AGE - Ata

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 06.977.745/0001-91
NIRE nº 33.3.0028170-3
COMPANHIA ABERTA
BRML3
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA, EM 2ª CONVOCAÇÃO, EM 16
DE MAIO DE 2016, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO.
1.
Data, Hora e Local: No dia 16 de maio de 2016, às 10h30, no endereço da BR Malls Participações S.A.
(“Companhia”), situado na Avenida Borges de Medeiros nº 633, 1º andar, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
2.
Convocação: Convocação realizada em conformidade com as determinações do artigo 124 da Lei nº
6.404/1976, e alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”), mediante Edital de 2ª Convocação
publicado nas edições dos dias 04, 05 e 06 de maio de 2016, dos jornais “Valor Econômico” e “Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro”.
3. Presença: Compareceram acionistas representando 49,79% do capital social da Companhia, conforme
assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. Presente, ainda, o Sr. Frederico da
Cunha Villa, Diretor Financeiro e de Relação com os Investidores da Companhia.
4.
Ordem do Dia:
i.
Aumentar o limite do capital autorizado previsto no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; e
ii.
Alterar o Estatuto Social da Companhia, a fim de (a) refletir no artigo 5º os aumentos de capital
aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia dentro do limite do capital autorizado;
(b) refletir no artigo 5º o aumento de capital decorrente da capitalização de parte das Reservas de
Lucros da Companhia , conforme aprovado na Assembleia Geral realizada em 29 de abril de 2016;
e (c) refletir o aumento do limite do capital autorizado da Companhia no artigo 6º, conforme item
“i” acima.
5.
Mesa:
6.
Deliberações:
Presidente:
Secretário:
Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda
Felipe Guimarães Rosa Bon
6.1. Os acionistas aprovaram, por maioria, aumentar o limite do capital autorizado previsto no artigo 6º do
Estatuto Social da Companhia, conforme a Proposta da Administração, o qual passará de 600.000.000 (seiscentas
milhões) de ações para 780.000.000 (setecentas e oitenta milhões) de ações, tendo sido registrados 295.851.495
votos a favor, 2.260.980 votos contrários e 3.496.974 abstenções.
6.2. Os acionistas aprovaram, por unanimidade, a alteração do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo
de refletir aumentos de capital já aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado
da Companhia, em decorrência do exercício de opções de compra de ações vinculadas aos Programas relativos ao
Plano de Opção de Compra da Companhia, nas reuniões realizadas nos dias 22.12.2015 e 28.03.2016; bem como
como resultado de deliberações tomadas pelos acionistas da Companhia com relação à capitalização de parte das
reservas de lucros e do aumento do limite do capital autorizado da Companhia. Foram registrados 298.112.475
votos a favor e 3.496.974 abstenções em relação às deliberações deste item. Desta forma, os artigos 5º e 6º do
Estatuto Social passarão a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$7.159.357.770,96
(sete bilhões, cento e cinquenta e nove milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta reais
e noventa e seis centavos), dividido em 607.173.421 (seiscentas e sete milhões, cento e setenta e três mil,
quatrocentas e vinte e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”
“Artigo 6º - A Companhia possui capital autorizado, podendo aumentar o seu capital social até o limite
de 780.000.000 (setecentos e oitenta milhões) de ações, independentemente de reforma estatutária,
mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará o preço e a quantidade de ações a serem
emitidas, os termos e condições da emissão, da subscrição, da integralização e da colocação das ações a
serem emitidas.”
6.3. Registrar que, por unanimidade, os acionistas aprovaram que a ata que se refere a esta Assembleia seja
lavrada na forma de sumário e que foi autorizada sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas,
conforme facultam os §1º e §2º do Art. 130 da Lei das Sociedades por Ações.
7.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual,
depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes.
8.
Assinaturas: DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BETA E M E F; STATE
STREET GLOBAL ADVISORS LUX SICAV - S S G E M I E FUND; LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY
INDEX FUND; TD EMERALD HEDGED ALL COUNTRY WORLD INDEX EQUITY POOLED F T;
DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF; DREYFUS INVESTMENT
FUNDS - DIVERSIFIED EMERGING MARKETS FUND; THE HARTFORD GLOBAL ALL ASSET FUND;
GMO ALPHA ONLY FUND, A SERIES OF GMO TRUST; AMERICAN CE QUANT EQ FDS, INC. - STR
INFL OPPOR FUND; DIVERSIFIED MARKETS (2010) POOLED FUND TRUST; NATIONAL COUNCIL
FOR SOCIAL SECURITY FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA E E F I M
F; THE NATURE CONSERVANCY; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX
FUND-LEND; NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EIF - LENDING; THREADNEEDLE
(LUX); TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; EATON VANCE TR CO CO
TR FD - PA STR EM MKTS EQ COM TR FD; DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI BRAZIL HEDGED EQUITY
ETF; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. SMTB EMERGING EQUITY M F; NORTHERN TRUST
UCITS FGR FUND; MGI FUNDS PLC; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; LEGAL & GENERAL
INTERNATIONAL INDEX TRUST; THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED
M FUN; ROTHKO EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY FUND, L.P.; RIVER AND MERCANTILE
DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND; DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PUBLIC LIMITED
COMPANY INT S F; LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST; NTGI-QM COMMON DAC
WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD.RE:
BRAZIL INFRASTRUCTURE; WYOMING RETIREMENT SYSTEM; GLOBAL X BRAZIL MID CAP ETF;
MAINSTAY EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND; WASHINGTON STATE INVESTMENT
BOARD; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; CF DV EMERGING MARKETS STOCK
INDEX FUND; AMERICAN CENTURY STRATEGIC ASSET ALLOCATIONS, INC. - STRATEGIC
ALLOCATION: CONSERVATIVE FUND; EMPLOYEES RETIREMENT PLAN OF BROOKLYN UNION
GAS; JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST B; ALPINE EMERGING
MARKETS REAL ESTATE FUND; NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNT WORLD EXUS EQU INDEX
FD LEND; LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST; NAV CANADA PENSION PLAN;
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION;
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA BRAZIL STOCK; SOUTHERN CAL ED C N
F Q C DC MT S ON P VD N G; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; ARIZONA PSPRS
TRUST; AMERIPRISE FINANCIAL RETIREMENT PLAN; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST;
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT; LEGAL & GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST;
ALGER GLOBAL GROWTH FUND; INTERNATIONAL SELECT PARTNERS, LP; EMERGING MARKETS
EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FD B; NOMURA MULTI MANAGERS FUND III EMERGING MARKETS EQUITY; ALASKA COMMON TRUST FUND; TEACHER RETIREMENT
SYSTEM OF TEXAS; STE STREET TRUS LTD ATF SWIP CAP TRUS; UNIVERSITY OF WISCONSIN
FOUNDATION; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING
MARKETS INDEX FUND; SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF; AMERICAN CENTURY
RETIREMENT DATE TRUST; PIMCO RAE FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS FUND LLC; GIVI
GLOBAL EQUITY FUND; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; STATE OF
MINNESOTA STATE EMPLOYEES RET PLAN; THE PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD
COLLEGE; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GL EX U.S. INDEX FUND; ADVANCED
SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EME PORTFOLIO; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION
FUND D; NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-LEND; TRUST &
CUSTODY SERVICES BANK, LTD. RE: EMERGING E P M F; GENERAL PENSION AND SOCIAL
SECURITY AUTHORITY; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; CITY OF NEW YORK GROUP
TRUST; ABBEY LIFE PENSIONS MANAGED FUND; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP;
WISDOMTREE GLOBAL EX-US REAL ESTATE FUND; ISHARES MSCI BRIC ETF; EMERGING
MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; ABBEY PENSION INTERNATIONAL FUND; TEACHER
RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; UPS GROUP TRUST; SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT
SYSTEM OF OHIO; SMITHFIELD FOODS MASTER TRUST; NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL
COUNTRY WORLD I (ACWI) E-U F-L; MERCER QIF FUND PLC; SCHWAB FUNDAMENTAL GLOBAL
REAL ESTATE INDEX FUND; INVESCO V.I. GLOBAL REAL ESTATE FUND; TEACHER RETIREMENT
SYSTEM OF TEXAS; CITIGROUP 401 (K) PLAN; NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS
EQUITY I F- NON L; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; JOHN HANCOCK FUNDS
II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN
EMERGING MARKETS IND FD; RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS, LLC-RUSSELL GLOBAL EQUITY
PLUS FUND; ALGER EMERGING MARKETS FUND; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST;
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY
FUND; IBM 401 (K) PLUS PLAN; VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO; CAISSE DE DEPOT
ET PLACEMENT DU QUEBEC; PICTET - EMERGING MARKETS INDEX; EMPLOYEES RET SYSTEM
OF THE STATE OF HAWAII; OMERS ADMINISTRATION CORPORATION; FIDELITY SALEM STREET
TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA
BRAZIL INFRA; THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST; LELAND
STANFORD JUNIOR UNIVERSITY; ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF; KAISER FOUNDATION
HOSPITALS; VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS; EMIRATES
EMERGING MARKET EQUITY FUND LIMITED; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN
PLANS EM MQ EQU FD; JAPAN TRUSTEE SERVICES BK, LTD. RE: RTB NIKKO BEA MOTHER FD;
LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST; POWERSHARES FTSE RAFI EMERGING
MARKETS PORTFOLIO; AXA WORLD FUNDS; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; CITY OF NEW
YORK GROUP TRUST; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD; STATE OF NEW
JERSEY COMMON PENSION FUND D; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM;
AMERICAN CENTURY CAP PORT, INC - GLOBAL REAL EST FUND; LEGAL & GENERAL GLOBAL
EMERGING MARKETS INDEX FUND; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST; ALASKA PERMANENT
FUND; DODGE & COX GLOBAL STOCK FUND; ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS
TRUST; PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL
SECURITY FUND; SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; TIAA-CREF FUNDS TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST
ALPHA OPPORTUNITIES TRUST; PIMCO EQUITY SERIES:PIMCO RAE FUNDAMENTAL EMERGING
MARKETS F; RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND; SPDR S&P EMERGING
MARKETS SMALL CAP ETF; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; INTERNATIONAL EQUITY FUND;
LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST; CORONATION GLOBAL EMERGING MARKET
FLEXIBLE ZAR FUND; BP PENSION FUND; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM;
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; STICHTING F&C MULTI MANAGER
EMERGING EQUITY ACTIVE; PS INTL LATAM LLC; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS;
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS, LLC RUSSELL MULTI-ASSET CORE PLUS FUND; MAKENA CAPITAL HOLDINGS BLUE, L.P.; THE
ROCKEFELLER
FOUNDATION;
STICHTING
BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS
V
H
BEROEPSVERVOER O D WE; STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND;
MERCER QIF FUND PLC; NATIONAL ELEVATOR INDUSTRY PENSION PLAN; SCHWAB EMERGING
MARKETS EQUITY ETF; WILLIAM BLAIR SICAV; ARROWSTREET US GROUP TRUST; BSF BLACKROCK LATIN AMERICAN OPPORTUNITIES FUND; SQUADRA TEXAS LLC; WISDOMTREE
EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND FUND; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
SYSTEM; BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICALL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA;
NORTHERN TRUST INVESTIMENT FUNDS PLC; HARTFORD GLOBAL APPRECIATION FUND; CITY
OF NEW YORK GROUP TRUST; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST
FD PLA; INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND (USA); PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)-EMERGING
MARKETS TRACKER; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; EMERGING MARKETS INDEX NONLENDABLE FUND B; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING M I FUND;
CATHOLIC HEALTH INITIATIVES; ADVANCED SERIES TRUST - AST WELLINGTON MANEGEMENT
HEDGED EQUITY PORTFOLIO; NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX
FUND-N L; JOHN DEERE PENSION TRUST; CORONATION OPTIMUM GROWTH FUND; JOHN
HANCOCK FUNDS II ALFA OPPORTUNITIES FUND; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS
RETIREMENT SYS.; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYS.; FLORIDA
RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; THREADNEEDLE SPECIALIST INV F ICVC - GL EM M E FUND;
PS LATIN AMERICA LLC; ISHARES MSCI ACWI ETF; UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RET.
TRUST; AMERICAN CENTURY CAPITAL PORTFOLIOS INC. - NT GLOBAL R E F; LACM EMII, L.P.;
THE MASTER T B J, LTD AS T OF DAIWA BRAZIL STOCK OPEN-RIO WI; DODGE & COX WORLDWIDE
FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY-GLOBAL ST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND;
NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND; TREASURER OF THE ST.OF
N.CAR.EQT.I.FD.P.TR.; LACM EMERGING MARKETS FUND L.P.; VANG FTSE ALL-WORLD EX-US
INDEX FD, A S OF V INTER E I FDS; NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLEC FUNDS TRUST;
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND; HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE;
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D;
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP
DIVIDEND FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; EMERGING MARKETS INDEX NONLENDABLE FUND; AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON EMERGING MARKETS; IOWA PUBLIC
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM;
INVESCO GLOBAL SMALL & MID CAP GROWTH FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF
TEXAS; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; DESJARDINS EMERGING
MARKETS OPPORTUNITIES FUND; IVY EMERGING MARKETS EQUITY FUND; LEGAL & GENERAL
INTERNATIONAL INDEX TRUST; VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX F A S O V I E
I F; NORGES BANK; VKF INVESTMENTS LTD; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE;
CORONATION BALANCED PLUS FUND; FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND; PUBLIC
EMPLOYEES RE ASSOC OF NEW MEXICO; CORONATION GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY
FUND, (A PORTFOLIO OF CORONATION UNIVERSAL FUND); BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR
PENSION FUND; BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND; BUREAU OF LABOR FUNDS
- LABOR PENSION FUND; BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND; BUREAU OF LABOR
FUNDS - LABOR PENSION FUND; CORONATION GLOBAL OPPORTUNITIES FUND; CORONATION
WORLD OPPORTUNITIES FUND; JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN; MISSOURI EDUCATION
PENSION TRUST; CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM;
CONSTRUCTION & BUILDING UNIONS SUPER FUND; CONSTRUCTION & BUILDING UNIONS SUPER
FUND; FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EMERG MARKETS FUND; JNL/MELLON
CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; NATIONWIDE PORTFOLIO COMPLETION FUND;
NEW WORLD FUND, INC.; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PUBLIC
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF
OHIO; SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND; STATE OF NEW MEXICO STATE INV.
COUNCIL; T R PR I INT F,INC.ON BEH OF ITS SEP SE T ROWE P I EM MK EF; T ROWE PRICE INT
FNDS T.ROWE PRICE L AMER FUN; T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST;
T.ROWE P.INTERNATIONAL DISCOVERY FUND; T.ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK
FUND; T.ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.; T.ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION
FUND, INC.; T.ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC.; T.ROWE PRICE RETIREMENT DATE
TRUST; T.ROWE PRICE TRT OF THE INT COMMON T F ON B OF ITS UT,E M ET; TELSTRA SUPER
PTY LTD T TELSTRA S SHEME; THE MASTER TRUST BANK OF JAP, LTD. AS TR. FOR
MTBJ400045828; THE MASTER TRUST BANK OF JAP., LTD. AS TR. FOR MTBJ400045829; THE
MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ400045833; THE MASTER TRUST BANK OF
JAPAN, LTD. AS T. FOR MUTB400045796; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TR FOR
MUTB400045792; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB4000; THE
MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400045794; VANGUARD INVESTMENT
SERIES PLC; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; MATIGNON
GLOBAL ACTIONS EMERGENTES; NORGES BANK; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF;
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA; SMALLCAP WORLD FUND.INC; ISHARES
MSCI BRAZIL CAPPED ETF; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; INVESCO
DEVELOPING MARKETS FUND; DODGE & COX INTERNATIONAL STOCK FUND; GOVERNMENT OF
SINGAPORE; CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD; SUN LIFE SCHRODER EMERGING
MARKETS FUND; ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
; DYBRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I; DYC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES LTDA.;
DYNAMO BETON FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; DYNAMO BRASIL III LLC; DYNAMO
BRASIL IX LLC; DYNAMO BRASIL VI LLC; DYNAMO BRASIL VIII LLC; DYNAMO BRASIL XIV LLC;
DYNAMO COUGAR FIA BDR NIVEL I; DYNAMO BRASIL II LLC; DYNAMO BRASIL I LLC; SAO
FERNANDO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; DYNAMO BRASIL V LLC; TCEP FDO DE
INVEST EM ACOES; TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; KEMNAY DYBRA LLC; BB
PREVIDENCIA AÇÕES FI; BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNAÇA FI; BRASIL PREVI TOP MM RE
FI CREDITO PRIVADO; BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INDICE; BB TOP AÇÕES
IBOVESPA INDEXADO FI; BB TOP AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO DE
AÇÕES; BB TERRA DO SOL FI MM; BBCAP IBOVESPA INDEXADO FA; BBECO GOLD FDO D INV
AÇÕES; BRASILPREV TOP A FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; BB TOP AÇÕES IBRX
INDEXADO FI; ; CARLOS MEDEIROS SILVA NETO; FREDERICO DA CUNHA VILLA; MARCO
AURELIO CARDOSO; RICHARD PAUL MATHESON; CLÁUDIA DA ROSA CÔRTES DE LACERDA; RUY
KAMEYAMA;
Confere com o original lavrado em livro próprio.
Rio de Janeiro, 16 de maio de 2016.
______________________________________
Cláudia da Rosa Côrtes de Lacerda
Presidente da Assembleia
BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 06.977.745/0001-91
NIRE 33.3.0028170-3
COMPANHIA ABERTA
MAPA FINAL DE VOTAÇÃO
Mapa final de votação da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 16 de maio de 2016, às 10h30, no endereço
da Companhia, situado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros, nº 633, 1º andar, Leblon, CEP
22430-041.
Matérias
(i)
(ii)
Aumento do limite do capital autorizado
Reforma do Estatuto Social
*
Deliberação
Favoráveis
Contrários
Abstenções
Aprovada
Aprovada
295.851.495
298.112.475
2.260.980
--
3.496.974
3.496.974
*
*