Ata de Reunião do Conselho de Administração

LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 08.078.847/0001-09
NIRE 35.300.331.494
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2014
Local, data e hora: Na sede da LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A. (“Companhia”), na Rua
Estados Unidos, 1971, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, dia 30 de setembro de 2014, às 10
horas.
Presença: Presentes os Conselheiros: Marcos Bulle Lopes; Francisco Lopes Neto; Edward Jorge
Christianini; Alcides Lopes Tápias; Martín Emiliano Escobari Lifchitz, Maurício Curvelo de Almeida Prado.
Convocação: Convocação dispensada, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho
de Administração.
Mesa: Presidente: Edward Jorge Christianini; Secretário: Maurício Curvelo de Almeida Prado.
Ordem do Dia: (i) Receber o pedido de renúncia ao cargo de Diretor de Novos Negócios da Companhia
apresentado pelo Sr. TOMÁS NIOAC SALLES; (ii) Deliberar sobre a eleição do Sr. ROBSON PEREIRA
PAIM para o cargo de Diretor De Novos Negócios da Companhia.
Deliberações: Após análise das matérias da ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade de votos e
sem restrições:
(i) Aceitar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor de Novos Negócios apresentado pelo Sr. TOMAS
NIOAC DE SALLES, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 35.928.418-8
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 191.370.797-00. Os Conselheiros externam, neste ato, seus
agradecimentos ao Sr. Tomás pelo período em que exerceu o cargo de Diretor de Novos Negócios,
ressaltando que continuará auxiliando a Companhia em funções ligadas a outras controladas; (ii)
Nomear, para o cargo de Diretor de Novos Negócios da Companhia, o Sr. ROBSON PEREIRA PAIM,
brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade CRC/RJ nº 091912o-0, inscrito no CPF/MF
sob nº 023.512.387-02, com escritório na Rua Estados Unidos, 1971, Jardim América, São Paulo, SP, CEP
01427-002, para cumprir o mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração subsequente à
Assembleia Geral Ordinária de 2016, ou até que seja destituído ou substituído por deliberação do
Conselho de Administração. O administrador ora eleito toma posse mediante a assinatura de termo de
posse, onde declara não estar impedido de exercer a administração da Companhia nem por lei especial,
nem em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse
fazer uso, e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à
lavratura da Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
São Paulo, 30 de setembro de 2014.
________________________________ _________________________________
EDWARD JORGE CHRISTIANINI
MAURÍCIO CURVELO DE ALMEIDA PRADO
Presidente
Secretário
Membros do Conselho de Administração Presentes:
__________________________
MARCOS BULLE LOPES
___________________________
FRANCISCO LOPES NETO
______________________________
MARTIN EMILIANO ESCOBARI LIFCHITZ
___________________________
EDWARD JORGE CHRISTIANINI
____________________________
ALCIDES LOPES TÁPIAS
_________________________________
MAURÍCIO CURVELO DE ALMEIDA PRADO
Advogada Responsável:
__________________________________________
PAULA CRISTINA ALEGRETTI SOZZI
OAB/SP 310.492
TERMO DE POSSE
Eu, ROBSON PEREIRA PAIM, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade
CRC/RJ nº 091912o-0, inscrito no CPF/MF sob nº 023.512.387-02, com escritório na Rua Estados
Unidos, 1971, Jardim América, São Paulo, SP, CEP 01427-002, tendo sido eleito para o cargo de
Diretor de Novos Negócios da LPS BRASIL – CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A. (“Companhia”) em
Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 30 de setembro 2014, declaro
aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao
cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo Posse.
Para fins do artigo 149, § 2º, da Lei 6404 de 15 de dezembro de 1976, declaro que receberei
eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha
gestão em meu endereço comercial, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Estados
Unidos, 1971, Jardim América, São Paulo, SP, CEP 01427-002, sendo que eventual alteração será
comunicada por escrito à Companhia.
São Paulo, 30 de setembro de 2014.
_______________________________
ROBSON PEREIRA PAIM
TERMO DE RENÚNCIA
Eu, TOMAS NIOAC DE SALLES, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG
nº 35.928.418-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 191.370.797-00, membro da Diretoria da LPS
BRASIL – CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A. (“Companhia”), inscrita no CNPJ nº 08.078.847/0001-09,
RENUNCIO, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor de Novos Negócios, outorgando
à Companhia a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou
pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o
período em que o ora signatário ocupou cargo na Diretoria da Companhia.
São Paulo, 30 de setembro de 2014.
_______________________________________
TOMAS NIOAC DE SALLES