UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
CNPJ n.º 33.700.394/0001-40
NIRE 35.300.102.771
COMPANHIA ABERTA
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE
ABRIL DE 2004.
LOCAL E HORA: Av. Eusébio Matoso, n.º 891, térreo, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, às 10h00.
MESA
: Gabriel Jorge Ferreira - Presidente
Claudia Politanski - Secretária
QUORUM
: Acionistas
votante.
PRESENÇA
: a) Diretores da Sociedade;
representando
mais
de
2/3
do
capital
b) representante
da
Deloitte
Touche
Tohmatsu
Auditores Independentes, empresa que presta
auditoria à Sociedade, Sr. Osmar Aurelio Lujan.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Diário Oficial do Estado de
São Paulo, edições de 15, 16 e 17 de abril
de
2004,
às
fls.
21,
15
e
19,
respectivamente
e
no
Jornal
Valor
Econômico, edições de 15, 16, 17 e 18 e 19
de abril de 2004, às fls. C12, C2 e C2,
respectivamente.
AVISO AOS ACIONISTAS: Não foi publicado o aviso aos acionistas
por força do disposto no § 5º do Artigo 133
da Lei n.º 6.404, de 15.12.76.
2
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:
1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações
Financeiras, assim como o Parecer dos Auditores Independentes,
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro 2003, os
quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São
Paulo, edição de 13 de fevereiro de 2004, nas fls. 11 a 22, e
no Jornal Valor Econômico, edição de 13, 14 e 15 de fevereiro
de 2004, nas fls. A-17 a A-28.
2. Aprovado o orçamento de capital preparado pela administração
para justificar a proposta de retenção de R$ 250.000.000,00 do
lucro líquido da Companhia apurado em 31 de dezembro de 2003,
valor utilizado, nos termos do referido orçamento, para fazer
face aos valores que as subsidiárias da Companhia, Unicard
Banco Múltiplo S/A e Unipart Participações Internacionais
Ltd., tiverem que despender para a aquisição da totalidade das
quotas da HiperCard Administradora de Cartão de Crédito Ltda.
(“Hipercard”) em 29 de fevereiro de 2004 (R$ 630.000.000,00),
constituindo tal orçamento parte integrante da presente ata
como Anexo I.
3. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras
ora aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2003, que teve
a seguinte destinação: do lucro líquido do exercício, apurado
no valor de R$ 1.052.346.329,02, (a) R$ 52.617.316,45 foram
destinados à reserva legal; (b) R$ 290.008.412,25 foram
destinados à Reserva Estatutária destinada a assegurar à
Companhia adequada margem operacional; (c) R$ 425.751.816,00
foram destinados em dezembro de 2003 ao pagamento de juros
sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia; (d) R$
33.968.784,32 foram destinados à compensação de ajustes de
exercícios
anteriores;
e
(e)
R$
250.000.000,00
foram
destinados à Retenção de Lucros, com fundamento no orçamento
de capital acima aprovado.
4. Reeleitos, para o Conselho de Administração da Sociedade, com
mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2005, os Srs.: (i)
PEDRO
MOREIRA
SALLES,
brasileiro,
casado,
banqueiro,
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
3
Avenida Eusébio Matoso, n.º 891, 4º andar, portador da Cédula
de Identidade RG n.º 19.979.952-SSP-SP e inscrito no CPF sob
n.º 551.222.567-72; (ii) GABRIEL JORGE FERREIRA, brasileiro,
casado, advogado, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, n.º 891, 4º andar,
portador da Carteira de Identidade n.º 20.829-OAB-SP e
inscrito no CPF sob n.º 008.118.588-04; (iii) ISRAEL VAINBOIM,
brasileiro, divorciado, engenheiro, domiciliado na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, n.º
891, 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º
14.189.351-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 090.997.197-87;
(iv) PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES, brasileiro, casado,
economista, domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Rua da Passagem, n.º 170, 7º andar,
portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.733.122-IFP-RJ e
inscrito no CPF sob n.º 548.346.867-87; (v) PEDRO SAMPAIO
MALAN, brasileiro, divorciado, economista, domiciliado na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio
Matoso, n.º 891, 4º andar, portador da Carteira de Identidade
n.º 160.639 - Ministério da Aeronáutica e inscrito no CPF sob
n.º 028.897.227-91; e (vi) ARMINIO FRAGA NETO, brasileiro,
casado, economista, residente e domiciliado na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, n.º
891, 4º andar, portador da Cédula de Identidade 3.801.096IFP/RJ e inscrito no CPF sob o n.º 469.065.257-00. Eleitos
ainda para o Conselho de Administração, com o mesmo mandato
dos Conselheiros ora reeleitos, os Srs. (i) JOAQUIM FRANCISCO
DE CASTRO NETO, brasileiro, casado, administrador de empresas,
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Eusébio Matoso, n.º 891 - 4º andar, portador da Cédula
de Identidade RG n.º 3.343.795-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob
n.º 026.491.797-91; e (ii) FERNANDO BARREIRA SOTELINO,
brasileiro, casado, engenheiro civil, domiciliado na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, n.º
891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º
36.597.761-5-SSP-SP e inscrito no CPF sob n.º 258.673.347-91.
5. A Assembléia Geral aprovou o registro em ata de voto de louvor
ao conselheiro Tomas Tomislav Antonin Zinner por relevantes
serviços prestados à Companhia durante tantos anos, tendo
contribuído
efetivamente
para
o
seu
progresso
e
4
desenvolvimento, como Diretor Executivo, Vice Presidente,
Presidente da Companhia e Vice-Presidente do Conselho de
Administração e que agora passa a exercer suas atividades na
área social do Unibanco como Presidente do Instituto Unibanco.
6. Eleitos para o Comitê de Auditoria, com mandato até a
Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2009, os Srs.
GABRIEL
JORGE
FERREIRA,
brasileiro,
casado,
advogado,
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Eusébio Matoso, n.º 891, 4º andar, portador da
Carteira de Identidade n.º 20.829-OAB-SP e inscrito no CPF sob
n.º 008.118.588-04, EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA GUIMARÃES,
brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso, n.º
891, 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG n.º 643582
IPF/RJ e inscrito no CPF sob n.º 091663357-87 e GUY ALMEIDA
ANDRADE, brasileiro, casado, administrador de empresas,
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1893, 6º andar, portador da
Cédula de Identidade RG. n.º 6.167.379-SSP-SP e inscrito no
CPF sob n.º 771.729.228-91.
7. A remuneração anual global da Administração, que compreende
também as vantagens e benefícios de qualquer natureza que
eventualmente vierem a ser concedidos, foi fixada em até R$
150.000.000,00 para a Diretoria e em até R$ 15.000.000,00 para
o Conselho de Administração e Comitê de Auditoria, sendo que
as mesmas poderão ser ajustadas de acordo com a política de
remuneração adotada pela Companhia. Referidas verbas não
incluem as verbas relativas às participações nos lucros e
resultados de acordo com o disposto na Lei n.º 10.101, de
19.12.2000, a serem pagas aos Diretores que mantêm vínculo
empregatício com a instituição, tendo em vista que mencionadas
verbas não se revestem de caráter remuneratório e deverão ser
pagas de acordo com os respectivos planos em vigor da
Companhia.
CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por
não se encontrar em funcionamento.
5
DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Ficou arquivado na sede
Orçamento de Capital.
da
Companhia
o
São Paulo, 30 de abril de 2004.
(aa) Gabriel Jorge Ferreira - Presidente
Claudia Politanski - Secretária
ACIONISTAS: ISRAEL VAINBOIM por si e como Diretor da UNIBANCO
HOLDINGS S.A.; GERALDO TRAVAGLIA FILHO; MARCIA MARIA FREITAS DE
AGUIAR; CLAUDIA POLITANSKI; p/ BAHEMA PARTICIPAÇÕES S.A. – Silvia
Maria Affonso Ferreira; JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO; GABRIEL
JORGE FERREIRA; AMADEU ZAMBONI NETO; MARCELO ARIEL ROSENHEK e
SÉRGIO FEIJÃO FILHO. A presente é cópia fiel da original lavrada
no livro de “Atas de Assembléias Gerais” da companhia, ficando
autorizada a sua publicação.
São Paulo, 30 de abril de 2004.
___________________________________
CLAUDIA POLITANSKI
Secretária