SICREDI 2015

Assembleia Geral Ordinária
Sicredi Norte RS/SC
Assembleias
SICREDI 2015
LEITURA EDITAL DE
CONVOCAÇÃO
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS
DO NORTE DO RIO GRANDE DO SUL E OESTE DE SANTA CATARINA –
SICREDI NORTE RS/SC
CNPJ n.º 87.780.268/0001-71
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Norte
do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa Catarina - Sicredi Norte RS/SC, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores
delegados de núcleos eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam
181 (cento e oitenta e um), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,
a ser realizada no dia 29 de abril de 2015, às 19 (dezenove) horas, no CTG
Sentinela da Querência, localizado na Rua Henrique Pedro Salomoni, nº 570, Bairro
Frinape, nesta cidade de Erechim-RS, em primeira e única convocação, com a
presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos delegados, conforme artigo 15 do
Estatuto Social, para deliberarem sobre a seguinte.
ORDEM DO DIA
1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014,
compreendendo:
relatório da gestão;
balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
demonstrativo das sobras;
parecer da auditoria;
parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração.
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e incentivo de curto prazo
para o Presidente e das cédulas de presença do Vice-Presidente e dos membros dos
Conselhos de Administração e Fiscal, bem como autorização para pagamento de
cédulas de presença para os membros suplentes dos Conselhos de Administração e
Fiscal.
5. Autorização para o Conselho de Administração adquirir ou alienar bens imóveis de
uso próprio da Cooperativa.
6. Ratificação da destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social.
7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).
Erechim, RS, 17 de abril de 2015
Adelar José Parmeggiani – Presidente
OBS.: A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
NÚCLEOS PRESENTES NESTA
ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA
TOTAL
UA
Núcleos
Núcleos presentes
Áurea
Alto Bela Vista-SC
Aratiba
Barão de Cotegipe
Barra do Rio Azul
Benjamin Constat do Sul
Campinas do Sul
Capinzal-SC
Catanduvas-SC
Centenário
Concórdia-SC
Cruzaltense
Entre Rios do Sul
Erechim Bairro Atlântico
Erechim Bairro Três Vendas
Erechim Centro
Erechim Pç Jayme Lago
Erechim Santo Dal Bosco
Erval Grande
Faxinalzinho
Gaurama
Itá-SC
Itatiba do Sul
Joaçaba-SC
Marcelino Ramos
Mariano Moro
Maximiliano de Almeida
Ouro-SC
Paulo Bento
Piratuba-SC
Ponte Preta
São Valentim
Seara-SC
Severiano de Almeida
Três Arroios
Viadutos
4
1
7
7
3
3
6
4
3
5
5
2
3
4
10
11
8
13
6
4
6
3
5
5
5
3
5
4
4
4
2
6
5
5
4
6
181
4
1
7
7
3
3
6
4
3
5
5
2
3
4
9
11
8
13
6
4
6
3
5
5
4
3
5
3
4
4
2
6
4
5
4
6
177
Núcleos ausentes
Núcleo 07
Núcleo 02
Núcleo 03
Núcleo 01
RELATÓRIO
ASSEMBLEIAS DE NÚCLEOS
2015
Relatório das Assembleias de Núcleos 2015
Assembleias Realizadas
35
Associados
Participantes 10.592
(15%)
Convidados e
Acompanhantes
3.361
Aprovação unânime dos 181
núcleos da Cooperativa
Relatório das Assembleias de Núcleos 2015
Investimento em
alimentação/bebidas/sonorização/aluguel
R$ 348.240,49
PRINCIPAIS AÇÕES 2014
SICREDI NORTE RS/SC
AÇÕES 2014
Participação em 15 feiras
R$ 40 milhões de vendas em Consórcio
07 Unidades de Atendimento certificadas no Programa Qualidade
R$ 380.868,00 em doações para comunidades (Fundo ações sociais)
R$ 73.398,00 em prêmios no Seguro Residencial e R$ 85.000,00 em
prêmios no Seguro Vida
AÇÕES 2014
 Site da Cooperativa www.sicredinorterssc.com.br;
Curso de Educação Financeira para 05 turmas de associados e
alunos do Ensino Médio;
 Formação de Delegados de Núcleos e Conselheiros
AÇÕES 2014
Participação do Presidente na Conferência Mundial das
Cooperativas de Crédito, promovida pela Woccu, na Austrália
Viagem técnica à Europa – ADG (Alemanha) e Mondragon
(Espanha) – Conselheiros, diretores, assessores, gerentes de
unidade e gerentes de negócios.
AÇÕES 2014
Desenvolvimento Regional
Liberações de recursos BNDES
R$ 45.671.177,00
Liberação operações de custeio Agropecuário
R$ 139.132.902,10
Liberações em outros Investimentos e Comercialização Agropecuária
R$ 33.044.116,00
AÇÕES 2014
Desenvolvimento Regional
Descontos de Recebíveis (cheques, duplicatas e cartões)
R$ 173.521.981,00
Empréstimos (crédito pessoal, capital de giro PJ, consignado PF ...)
R$ 274.801.812,00
Financiamentos (veículos, máquinas e equipamentos PJ ... )
R$ 96.310.044,00
Outros créditos
R$ 16.172.137,00
AÇÕES 2014
Seguros
804 avisos – Mais de R$ 7 milhões em indenizações
AUTO: R$ 3.600.000,00
VIDA: R$ 1.700.000,00
RURAL: R$ 1.000.000,00
RESIDENCIAL: R$ 472.000,00
PATRIMONIAL : R$ 265.000,00
AÇÕES 2014
Campanha Goleada de Prêmios
36 motos 125c Honda entregues
Ganhadores dos carros:
Strada Adventure
Gol
HB20
Gabriel Scalabrin
Graziela Dartora
Severino João Marsaro
Paulo Bento/RS
Erechim/RS
Marcelino Ramos/RS
Programa Crescer
EDUCAÇÃO
COOPERATIVA
ENTENDER MAIS
A FUNDO AS
CARACTERÍSTICAS
DA SOC. COOPERATIVA
MELHORAR SEU
DESEMPENHO
COMO SÓCIO
Mais de 1.200 associados habilitados no Programa em 2014
Mais de 40 turmas e 120 horas de formação.
Programa
Pertencer
36 ASSEMBLEIAS
DE NÚCLEO, COM
PARTICIPAÇÃO DE
MAIS DE 12.000
ASSOCIADOS
104 REUNIÕES
DE NÚCLEO, COM
PARTICIPAÇÃO
DE 3.100
ASSOCIADOS
10 REUNIÕES
REGIONALIZADAS DE
DELEGADOS DE
NÚCLEOS
REUNIÕES DE
PLANEJAMENTO E
III SEMINÁRIO DE
DELEGADOS DE
NÚCLEOS
PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA
Construir e estimular
atitudes e valores de
cooperação e cidadania.
Práticas de
educação
cooperativa.
Investimento num futuro
com cidadãos mais
justos, solidários
e empreendedores.
07 municípios: Áurea, Erval Grande, Barra do Rio Azul, Campinas do
Sul, Três Arroios, Ouro e Piratuba
4.304 crianças e jovens
474 educadores
29 escolas
56 projetos cooperativos
RECONHECIMENTO DO MERCADO
TOP 5 DO
BANCO CENTRAL
ANUÁRIO
VALOR 1000
PRÊMIO
EFINANCE
500 MAIORES
DO SUL
GUIA
ÉPOCA 360º
2º lugar
na projeção de
inflação no ranking
O Banco Cooperativo
Sicredi foi classificado
na 17ª posição
entre os cem
maiores bancos
Vencedor
na categoria
Plataforma
de Canais
12ª posição
entre as maiores
empresas da região
sul no ranking da
Revista Amanhã
2º lugar
no ranking de
governança
corporativa
RANKING DE
PROGRAMAS
AGRÍCOLAS
DO BNDES
MELHORES E
MAIORES 2014
PRÊMIO
CONCRED
VERDE
OUTSTANDING
MEMBERSHIP
GROWTH
AWARDS
“MELHORES
EMPRESAS
PARA VOCÊ
TRABALHAR”
2º lugar
em operações
de crédito rural
1º lugar
como instituição
privada
3ª instituição
financeira
com maior
volume de
recursos
concedidos ao
crédito rural
no ranking da
revista Exame
1º lugar
com o projeto
“A sustentabilidade
semeada pelos
públicos de
relacionamento
do Sicredi”
Destaque
global
Woccu
pelo incremento
de 11% no número
de associados
Pelo 4º ano
consecutivo
no guia da Revista
Você S/A
SISTEMA
SICREDI
2014
2.771.881
R$ 32,6 BILHÕES
R$ 27,6 BILHÕES
ASSOCIADOS
RECURSOS TOTAIS
OPERAÇÕES
DE CRÉDITO
R$ 6,7 BILHÕES
R$ 1,25 BILHÃO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
SOBRAS
SICREDI
NORTE RS/SC
ASSOCIADOS
Associados
72.000
70.581
70.000
68.000
65.368
66.000
64.000
62.000
61.052
60.000
58.000
56.000
2012
2013
2014
SICREDI
NORTE RS/SC
PATRIMÔNIO
Valores em milhares de reais
SICREDI
NORTE RS/SC
SOBRAS
Valores em milhares de reais
SICREDI
NORTE RS/SC
RECURSOS TOTAIS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Recursos Totais
Operações de Crédito
800.000.000
693.485.526
700.000.000
500.000.000
400.000.000
586.389.821
570.618.090
600.000.000
484.791.782
470.210.052
374.136.126
300.000.000
200.000.000
100.000.000
2012
Operações de Crédito - Crédito Geral, Rural e Coobrigações
Recursos Totais - DV, DP, Poupança, Capital, Reservas, Sobras, Fundos, Previdência
2013
2014
Valores em milhares de reais
Prestação de
contas 2014
BALANÇO
Ativo
Valores em milhares de reais
BALANÇO
Passivo
Valores em milhares de reais
PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
DEMONSTRATIVO
Receita Total
Valores em milhares de reais
DEMONSTRATIVO
Despesa Total
Valores em milhares de reais
PRESTAÇÃO
DE CONTAS
RESULTADO DE EXERCÍCIO 2014
Sobra Líquida
(-) Reserva Legal
R$ 21.275.605
55%
R$ 11.701.583
R$
734.077
(-) Fundo ações sociais 4%
R$
851.024
(-) Juros ao capital 6%
R$
3.465.402
(-) FATES
= Sobras a destinar (AGO)
5%
R$ 4.523.520
Valores em milhares de reais
PARECER
CNAC
Examinamos as demonstrações contábeis da
Cooperativa Sicredi Norte RS/SC, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as
respectivas demonstrações de sobras ou perdas, as
mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e demais
notas explicativas.
PARECER
CNAC
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
Associados do Norte do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa Catarina –
Sicredi Norte RS/SC em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Porto Alegre (RS), 06 de fevereiro de 2015.
Luciano Gomes dos Santos
Contador - CRC - RS 059.628/O-2
CNAI 3087
PARECER
CONSELHO FISCAL
Erechim / RS, 06 de Fevereiro de 2015.
Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão de Associados do Norte do Rio Grande do Sul e Oeste de Santa
Catarina - Sicredi Norte RS/SC e no exercício das atribuições legais e
estatutárias, examinamos o Relatório da Administração e as Demonstrações
Contábeis compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras ou Perdas,
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de
Caixa, Notas Explicativas e demais demonstrativos, e o respectivo relatório de
auditoria sobre as demonstrações contábeis, documentos estes relativos ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2014. Com base nos nossos exames e no Relatório de
auditoria sobre as demonstrações contábeis dos auditores independentes, emitido pela
Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (Cnac), somos da opinião de que
as mencionadas demonstrações apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da instituição.
Atenciosamente,
Roberto Cabral Lora
Diana Maria Trentin
Edemar Antonio Sunti
PRESTAÇÃO
DE CONTAS
RESULTADO DE EXERCÍCIO 2014
Sobra Líquida
(-) Reserva Legal
R$ 21.275.605
55%
R$ 11.701.583
R$
734.077
(-) Fundo ações sociais 4%
R$
851.024
(-) Juros ao capital 6%
R$
3.465.402
(-) FATES
= Sobras a destinar (AGO)
5%
R$ 4.523.520
Valores em milhares de reais
PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Resultado líquido
CRESCIMENTO DAS SOBRAS
2013
2014
R$ 12.695.610
R$ 21.275. 605
Juros ao capital
Sobras à disposição AGO R$
Total destinado ao associado R$
R$ 3.465.402
Valores em milhares de reais
4.768.132
R$ 4.523.520
Valores em milhares de reais
Valores em milhares de reais
4.768.132
R$ 7.988.922
Valores em milhares de reais
PROPOSTA DESTINAÇÃO DAS
SOBRAS
2013
2014
Cota Capital
R$ 2.384.066
R$ 1.809.408
40%
Conta Corrente
R$ 2.384.066
R$ 2.714.112
60%
TOTAL
R$ 4.768.132
Valores em milhares de reais
R$ 4.523.520
Valores em milhares de reais
RENTABILIDADE ACUMULADA ANO X DISTRIBUIÇÃO
RENTABILIDADE ACUMULADA ANO X DISTRIBUIÇÃO
Deliberação
RECURSOS DO FATES ASSISTÊNCIA TÉCNICA,
EDUCACIONAL E SOCIAL
R$ 572.111
RECURSOS
UTILIZADOS
EM 2014
R$ 734.077
RECURSOS
PARA 2015
ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
ETAPAS PARA ELEIÇÃO CONSELHO
1. Divisão da área de atuação da cooperativa em 09
regiões.
2. Reuniões regionalizadas com Delegados de Núcleos.
3. Formação Delegados e Conselheiros (6 encontros 100% participação).
4. Inscrição dos candidatos para concorrerem a vaga na
chapa.
5. Reunião Preparatória para as Assembleias com
votação secreta para escolha da chapa.
6. Validação da Comissão Eleitoral dos candidatos.
ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
Presidente
Adelar José Parmeggiani
Campinas do Sul
Vice-Presidente
Adelino Reovaldo Loch
Erechim
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS
REGIÃO 1: Seara, Concórdia, Itá, Catanduvas
Edemar Ebeling
Seara/SC
Representante do comércio e varejo
REGIÃO 2: Ouro, Capinzal, Piratuba e Joaçaba
Sergio Luiz Scarton
Capinzal/SC
Representante do setor contábil
ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS
REGIÃO 3: Erechim
Claudir Zin
Erechim
Representante do setor de comunicação, transportes e
comércio
REGIÃO 4: Marcelino Ramos,Viadutos, Maximiliano de
Almeida
Izaias Domingos Reginatto
Viadutos
Representante da agroindústria
ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS
REGIÃO 5: Áurea, Gaurama, Três Arroios, Centenário
Luis Carlos Caramori
Gaurama
Representante do comércio /agricultura
REGIÃO 6: Severiano de Almeida, Mariano Moro,
Aratiba
Carlos Pavan
Aratiba
Representante da suinocultura / pequena indústria
ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS
REGIÃO 7: Barra do Rio Azul, Itatiba do Sul, Erval Grande
Jair Santin
Erval Grande
Representante da agricultura familiar / fumicultores
REGIÃO 8: São Valentim, Faxinalzinho, Benjamin Constant
do Sul, Entre Rios do Sul
Marcelo Bigolin
São Valentim
Representante do agronegócio
ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS
REGIÃO 9: Paulo Bento, Ponte Preta, Barão de Cotegipe,
Campinas do Sul
Idanir Scalabrin
Paulo Bento
Representante do agronegócio
ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPLENTES
REGIÃO 1 E 2
Marcio Reck
Ouro
Representante da pecuária de leite
REGIÃO 3
Simone S. Rosset
Erechim
Representante do comércio e varejo
ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPLENTES
REGIÃO 4 e 5
Alecir Maximino Nilson
Marcelino Ramos
Representante da agricultura / pequeno agricultor
REGIÃO 6 e 7
Vanderlei Daga
Severiano de Almeida
Representante da avicultura
ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
REGIÃO 8 e 9
Eduardo F. Groth
Faxinalzinho
Representante agricultura
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPLENTES
ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS
PRESIDENTE
Adelar José Parmeggiani
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
VICE-PRESIDENTE
Adelino Reovaldo Loch
CONSELHEIROS EFETIVOS
CONSELHEIROS SUPLENTES
Edemar Ebeling
Marcio Reck
Claudir Zin
Simone Rosset
Izaias Reginatto
Alecir Nilson
Carlos Pavan
Vanderlei Daga
Marcelo Bigolin
Eduardo F. Groth
Luis Carlos Caramori
Idanir Scalabrin
Jair Santin
Sergio Scarton
Deliberação
HONORÁRIOS E CÉDULAS
DE PRESENÇA
HONORÁRIOS E CÉDULAS DE PRESENÇA
Cargo
Presidente
Vice - Presidente
Conselheiro
Conselheiro suplente
Honorários mensais R$
(Bruto)
Honorários mensais R$
(Líquido)
25.050,00
18.392,72
5.200,00 (04 cédulas)
5.200,00
1.300,00
1.300,00
650,00
650,00
Os honorários seguem a Política de Remuneração de Dirigentes e Conselheiros do Sicredi.
BENEFÍCIOS PRESIDENTE: O Presidente recebe mensalmente honorários fixos, totalizando 15 honorários por ano.
Demais Benefícios, válidos para todos os colaboradores das cooperativas; incentivo a curto prazo. Uso de
veículo da cooperativa.
VICE-PRESIDENTE: 12 remunerações por ano.
CONSELHEIROS: 12 cédulas por ano independentemente do número de reuniões. Ajuda de custo de
deslocamento e alimentação.
SUPLENTES: havendo necessidade de convocação, receberão o equivalente a meia cédula do conselho.
OBS. Todos os honorários e cédulas de presença serão reajustados no mês de junho com base no
INPC acumulado nos últimos doze meses anteriores.
Deliberação
Autorização para o Conselho de
Administração adquirir bens imóveis
Deliberação
OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO
QUADRO SOCIAL
PLANEJAMENTO
PARA
2015
PLANEJAMENTO 2015
74.264 Associados
R$ 21,4 milhões de Resultado
R$ 832.102.841 Recursos Totais
R$ 357.199.506 Crédito Comercial
R$ 206.267.085 Crédito Rural
R$ 146.109.582 Consórcios
R$ 19.468.743 Seguros
PLANEJAMENTO 2015
Abertura de 02 novas Unidades de Atendimento (Ipira e
Concórdia/SC)
1.400 associados habilitados no Programa Crescer
181 Reuniões de Núcleos
10 turmas de Educação Financeira
EVOLUÇÃO 2012 - 2014
2012
2014
Associados
61.052
70.581
Recursos Administrados
R$ 484.791.782
R$ 693.485.526
Operações de Crédito
R$ 374.136.126
R$ 586.389.821
Consórcio
R$ 59.519.932
R$ 123.139.776
Seguros
R$ 12.694.295
R$
18.095.966
Sobras
R$ 3.717.000
R$
21.275.605
Distribuição p/ associados
R$ 1.012.851
R$ 7.988.922
Investimento nas comunidades
R$ 1.184.721
R$ 2.966.618
RESULTADO DOS BANCOS NOS 32 MUNICÍPIOS DA
ÁREA DE ATUAÇÃO DA SICREDI NORTERS/SC
Total Acumulado até dez/14
R$ 231 MILHÕES
Como seria a distribuição
deste resultado se todos os
Bancos fossem Cooperativas
de Crédito?
Fonte: Banco Central do Brasil
NÚMEROS SICREDI NORTE RS/SC
1º TRIMESTRE 2015
dez/14
mar/15
70.581
72.138
Recursos Totais
693.485.526
746.272.645
Operações de Crédito
586.389.821
601.438.704
Patrimônio Líquido
104.813.101
110.882.726
Sobras
21.275.605
6.153.557
Associados
Valores em milhares de reais
O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO?
O ‘Confisco da poupança e de demais aplicações
financeiras’ trata-se de algo inconstitucional desde 2001,
visto a alteração do Art. 62 da Constituição Federal,
através da emenda constitucional nº 32/2001, a qual veda
a edição de medidas provisórias que visem a detenção
ou sequestro de bens, de poupança popular ou
qualquer outro ativo financeiro.
"Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente
da República poderá adotar medidas provisórias, com
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao
Congresso Nacional.
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre
matéria:
I – relativa a:
(...)
II – que vise a detenção ou sequestro de bens, de
poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;”
Além do trecho da Constituição acima, segue a nota oficial
do Ministério da Fazenda , afirmando tratarem-se apenas
de boatos as informações que estão circulando na mídia.
EVENTOS COM DELEGADOS E
CONSELHEIROS PARA 2015
EVENTOS COM DELEGADOS E
CONSELHEIROS PARA 2015
Eleição Conselho Fiscal 2016
- definição do número de candidatos por região
- Programa de formação para candidatos (04 encontros)
- participação 100% nos encontros
- critérios de escolha/votação
- requisitos para os candidatos
Reuniões Regionalizadas com Delegados de Núcleos
- reuniões com Presidente em julho/15 nas nove regiões da Cooperativa
- avaliação do 1º semestre da Sicredi Norte RS/SC
- sugestão de assuntos para o IV Seminário de Delegados de Núcleos
IV Seminário Delegados de Núcleos 2015 - Planejamento Estratégico
2016
- debate sobre os assuntos sugeridos nas nove reuniões regionalizadas
- escolha dos critérios para eleição do Conselho Fiscal e requisitos para
os candidatos
- planejamento da cooperativa para 2016
EVENTOS COM DELEGADOS E
CONSELHEIROS PARA 2015
Novo Conselho de Administração
- treinamento Central Sicredi Sul
- treinamento na cooperativa (junho/15)
- treinamento sobre Governança Corporativa
- treinamento sobre oratória (outubro/15)
Programa Crescer e Reuniões de Núcleos
- encontros nos municípios a partir de maio até dez/15
- auxiliar na mobilização de associados
Delegado 100%
- participação dos Delegados de Núcleos nos eventos promovidos pela
cooperativa:
- Reunião Preparatória das Assembleias - janeiro;
- Assembleia Geral Ordinária - abril;
- Reunião regionalizada com Presidente - julho;
- IV Seminário de Delegados – setembro;
- Os Delegados que participarem de todos estes eventos, receberão um
presente da Cooperativa no final do ano
EVENTOS COM DELEGADOS E
CONSELHEIROS PARA 2015
Reuniões de Núcleos
- Reuniões em todos os núcleos nos municípios a partir de set/15
- indicação/escolha dos novos Delegados de Núcleos
Evento para mulheres associadas
- outubro/15
PESQUISA
1. Como você avalia o processo de escolha do novo Conselho de
Administração (divisão da cooperativa em 9 regiões, Programa de
Formação de Delegados e Conselheiros, definição dos requisitos,
votação secreta no dia 27/01)?
( ) concordo
( ) não concordo Por quê? Sugestões:
2. Em 2016 serão eleitos os novos conselheiros fiscais da Sicredi Norte
RS/SC. De que forma você entende que o processo de escolha deve
acontecer:
a.( ) da mesma forma em que ocorreu a escolha dos Conselheiros de
Administração
b.( ) número de candidatos por região para Programa de Formação:
( )1
( )2
( )3
c.( ) de outra forma. Qual? _________________________________
PESQUISA
3. Você entende ser importante a realização de um Programa de
Formação com aulas sobre assuntos pertinentes ao cargo para os
candidatos ao Conselho Fiscal?
( ) sim
( ) não Justifique:
4. Além dos requisitos estatutários, quais dos listados abaixo, você entende
ser importantes para o novo Conselho Fiscal? Escolha os 06 (seis) mais
importantes.
( ) Ter experiência em gestão
( ) Ser um associado do Sicredi atuante
( ) Ter perfil de liderança
( ) Formação 1º grau
( ) Ter disponibilidade de tempo
( ) Estar como Delegado de Núcleo Efetivo
( ) Conhecimentos em informática
( ) Formação 2º grau
( ) Formação Ensino superior
( ) Conhecimento básico em contabilidade
( ) outros: _______________________________________
PESQUISA
5.
Na Assembleia Geral de 2014, foram aprovadas mudanças
significativas em nosso Estatuto Social e a principal delas foi a
implantação da Governança Corporativa e nova composição do
Conselho de Administração. As mudanças são significativas, dentre
elas, a segregação de funções entre Conselho de Administração,
Presidente e Diretoria Executiva, seus papéis e responsabilidades.
Existem dúvidas sobre estas mudanças? (
) sim (
) não
Se sim, quais:______________________________________________
MUDANÇAS ESTATUTO SOCIAL
Art. 30 - Atribuições do Conselho de Administração:
I – (...) observar a Política de Governança e homologação do
Planejamento Estratégico;
II - acompanhar o desempenho da Diretoria Executiva da
Cooperativa em face dos objetivos e metas definidos para a
Sociedade;
IV - eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva, bem
como fixar suas atribuições e competências e a remuneração
individual dos Diretores estatutários;
XV - definir política de recuperação de crédito da Cooperativa,
estabelecendo valores, taxas, prazos, descontos, garantias, entre
outros;
MUDANÇAS ESTATUTO SOCIAL
Art. 32 – atribuições específicas do Presidente do Conselho de
Administração
I - supervisionar as atividades da Cooperativa, inclusive quanto ao
cumprimento das normas aplicáveis, coordenando a ação da
Diretoria Executiva;
VII – selecionar os Diretores, dentro ou fora do quadro social,
obedecida a competência especial do Conselho de
Administração para sua eleição;
Art. 33 – atribuições específicas do Vice-Presidente
II – desempenhar as funções que lhe forem atribuídas pelo
Presidente;
MUDANÇAS ESTATUTO SOCIAL
NOVO: Art. 34 a 40 – criação da Diretoria Executiva, prazo de
mandato, requisitos e atribuições
Art. 34 A Cooperativa será gerida por uma Diretoria Executiva
composta de três Diretores, sendo Diretor Executivo, Diretor de
Operações e Diretor de Negócios.
§ 1º Os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração em
sua primeira reunião após o término do mandato ou de vacância
do cargo dos Diretores, e exercerão as funções previstas neste
Estatuto e as que lhes forem atribuídas pelo Conselho de
Administração.
§ 2º O mandato será de 4 (quatro) anos, sendo que os eleitos
permanecerão em exercício até a posse dos sucessores. Poderão
também ser reeleitos da mesma forma e prazo ou, a qualquer
tempo, destituídos pelo Conselho de Administração.
MUDANÇAS ESTATUTO SOCIAL
Art. 36 Cabe à Diretoria Executiva, sem prejuízo das incumbências
previstas em Lei e em regulamento interno:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Administrar operacionalmente a cooperativa;
Nomear procuradores
Firmar todos os contratos em nome da cooperativa
Decidir sobre contratação e demissão de empregados
Supervisionar e avaliar o trabalhos dos contratados
Implementar normas de controle internos
Fornecer relatórios e dados sobre a situação econômicofinanceira da cooperativa
Examinar mensalmente se os planos de trabalhos estão
atingindo objetivos
Fazer cumprir os apontamentos efetuados pela auditoria
Cumprir e fazer cumprir as políticas de governança
Não assinar como aval em nome da cooperativa
Reúne-se sempre que necessário sem convocação especifica
PESQUISAS
6. Como você avalia as Assembleias de Núcleos 2014? E quais suas
sugestões para as assembleias 2015?
7. Em 2016 a Sicredi Norte RS/SC estará comemorando 35 anos e
diversas ações serão realizadas ao longo do ano, como um livro sobre
a história da cooperativa e jantar comemorativo.
Quais ações você entende serem importantes para comemorarmos os
35 anos da cooperativa?
8. Sobre a realização do IV Seminário de Delegados de Núcleos –
Planejamento para 2016, qual data e horário você entende ser melhor
para que tenhamos a maior participação possível dos Delegados de
Núcleos?
( ) dia 11/09, sexta-feira, das 09 às 16h
( ) dia 10/09, quinta-feira, das 19 às 22h
( ) dia 12/09, sábado das 08:30 às 13h
( ) outra data na primeira quinzena se setembro.
Qual? ______________________
Nosso resultado!
Nossas conquistas!
Vamos comemorar!!!
Participação dos associados
nas assembleias!
Superação!
Gente que coopera cresce.
Boa Noite.