENT TRUST; AT&T UNION
WELFARE BENEFIT TRUST; BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA; BELL ATLANTIC
MASTER TRUST; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; BGI EMERGING
MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST
COMPANY NA; BLACKROCK LATIN AMERICA FUND INC; BRUNEI INVESTMENT
AGENCY; BURLINGTON NORTHERN STA FE CO MASTER RET TRUS; CAISSE DE
DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CANADA PENSION PLAN INVESTMENT
BOARD; CAPITAL INTERNATIONAL - INTERNATIONAL EQUITY; CF NCML
INTERNATIONAL EQUITY FUND; CITY OF PHILADELPHIA PUB EMPLOYEES RET
SYSTEM; CITY OF WESTMINSTER SUPERANNUATION FUND; COLLEGE
RETIREMENT EQUITIES FUND; COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST;
CURATORS OF THE UNIVERSITY OF MISSOURI AS TRUST. OTUOMRDADBP;
DELAWARE GROUP FOUNDATION FUNDS - DELAWARE FOUNDATION EQUITY;
DELAWARE GROUP GLOBAL & INT. FUNDS-DELAWARE EMERG MARKETS FD;
DELAWARE POOLED TRUST - THE EMERGING MARKETS PORTFOLIO II;
DELAWARE VIP TRUST - DELAWARE VIP EMERGING MARKTS SERIES; DOMINION
RESOURCES INC. MASTER TRUST; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE
BEN PLANS EM MQ EQU FD EATON VANCE CORP.; EATON VANCE PARAMETRIC
STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; EATON VANCE PARAMETRIC TAXMANAGED EMERGING MARKETS FUND; EMERGING MARKETS EQUITY FUND;
EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4;
EMERGING MARKETS INDEX FUND E; EMERGING MARKETS SUDAN FREE
EQUITY INDEX FUND; F&C COMMINGLED FUND II LIMITED -F&C EMERGING
MARK EQUITY ESG; F&C COMMINGLED FUND II LIMITED-F&C EM MARK EQU
ESG SCREENED; FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM;
FEDERATED KAUFAMNN FUND; FEDERATED KAUFMANN FUND II; FEDERATED
KAUFMANN LARGE CAP FUND; FIDELITY FIXED-INCOME TRUST: FID SER
GLOBAL EX US INDEX FUND; FIDELITY GLOBAL FUND; FIDELITY SELECT
PORTFOLIOS CONSUMER STAPLES PORTFOLIO; FIRST TRUST BICK INDEX FUND;
FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST; FUTURE FUND BOARD OF
GUARDIANS; GENERAL CONF CORP OF SEVENTH DAY ADVENTIST; GLOBAL X
BRAZIL CONSUMER ETF; GLOBAL X BRAZIL MID CAP ETF; RUSSEL INVESTMENT
COMPANY PLC; RUSSEL EMERGING MARKETS EQUITY POOL; SCHWAB
EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SHROPSHIRE COUNTY PENSION FUND; SPDR
S&P EMERGING MARKETS ETF; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP
7
COMMON TRUST FUND; STATE OF ALASKA RET AND BENEFIT PLANS; STATE OF
CONNECTICUT RET PLANS AND TRT FUN; STATE OF NEW JERSEY COMMON
PENSION FUND D; STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS; STATE STREET
EMERGING MARKETS; STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS; TEACHER
RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE BARING EMERGING MAKTS UMBRELLA
FUND SUB FUND EM OPP FUND; THE BAR EM MKTS UM FD SF BAR GLOBAL EM
MKTS; THE BAR EM MKTS UM FD SF BAR LATIN AMERICA; THE BRAZIL VALUE
AND GROWTH FUND; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYS.;
THE DOM AND FOR MS S OF THE P E CH IN THE USA; THE DUKE ENDOWMENT;
THE EMM UMBRELLA FUNDS; THE IBERO AMERICA FUND INC; THE JAMES
IRVINE FOUNDATION; THE LATIN AMERICAN DISCOVERY FUND, INC.; THE
MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF BNY MELLO; THE
MCGRAW HILL RETIREMENT P C I TRUST; THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE
INSURANCE CO; THE OHIO STATE UNIVERSITY; THE PENSION RESERVES
INVESTMENT MANAG.BOARD; THE PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD
COLLEGE; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN; THE ROCKEFELLER
FOUNDATION; THE ROYAL BK OF SCOTLAND PLC AS DEPOSITARY OF ABACO FD
ICVC; THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC AT O P (NEWTON) M TRUST; THE
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTRY EMPL R S; THE UNIVERSAL INST F I EM
MARK EQ PORTFOLIO; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS
EQUITY FUND; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F;
TRADITIONAL FD PLC - GL EMERG MKTS FD; TREASURER OF THE ST.OF
N.CAR.EQT.I.FD.P.TR;. UNIVERSITY OF PITTSBURGH; UNIVERSITY OF SOUTHERN
CALIFORNIA; UPS GROUP TRUST; VAN ANDEL INSTITUTE; VANGUARD
EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANG FTSE ALL-WORLD EX-US
INDEX FD, A S OF V INTER E I FDS; VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV
INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS; WELLINGTON TRUST COMPANY N.A.;
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; WHEELS COMMON
INVESTMENT FUND; WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND;
WSIB INVESTMENTS PUBLIC EQUITIES POOLED FUND TRUST; NATIONWIDE LIFE
INSURANCE COMPANY; NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN;
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NEWTON 50-50 GLOBAL EQUITY FUND;
NEWTON ACER FUND; NEWTON BALANCED FUND; NEWTON GLOBAL BALANCED
FUND; NEWTON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; NEWTON INTERNATIONAL
GROWTH FUND; NEWTON INVESTMENT MANAGEMENT NOMINEES LIMITED;
8
NEWTON MANAGED FUND; NEWTON OAK FUND; NEWTON PHOENIX MULTIASSET FUND; NORTHERN TRUST NON-UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND;
OFI INSTITUTIONAL BARING INTERNATIONAL FUND, LP; OKLAHOMA G AND E C
EMP RET PLAN; ONTARIO PENSION BOARD; PANAGORA GROUP TRUST; MORGAN
STANLEY INST F INC A I A PORTFOLIO; MORGAN STANLEY EMERGING
MARKETES FUND INC; MORGAN STANLEY INST FD INC EM MKTS PORTFOLIO;
MORGAN STANLEY INTERNATIONAL FUND; MORGAN STANLEY INV MAN ACT
INT ALLOC TRUST; MORGAN STANLEY OFFSHORE EMERGING MARKETS FUND;
MT TOTAL RETURN FUND; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY
FUND;NATIONAL GRID UK PENSION SCHEME TRUSTEE LIMITED; LANCASHIRE
COUNTY COUNCIL AS ADMINISTERING A O T L C P FUND; LONDON BOROUGH OF
NEWHAM; LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION; MANAGED
PENSION FUNDS LIMITED; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; GOTHIC HSP
CORPORATION; HAMPSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND; HANSBERGER
INTERNATIONAL SERIES EMERGING MARKETS FUND; IBM DIVERSIFIED GLOBAL
EQUITY FUND; IBM SAVINGS PLAN; IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL; ING
ARTIO FOREIGN PORTFOLIO; ING BEWAAR MAATSCHAPPIJ I BV;
INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS; IOWA PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI
BRAZIL (FREE) INDEX FUND; ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND; ISHARES MSCI
EMERGING MARKETS INDEX FUND; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; JOHN
DEERE PENSION TRUST; JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY
INDEX FUND; JOHN HANCOCK TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST A; JOHN
HANCOCK TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST B; KANSAS PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM; KODAK RETIREMENT INCOME PLAN; ABU DHABI
RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND; ACMBERNSTEIN EMER.MARK.
GROWTH PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EME
PORTFOLIO; ALABAMA TRUST FUND; ALAMEDA COUNTY EMPLOYEES
RETIREMENT ASSOC;. ALPINE ACCELERATING DIVIDEND FUND; ALLIANZ
INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS - ALLIANZ RCM BR FD; BLACKROCK
KOREA LATIN AMERICAN FUND-MASTER; CAP G ALL COUNT WORLD EQ FD F
TAX-EX TRUSTS; CAPITAL G.EM. MARK EQ.FUND FOR TAX EXEMPT TRU;
CAPITAL GUARD ALL CTY WORLD EX-US EQ MST FD; CAPITAL GUARDIAN ALL
COU WORLD EX-US EQT FD TX EXPT TRUSTS; CAPITAL GUARDIAN ALL
COUNTRY
WORLD
EQ
MASTER
FUND;
CAPITAL
GUARDIAN
9
EM.MKTS.R.EQ.FD.FOR TAX.E.TS; CAPITAL GUARDIAN E M EQ DC M FD; CAPITAL
GUARDIAN EMER MKTS TOTAL OPPORT FD FOR TAX-EXEMPT TR; CAPITAL
GUARDIAN EMERG MKTS EQUI MAST FD; CAPITAL GUARDIAN EMERGING
MARKETS TOTAL OPPORTU MASTER TRUST; CAPITAL GUARDIAN EMERGING
MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES FUND; CAPITAL GUARDIAN EMPL BENEFIT
INV
TRUST;
CAPITAL
INTERNAT.EMERG.MARKETS
FUND;
CAPITAL
INTERNATIONAL FUND; CAPITAL INTERNATIONAL FUND JAPAN; CAPITAL
INTERNATIONAL GLOBAL EQUITIES FUND; CAPITAL INTERNATIONAL
PORTFOLIOS; CIKK FUND - CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND;
CIKK FUND-CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND; CIKK FUND-CAPITAL
INTERNATIONAL WORLD FUND; DOW EMPLOYEES PENSION PLAN; EMERGING
MARKETS GROWTH FUND INC; FIDELITY CENTRAL INV PORT LLC: F CONSUMER
STAPLES CENTRAL FD; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB UBS (JP)
BRAZIL EQ; JNL/CAPITAL GUARDIAN GLOBAL BALANCED FUND; MORGAN
STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING MK EQUITY FUND; MORGAN
STANLEY INVESTMENT FUNDS LATIN AMERICAN EQUITY FUND; NORTHERN TRT
FI S (GUER) LTD A T O T S A S, R M A R B FD TR; PENN SERIES EMERGING
MARKETS EQUITY FUND; PIONEER EMERGING MARKETS FUND; PIONEER
EMERGING MARKETS VCT PORTFOLIO; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT
SYSTEM OF IDAHO; PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI; PYRAMIS
GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; QWEST OCCUPATIONAL HEALTH TRUST;
QWEST PENSION TRUST; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; REGIME DE
RETRAITE DE L UNIVERSITE DE MONTREA; ROCHE US DB PLANS MASTER
TRUST; SBC MASTER PENSION TRUST; SOUTHERN COMPANY SYSTEM MASTER
RETIREMENT; STATE OF NEW MEXICO EDUCATIONAL RETIREMENT BOARD;
STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURER; STICHTING DEPOSITARY
APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; T R PR I INT F,INC.ON BEH OF ITS SEP
SE T ROWE P I EM MK EF; T ROWE PRICE INT FNDS T.ROWE PRICE L AMER FUN; T
ROWE PRICE FUNDS SICAV; T.ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND;
T.ROWE PRICE RETIREMENT DATE TRUST; T.ROWE PRICE TRT OF THE INT
COMMON T F ON B OF ITS UT,E M ET; VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC; e
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; GOTHIC
CORPORATION; SANOFI-AVENTIS US PENSION TRUST; MANAGED PENSION
FUNDS LIMITED; e THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE. (p.p. Rodrigo de
10
Mesquita Pereira). Presentes ainda: Gabriela Bueno Garcia (Diretora Executiva de Planejamento
e Renata Zanotta (representante legal da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes).
São Paulo, 29 de abril de 2011.
CERTIDÃO
confere com o original lavrado no livro próprio
____________________________________
FABÍOLA CAROLINA LISBOA CAMMAROTA DE ABREU
Presidente
____________________________________
JULIANA AGUINAGA DAMIÃO
Secretária
11
HYPERMARCAS S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.353.251
CNPJ nº. 02.932.074/0001-91
ANEXO 6.II À
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29.04.2011
PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS
12
HYPERMARCAS S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.353.251
CNPJ nº. 02.932.074/0001-91
ANEXO 6.III À
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29.04.2011
ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA 2011
(valores em R$)
Fonte de recursos
Retenção de lucros do exercício de 2010
Geração de caixa e captação de recursos
R$ 196.000.000,00
R$ 70.699.351,56
R$ 125.300.648,44
Uso de recursos
Investimentos em modernização, expansão e
novos produtos
Investimentos em informática para
modernização
R$ 196.000.000,00
R$180.000.000,00
SP - 1269147v1
R$16.000.000,00