ROSSI RESIDENCIAL S

ROSSI RESIDENCIAL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.° 61.065.751/0001-80 — CVM n° 01630-6
NIRE n.° 35.300.108.078
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 15 de abril de 2011
Data, Horário e Local: 15 de abril de 2011, às 18h00, na sede social da
Companhia, na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha n° 5200, Edifício Miami,
Bloco C, Conjunto 31, nesta Capital do Estado de São Paulo.
Presença: Acionistas representando 12,47% do capital social da Companhia com
direito de voto, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença
de Acionistas.
Mesa: Sérgio Pedroso Rossi Cuppoloni - Presidente e Palmarino Frizzo Neto
Secretário.
-
Convocação: Editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições
dos dias 31 (pág. 180) de março de 2011, 01 (pág. 86) e 02 (pág. 36) de abril de
2011 e no jornal “O Estado de São Paulo”, edições dos dias 31 (pág. B6) de março
de 2011, 01 (pág. B13) e 02 (pág. B16) de abril de 2011, conforme o disposto no
artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”)
Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de
sumário na forma do artigo 130 da Lei das S.A.
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Ordem do Dia:
1.
Aprovar, face a 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”)
da 216ª Série os quais serão objeto de distribuição pública pela Brazilian Securities
Companhia de Securitização nos termos da Instrução CVM nº 400 de 29 de
dezembro de 2003, a proposta referente a emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, com garantia real, em série única, com valor nominal
unitário de R$300.000,00 (trezentos mil reais), totalizando, na data de sua emissão,
o valor de até R$202.500.000,00 (duzentos e dois milhões e quinhentos mil reais)
(“Debêntures”), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos
de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Emissão”), sendo certo que
os Créditos Imobiliários decorrentes das Debêntures serão vinculados ao CRI
acima mencionado.
2.
Consolidar o artigo 5º do Estatuto Social em razão do aumento do número de
ações, como aprovado em reunião do Conselho de Administração de 28 de março
de 2011;
3.
Consolidar o artigo 6º do Estatuto Social em decorrência do deliberado no
item 2 acima;
4.
Aditar o Plano de Opção de Compra de Ações Restritas; e
5.
Aditar o Plano de Opção de Compra de Ações.
Deliberações Tomadas: Considerando que as ações de que são titulares os
acionistas presentes a esta assembleia não somam o mínimo de 1/4 (um quarto) do
capital social para a sua instalação em primeira convocação, conforme estabelece o
artigo 125 da Lei das S.A., as matérias constantes da ordem do dia serão
submetidas aos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, em
segunda convocação, cumulativamente com a Assembleia Geral Ordinária, no dia 29
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de abril de 2011, conforme edital de convocação a ser divulgado em 19 de abril de
2011.
Encerramento e Lavratura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr.
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a
pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por
todos os presentes assinada. Local e Data: São Paulo, SP, 15 de abril de 2011.
Mesa: Presidente: Sérgio Pedroso Rossi Cuppoloni; Secretário: Palmarino Frizzo
Neto. Acionistas Presentes. (aa) Sergio Pedroso Rossi Cuppoloni; Palmarino
Frizzo Neto; Adriana Portella Maron, por substabelecimento de HSBC Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A., procuradora de Blackrock Korea Latin American
Fund-Master, Norges Bank, State of New Mexico Educational Retirement Board,
State of New Mexico State Investment Council, State of Wyoming, Wyoming State
Treasurer, The Master Trust Bank of Japan Ltda. as Trustee For MTBI 400045800,
The Public Education Employee Retirement System of Missouri,The Public School
Retirement System of Missouri, Universities Superannuation Scheme Ltda.,
Vanguard Investment Series, PLC. e Vanguard Total International Stock Index Fund,
A Series Of Vanguard Star Funds; Adriana Portella Maron, por substabelecimento de
Itaú Unibanco S.A., procuradora de Gam Equity Two Inc, LMA SPC em nome de
Map 57 Segregated Portfolio, OGI Associates LLC, Passport Trading LLC, Weiss
Equity Strategies Fund LLC, Weiss Multi-Strategy Partners II LLC eWeiss MultiStrategy Partners LLC; Adriana Portella Maron, por substabelecimento de Citibank
N.A., procuradora de Abu Dhabi Retirement Pensions And Benefits Fund, Advanced
Series Trust - AST Parametric Emerging Markets Equty Portfolio, Advanced Funds,
Inc. Dreyfus Total Emerging Markets Fund, Allliancebernstein Glbal rel Estate
Investment Fund, Inc., Alpine Cyclical Advantage Property Fund, Alpine Emerging
Markets Real Estate Fund, Alpine Global Premier Properties Fund, Alpine
International Real Estate Equity Fund, AT&T Union Welfare Benefit Trust,
Batterymarch Global Emerging Market Fund, Bell Atlantic Master Trust, Bellsouth
Corporation RFA Veba Trust, BGI Emerging Markets Strategic Insights Fund Ltd,
3
Blackrock Institutional Trust Company, N.A., Blackrock Latin America Fund Inc.,
Blackrock Strategic Fund - Blackrock Latin American Opportunities Funds, Caisse de
Depot Et Placement Du Quebec, Catholic Helath Initiatives, CF NCML International
Equity Fund, City of Westminster Superannuantion Fund, College Retirement
Equities Fund, County Employees Annuity and Benefit Fund of The Cook County,
Eaton Vance Collective Investment Trut for Employee Benefit Plans Emerging
,Markets Equity Fund, Eaton Vance Structured Emerging Markets Fund, Emerging
Markets Equity Trust 4, Emerging Markets Index Fund E, Emerging Markets Sudan
Free Equity Index Fund, Evangelical Lutheran Churc in America Board of Pensions,
Fidelity Fixed-Income Trust: Fidelity Series Global Ex U.S. Index Fund, Global X
Brazil Financials ETF, Hampshire County Council Pension Fund, IBM Diversified
Global Equity Fund, IBM Savings Plan, Integra International Equity Fund,
International Bank for Reconstruction and Development, ATFSRPAT/Ret/Staff Ben
Plan and Trust, Ishares MSCI Brazil (Free) Index Fund, Ishares MSCI Bric Index
Fund, Ishares MSCI Emerging Markets Index Fund, Ishares Public Limited Company,
Ivy Asset Strategy New Opportunities Fund, John Hancock Funds II International
Equity Index Fund, John Hancock Trust International Equity Index Trust A, John
Hancock Trust International Equity Index Trust B, Legg Mason Global Funds PLC,
London Borough of Newham, Mainstay Epoch International Small Cap Fund,
Massmutual Select Diversified International Fund, Massmutual Select Overseas
Fund, MT Total Return Fund, National Council For Social Security Fund, New
Zealand Superannuation Fund, Newton 50-50 Global Equity Fund, Newton Acer
Fund, Newton Balanced Fund, Newton Global Opportunities Fund, Newton
International Growth Fund, Newton Investment management Nominees Limited,
Newton Managed Fund, Newton Oak Fund, Newton Phoenix Multi-Asset Fund,
Northern Trust Investment Funds PLC, Northern Trust Non-Ucits Common
Contractual Fund, Panagora Group Trust, Public Employee Retirement System of
Idaho, Pyramis Global EX U.S. Infex Fund LP, Russel Investment Company
Emerging Markets Fund, Schwab Global Real Estate Fund, SSGA MSCI Brazil Index
Non-Lending QP Common Trust Fund, State Street Emerging Markets, Teacher
Retirement System Of Texas, The Babcock & Wilcox Company Master Trust, The
4
Master Trust Bank of Japan, Ltd. as Trustee of BNY Melon Newton Global ex Japan
Equity Fund, The Master Trust Bank of Japan, Ltd. as Trustee of Nissay/Putnam
Global, Emerging Equity Mother Fund, The Monetary Authority of Singapore, The
Northwestern Mutual Life Insurance Company, The Pension Reserves Investment
Management Board, The Royal Bank Of Scotland PLC As Depositary of Abaco Fund
ICVC, The State Teachers Retirement System of Ohio, TIAA-CREF Funds - TIAACREF Emerging Markets Equity Index Fund, Tulare County Employees Retirement
Association, University of Pittsburgh Medical Center System, Vanguard Emerging
Markets Stock Index Fund, Vanguard FTSE All World Ex-US Small-Cap Index Fund
A Series of Vanguard International Equity Index, Vanguard International Value Fund,
West Virginia Investment Management Board, Wheels Common Investment Fund e
Wilmington International Equity Fund Select LP. Adriana Portella Maron, por
substabelecimento de UAM Assessoria e Gestão de Investimentos Ltda.,
procuradora de Unibanco Construção Civil Fundo de Investimento em Ações.
Certificamos que a presente ata é cópia fiel da lavrada no respectivo livro próprio.
São Faulo, 15 de abril de 2011.
Sérgio Pedroso Rossi Cuppoloni
Presidente
Palmarino Frizzo Neto
Secretário
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