GLOBEX UTILIDADES SA

GLOBEX UTILIDADES S.A.
CNPJ/MF Nº 33.041.260/0001-64
NIRE Nº 33300141073
Companhia Aberta de Capital Autorizado
ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
23 DE MAIO DE 2008
1.
Data, Hora e Local: Em 23 de maio de 2008, às 13:00 horas, na sede da
Companhia localizada na Av. Tenente Rebelo, nº 675 – Irajá, na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro.
2.
Convocação e Presença: Convocação realizada mediante envio de correio
eletrônico a todos os membros do Conselho de Administração, na forma do artigo 16 do
Estatuto Social. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, sendo que todos os membros ausentes declararam formalmente à
Companhia que estavam cientes da convocação para esta reunião.
3.
Mesa: Presidente: Pedro Sampaio Malan
Secretário: Pedro Henrique Chermont de Miranda
4.
Deliberações: Foram aprovadas por unanimidade as seguintes deliberações:
4.1. Aprovar, conforme autoriza o Artigo 18, item “r”, do Estatuto Social da
Companhia, a aquisição de ações representativas de até 100% do capital social de uma
sociedade
por
ações
de
capital
fechado
denominada
Lactucasativa
Participações S.A., registrada na JUCERJA sob o NIRE nº 33.300.285.547 e inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 09.358.108/0001-25, com sede na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, com o capital inicial de R$ 800,00 (oitocentos reais), a qual será controlada
pela Companhia e cuja denominação social será alterada para Pontofrio.com Comércio
Eletrônico S.A., nos termos das minutas de ata de assembléia geral extraordinária e
estatuto social apresentadas pela administração da Companhia, as quais, rubricadas
pelos presentes, ficarão arquivadas na sede da Companhia.
4.2. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários
para a implementação da deliberação aprovada acima.
4.3.
Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário.
5.
Encerramento: Nada mais havendo a deliberar, foi lavrada e lida a presente ata
que, achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
6.
Assinaturas: Assinaram a presente ata os seguintes conselheiros: Pedro Sampaio
Malan, Francisco Roberto André Gros e Pedro Henrique Chermont de Miranda.
Confere com a ata original lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro, 23 de maio de 2008.
PEDRO HENRIQUE CHERMONT DE MIRANDA
Secretário
(Página integrante da Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 23 de maio de 2008)