Ata de Reunião do Conselho de Administração

MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF n.º 27.093.558/0001-15
NIRE: 33.3.0028974-7
COMPANHIA ABERTA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013.
DATA, HORA E LOCAL: No dia 21 de junho de 2013, às 10:00 horas, na sede
social da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. ("Companhia"),
companhia de capital aberto com registro na Comissão de Valores
Mobiliários, localizada na Avenida das Américas, n.º 500, bloco 14, loja
108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, nos termos do artigo 15, parágrafo 2º do seu estatuto social.
MESA: Presidente: Andres Cristian Nacht; Secretário: Frederico Átila Silva
Neves.
ORDEM DO DIA: aprovar a distribuição, ad referendum da Assembleia Geral,
de juros sobre o capital próprio, na forma do artigo 17, alínea (s) do Estatuto
Social da Companhia.
DELIBERAÇÕES: Colocados em discussão os assuntos da ordem do dia, os
conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram:
1. Aprovar a distribuição, pela Companhia, ad referendum da Assembleia
Geral, de juros sobre o capital próprio no valor bruto total de
R$23.448.000,00 (vinte e três milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil
reais), correspondendo a R$0,184455093 por ação, que serão pagos até 14
de junho de 2014, a serem imputados ao dividendo obrigatório relativo aos
resultados auferidos no exercício de 2013. A distribuição dos juros sobre o
capital próprio estará sujeita à tributação pelo imposto de renda retido na
fonte, na alíquota de 15%, na forma da legislação em vigor, exceto para os
acionistas comprovadamente isentos ou imunes, ou acionistas domiciliados
em países para os quais a legislação estabeleça alíquotas diversas. A
distribuição será feita com base na posição acionária de
21 de junho de 2013, incluindo as negociações realizadas em tal data,
passando as ações a serem negociadas “ex” juros sobre o capital próprio, a
partir de 24 de junho de 2013, inclusive.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunião
do Conselho de Administração que, depois de lida e aprovada, foi assinada
em livro próprio por todos os membros do Conselho de Administração da
Companhia, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretário. Conselheiros
presentes: Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Diego Jorge Bush, Nicolas
Arthur Jacques Wollack, Pedro Malan e Jorge Marques de Toledo Camargo.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 2013.
Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio.
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Frederico Átila Silva Neves
Secretário