Renúncia Sr. Mohamed Mourabet

BIOSEV S.A.
CNPJ: 15.527.906/0001-36
NIRE: 35.3.0034518.5
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 25 DE MARÇO DE 2013 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO
1.
Data, hora e local: Em 25 de março de 2013, às 11:00h (horário de São Paulo), no escritório da BIOSEV
S.A. (“Companhia”), localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 11º andar, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP 01452-919. A Reunião contou com participantes por meio de vídeo conferência e
conferência telefônica, nos termos do artigo 20, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, e por meio de
delegação de votos a outro membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 20, parágrafo 1º, do
Estatuto Social da Companhia, tudo conforme adiante indicado.
2.
Participantes: Os seguintes Conselheiros da Companhia participaram da Reunião: Kenneth Carson Geld,
Adrien Dominique Lucien Tardy (por conferência telefônica), Ciro Echesortu (por conferência telefônica), Claude
Pierre Ehlinger (por conferência telefônica), Philippe Jean Henri Delleur (por voto delegado ao Sr. Kenneth Carson
Geld), Antonio Delfim Neto, Marcio Alvaro Moreira Caruso e Cristiano Biagi. Participaram da Reunião os
seguintes Observadores: Fernando Engelberg de Moraes, Ricardo Cholbi Tepedino, Renato Carvalho do Nascimento
e Andrea Maserati (por conferência telefônica). Por fim, participaram da Reunião, na qualidade de convidados,
Christophe Malik Akli e Serge Stepanov.
3.
Presidente e Secretário: Sr. Kenneth Carson Geld presidiu a Reunião e o Sr. Pablo Francisco Gimenez
Machado atuou como secretário.
4.
Ordem do Dia: 1. Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Mohamed Mourabet ao cargo de conselheiro
independente da Companhia. 2. Autorizar o presidente do Conselho de Administração da Companhia a,
oportunamente, convocar Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da Companhia, a fim de deliberar sobre (i)
a aceitação da renúncia do Sr. Mohamed Mourabet ao cargo de Conselheiro Independente da Companhia, e (ii) a
possibilidade de eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia, além de quaisquer outros
assuntos necessários e/ou relacionados a tal matéria.
5.
Deliberações: Os Conselheiros presentes:
(i) tomaram conhecimento da renúncia do membro do Conselho de Administração, Sr. Mohamed Mourabet,
brasileiro, casado, executivo, portador da cédula de identidade RG nº 39.276.926-8-SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob nº 214.484.198-59, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, n.º 200, 7º andar, eleito como Conselheiro
Independente na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 11 de junho de 2012, cuja ata foi
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n° 263.562/12-8, em sessão de 20/06/2012, conforme
carta de renúncia apresentada à Companhia em 15 de março de 2013; e
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(ii) decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, autorizar o Sr. Kenneth Carson Geld, Presidente do Conselho de
Administração da Companhia a, oportunamente, convocar Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da
Companhia, a fim de deliberar sobre: a) a aceitação da renúncia do Sr. Mohamed Mourabet ao cargo de Conselheiro
Independente da Companhia; e b) a possibilidade eleição de novo membro do Conselho de Administração da
Companhia, além de deliberar sobre quaisquer outros assuntos necessários e/ou relacionados a tal matéria.
7.
Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, a Reunião foi suspensa. A ata da Reunião foi elaborada,
lida e aprovada pela totalidade dos Conselheiros participantes.
8.
Assinaturas: Kenneth Carson Geld – Presidente da Reunião; Pablo Francisco Gimenez Machado –
Secretário da Reunião. Conselheiros: Kenneth Carson Geld, Adrien Dominique Lucien Tardy, Claude Pierre
Ehlinger, Ciro Echesortu, Philippe Jean Henri Delleur (por delegação de voto ao Sr. Kenneth Carson Geld), Marcio
Alvaro Moreira Caruso, Antonio Delfim Netto e Cristiano Biagi.
A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 25 de março de 2013.
PABLO FRANCISCO GIMENEZ MACHADO
Secretário
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